董事会决议 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年8月29日在广州召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议合法有效 [1] 公司治理制度修订 - 修订《公司董事会授权决策方案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 修订《公司治理主体权责清单及授权清单》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订《公司关联交易管理办法》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订《公司募集资金使用管理规定》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 重大投资项目 - 全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目 建设规模720MW/1440MWh 动态总投资约14.30亿元 预期资本金内部收益率不低于4.31% [2] 关联交易事项 - 租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易议案获通过 关联董事回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [6] 财务及利润分配 - 通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][6] - 通过2025年半年度利润分配方案 在2024年年度股东大会授权范围内 无需提交股东会审议 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6] 定期报告及执行情况 - 通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [7] - 通过《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6][7] - 听取《2025年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》及《2025年上半年公司总经理工作报告》 [7]

储能项目投资 - 全资子公司中卫新能源拟投资建设迎水桥80MW/160MWh储能电站项目 动态总投资约14,523.09万元人民币 [1] - 控股子公司灵武新能源拟投资建设马家滩240MW/480MWh储能电站项目 动态总投资约37,298.42万元人民币 [1] - 控股子公司盐池新能源拟投资建设高沙窝320MW/640MWh储能电站项目 动态总投资约49,233.45万元人民币 [1] 产能规模 - 中卫迎水桥项目储能容量为160MWh 对应功率规模80MW [1] - 灵武马家滩项目储能容量为480MWh 对应功率规模240MW [1] - 盐池高沙窝项目储能容量为640MWh 对应功率规模320MW [1] 投资布局 - 通过三家子公司分别在宁夏中卫、灵武和盐池地区布局储能电站项目 [1] - 三个项目总投资规模合计达到101,054.96万元人民币 [1] - 总储能容量达到1,280MWh 总功率规模达到640MW [1]

亿纬锂能马来西亚储能项目投资 - 公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟投资不超过86.54亿元建设新型储能电池项目 [2] - 项目名称为马来西亚高安全、高可靠、长寿命新型储能项目 [3] - 项目选址在马来西亚吉打州居林市 [3] - 项目建设用地规模约为48.4万平方米 [4] 项目具体规划 - 项目依托国内制造优势及运营经验在马来西亚扩建储能生产基地 [3] - 项目建设期不超过2.5年 [3] - 资金来源包括自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金 [3] 行业动态 - 2025年将举办第三届中国固态电池技术发展与市场展望高峰论坛 [5]

新疆立新能源储能项目投资公告 - 公司下属子公司取得三个独立储能项目的投资备案证 总规模达500MW/2GWh 总投资金额13 4亿元 [1][2][3][4] - 和田市项目规模100MW/400MWh 投资金额2 8亿元 由和田市立新子公司实施 [2] - 民丰县项目规模200MW/800MWh 投资金额5 3亿元 由民丰县立新子公司实施 [3] - 皮山县二期项目规模200MW/800MWh 投资金额5 3亿元 由皮山县立新子公司实施 [4] - 所有项目资金来源均为企业自筹及银行贷款 [2][3][4] 储能行业动态 - 公司此前公告拟投资17 76亿元建设500MW/2GWh储能项目 [5] - 五部门近期发布加强电化学储能安全管理工作的通知 [5] - 中关村储能产业技术联盟与自然资源保护协会签署合作协议 [5]