会议出席情况 - 出席现场会议1人，代表股份175,808,982股，占公司总股份40.5471%[10] - 出席网络投票16人，代表股份9,784,316股，占公司总股份2.2566%[10] - 合计17人，代表股份185,593,298股，占公司总股份42.8036%[10] 提案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》，所有股东同意占比99.8406％，中小股东同意占比96.9768％[11][13] - 《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》，所有股东同意占比99.8116％，中小股东同意占比96.4269％[28][29] - 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，中小股东同意占比96.9768％[34] - 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%[37][38] - 《关于修订<公司章程>的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%，属特别决议案通过[40][41][42] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%，属特别决议案通过[44][45][47] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，所有股东同意占比99.8406%，中小股东同意占比96.9768%，属特别决议案通过[49][50] 会议其他信息 - 现场会议2024年5月16日下午2:30召开，网络投票时间为2024年5月16日[5] - 现场会议召开地点在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长张伟林[6][7] - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 会议听取独立董事2023年度述职报告[52] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[53][54] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和法律意见书[55] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月17日[56]

会议时间 - 2024年5月16日下午2:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月16日为网络投票时间[2] - 2024年5月9日为会议股权登记日[3] - 2024年5月9日 - 2024年5月15日17:00前为登记时间[7] 投票信息 - 提案8.00关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决[3][7][16] - 提案10.00、11.00、12.00属特别决议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 网络投票代码为360565，投票简称为三峡投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统2024年5月16日9:15开始，15:00结束[10] 提案相关 - 股东大会提案有《2023年年度报告全文及摘要》等12项[5][6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[14] - 涉及12项非累积投票提案[14] 登记方式 - 会议登记方式有现场、邮寄、传真、电话方式[7]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，含现场3次、通讯表决3次[3] - 2023年召开股东大会2次[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、2、1次[4] 报告披露与事项决策 - 2023年按时编制披露多份报告[7] - 2023年4月聘请会计师事务所[7] - 2023年2月核查聘任高级管理人员事项[8] 独立董事工作 - 2023年独立董事履职提建议，参加培训[9][10] - 2024年将继续履职并提供决策建议[11]

公司概况 - 公司成立于2010年12月22日，注册资本106,000.00万元[6] - 2023年以未分配利润转增资本56,000.00万元[6] 股权结构 - 截至2023年12月31日，重庆化医控股(集团)公司出资56,180.00万元，比例53.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆医药(集团)股份有限公司出资21,200.00万元，比例20.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆建峰工业集团有限公司出资10,600.00万元，比例10.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆建峰化工股份有限公司出资10,600.00万元，比例10.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆三峡油漆股份有限公司出资4,240.00万元，比例4.00%[7] - 截至2023年12月31日，重庆渝化新材料有限责任公司出资3,180.00万元，比例3.00%[7] 业务管理 - 投资决策委员会审批1亿元以上具体投资项目[14] - 截至2023年12月31日，信贷及票据贴现业务对象是重庆化医控股成员单位[22] - 公司建立审贷分离、分级审批贷款管理制度[22] - 公司设立信贷审查委员会作为信贷业务最高决策机构[23] - 公司制定有价证券投资业务相关管控制度并严格执行[24] - 投资决策委员会是有价证券投资业务最高决策机构[24] - 监事会每年至少组织一次专项检查活动[12] - 公司制定《内部结算账户管理办法》控制资金调拨业务风险[20] - 公司建立风控及合规部对业务活动进行监督和稽核[19] - 业务部门需记录和存档评估风险与内控措施结果，上报日常风险监测报表[14] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额28.52亿元，负债总额15.49亿元，净资产13.03亿元[29] - 2023年度营业净收入0.69亿元，经营利润0.46亿元，税后净利润0.34亿元[29] 监管指标 - 公司资本充足率为49.15%，符合监管要求[31] - 公司流动性比例为36.31%，符合监管要求[32] - 公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为75.17%，符合监管要求[33] - 公司票据承兑余额与资产总额的比例为13.67%，符合监管要求[36] - 公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为48.31%，符合监管要求[37] - 公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为29.36%，符合监管要求[38] - 公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.23%，符合监管要求[39] - 公司投资总额与资本净额的比例为0.04%，符合监管要求[40] - 公司固定资产净额与资本净额的比例为0.69%，符合监管要求[40]

业绩总结 - 2023年度营业收入50,020.18万元，上年度46,884.3万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额48,842.49万元，上年度46,121.63万元[14] 其他 - 审计对2023年度营业收入扣除情况表出具无保留意见鉴证报告[2]

会议时间 - 2024年5月16日下午2:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月16日为网络投票时间[2] - 2024年5月9日为会议股权登记日[4] - 2024年5月9日 - 2024年5月15日17:00之前为登记时间[7] - 2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[10] - 2024年5月16日上午9:15开始、下午3:00结束为深交所互联网投票系统投票时间[10] 会议提案 - 提案10.00、11.00、12.00属特别决议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 提案8.00关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决[4][6][16] - 会议涉及总议案及12项非累积投票提案，含《2023年年度报告全文及摘要》等[14] 其他信息 - 投票代码为360565，投票简称为三峡投票[10] - 会议登记方式有现场、邮寄、传真、电话方式[7] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室[4]

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第三条 监事会职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不能或不履行规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 1 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法 ...

重庆三峡油漆股份股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-014 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司 持续关联交易的公告 2 业集团有限公司将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次 （九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司 与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订了 《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供 存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关 金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 实施以来运行良好，截止2023年12月31日，公司在财务公司存款余额 为14,860.31万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风 险和财务公司挪用公司资金的情形。 根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一 年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要 求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。 ...

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等文件要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履行了监督职责，现将相 关情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司第十届董事会审计委员会第二次会议、2023 年第三次（十 届二次）董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 二、审计委员会对会计师 ...