回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购部分A股股份用于减少注册资本[2][8] - 回购资金总额不低于1亿且不超过1.5亿[2][8] - 回购股份价格不超过35元/股[2][7][8] - 按1.5亿和35元/股测算，预计回购429万股，占总股本0.43%[2][8][12] - 按1亿和35元/股测算，预计回购286万股，占总股本0.29%[2][8][12] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][9] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产284.05亿、净资产198.41亿、流动资产133.08亿[12] - 假设以1.5亿计算，回购资金占总资产、净资产和流动资产比重分别为0.53%、0.76%、1.13%[12] 其他情况 - 董事等未来三个月、六个月无明确减持计划[3] - 控股股东在2025年董事会做回购决议前六个月内有增持情况[13] - 2025年4月9日，董事长提议回购股份[14] - 2025年4月16日，董事会审议通过回购方案，尚需股东大会审议[17] - 提请股东大会授权董事会，董事会再授权管理层办理回购事宜[18][19] 风险提示 - 回购方案可能未通过股东大会审议[3][20] - 股价可能超出回购价格致方案无法实施或部分实施[20] - 监管新规可能使方案不符合要求[20] - 因重大事项等可能导致方案无法实施[22]

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2025-027 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案 》《关于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会 授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，本次公开发行公司债 券事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经过认真核查、逐项 论证，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为 公司符合现行公司债券监管政策的各项规定和要求，具备面向专业投资者公开发行公 司债券的条件。 二、本次公开发行公司债券情况 1、发行规模 ...

关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2022年度、2023年度审计报告带强调事项段的无保留 意见所涉事项影响消除情况的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见 所涉事项影响消除情况的审核报告 中兴华报字(2025)第 020063 ...

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2025年4月16日对威孚高科2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 往来金额 - 威孚高科与控股股东2024年期初往来545.28万，期末645.28万[11] - 各子公司与威孚高科2024年有不同往来金额及期末余额[11] 资金占用 - 2024年期初与期末占用资金余额均为235839.81万[12]

业绩总结 - 公司董事会认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[10] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设，防范经营管理风险[23] 其他新策略 - 本年度持续开展内部控制体系监督与改进，统筹境外子公司内审工作[21] - 秉承风险导向原则，筹建风险控制管理委员会并制定细则[21] - 修订《风险控制管理制度》，加强子公司和事业部管控[21] 数据相关 - 公司注册资金8916万元[25] - 财务报告内控缺陷有净利润和净资产不同等级定量标准[17]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,116,726.32万元[6] - 2024年公司权益法核算的长期股权投资收益为148,184.84万元，占本年利润总额比例超80%[10] - 2024年末流动资产合计133.08亿元，较上年末137.21亿元有所减少；非流动资产合计150.97亿元，长期股权投资较上年减少[18] - 2024年末短期借款3.93亿元，较上年末8.39亿元大幅减少；应付票据、应付账款有所增加；长期借款减少；预计负债大幅增加[21] - 2024年净利润本期为1,717,171,190.56元，上期为1,913,149,530.09元[24] 财务数据对比 - 货币资金期末余额为714,826,120.43元，上年年末余额为466,892,236.52元[32] - 交易性金融资产期末余额为2,251,060,973.85元，上年年末余额为878,496,571.74元[32] - 应收账款期末余额为1,384,059,380.88元，上年年末余额为1,489,935,690.05元[32] - 长期股权投资期末余额为8,008,012,424.29元，上年年末余额为9,379,389,807.57元[32] - 固定资产期末余额为2,376,023,503.55元，上年年末余额为2,767,316,409.85元[32] 股本变动 - 公司于2024年4月15日审议通过回购注销议案，涉及535人持有的5176500股限制性股票，占总股本0.52%[51] - 截至2024年6月7日完成股份回购注销手续，总股本由1002162793股变为996986293股[51] 准则执行影响 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对2023年度合并和母公司利润表营业成本、销售费用有调整[155] 业务相关资产 - 威孚国贸“平台贸易”其他应收款账面余额为254,226.34万元，已计提预期信用损失164,406.83万元[7] - 长期股权投资上年年末余额合计59.4763350707亿美元，本期追加投资、权益法下确认投资损益后，期末余额合计70.3509887859亿美元[183][185] - 固定资产期末余额44.6161937521亿美元，较上年年末余额增加[191] - 在建工程期末余额3.80亿美元，较上年年末减少1.84亿美元[195] - 无形资产期末原值余额为958,046,827.51美元，累计摊销、减值准备有相应变化[200]

无锡威孚高科技集团股份有限公司 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保境外项目募集 资金的安全性和使用规范性。 募集资金管理办法 （2025 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

2024年，本人按规定参加了公司召开的全部8次董事会和2次股东大会，履行了独 立董事的忠实与勤勉义务。2024年出席董事会会议的情况如下： | 独立董事 | 报告期内应出席 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 参加董事会会议 | | 冯凯燕 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 本人冯凯燕，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司 会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任 会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、远程电缆股份有限公司 独立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等规定，在2024年工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2024 年履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人邢敏，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记， 中国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长、安 徽艾可蓝环保股份有限公司董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年，本人作为公司独立董事参加了任期内召开的8次董事会和2次股东大会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托出席或连续两次未亲自出 席会议的情况。本人2024年度出席董事会会议的情况如下： | 独立董 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 （2025年4月16日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信用类债 券信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、公司债券 和非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券以及银行间债券市 场非金融企业债务融资工具的发行及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 第三条 本制度所称"信息披露"，系指在债券发行时或存续期限内债券监管机构 要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，按照中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）或证券交易所（以下简称"交易所"）的要求，在 规定的时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场或交易所市场公布的过程。 ...