人员与业务数据 - 2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2][3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 风险与保障数据 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[16] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项及时咨询解决问题[9] - 近一年审计重大事项无意见分歧[9] - 2023年制定合理审计方案并围绕重点工作[12] - 配备有经验专属审计团队[13] - 制定信息安全制度并有效执行[14][15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入68,657,332.74元，较上年同期减少39.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,208,866.51元，较上年同期增加164.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-34,184,709.75元，较上年同期减少13.91%[5] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期增加175.00%[5] - 本报告期末总资产1,532,174,989.18元，较上年度末减少0.46%[5] - 资产总计为15.32亿元，较上期15.39亿元略有下降[21][22] - 营业总收入为6865.73万元，较上期1.13亿元大幅减少[23] - 营业总成本为7786.18万元，较上期1.12亿元有所降低[23] - 营业利润为1120.26万元，上期亏损1732.92万元[23][25] - 净利润为1120.89万元，上期亏损1732.90万元[25] - 归属于母公司所有者权益合计为12.52亿元，较上期12.40亿元有所增加[22] - 流动负债合计为1.78亿元，较上期1.96亿元有所减少[21] - 非流动负债合计为1.03亿元，较上期基本持平[21] - 基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.04元[25] - 综合收益总额为1154.05万元，上期亏损1697.25万元[25] 部分资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数23,057,143.45元，较期初数减少47.05%[10] - 预付款项期末数2,807,165.18元，较期初数增加88.99%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额282,313,889.79元，期初余额320,138,933.88元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额101,592,518.13元，期初余额79,594,204.52元[20] - 2024年3月31日存货期末余额95,156,116.31元，期初余额77,614,548.03元[20] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额523,798,052.48元，期初余额547,901,362.79元[20] 收益类项目关键指标变化 - 其他收益本期数649,470.97元，较上年同期增加1,618.33%[10] - 投资收益本期数20,154,612.11元，较上年同期增加210.71%[10] - 公司对新疆信汇峡持股比例33%，报告期确认投资收益1,957万元[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数-884,701.22元，较上年同期减少106.88%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32,056,082.72元，上期为52,755,686.83元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,740,675.07元，上期为3,485,480.48元[26] - 经营活动现金流入小计本期为35,796,757.79元，上期为56,241,167.31元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,184,709.75元，上期为 - 30,010,898.24元[26] - 取得投资收益收到的现金本期为165,316.46元，上期为16,500,000.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 884,701.22元，上期为12,856,713.36元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,543,515.97元，上期为1,621,712.50元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,543,515.97元，上期为 - 1,621,712.50元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,612,926.94元，上期为 - 18,775,897.38元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为275,621,657.86元，上期为302,103,133.18元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,065，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司持股比例40.55%，持股数量175,808,982股，质押87,904,491股[16] - 西藏元储投资基金管理有限公司－元储基金－私募学院菁英193号基金持股比例1.20%，持股数量5,219,100股[16] 股权变动及转让信息 - 2024年第一季度北陆药业可转债转股218股，转股后股份总数由491,934,843股变为491,935,061股，公司持有40,464,500股，持股比例8.23%[18] - 2024年2月29日公司收到重庆联交所受理公开挂牌转让成都渝三峡100%股权项目信息发布申请通知[19]

重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...

会议信息 - 2024年第二次（十届六次）监事会于4月19日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项报告，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5] - 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》，全体监事回避表决[9][10][12] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《2024年第一季度报告》[12][13]

财务内控 - 渝三峡公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信会计师事务所执业证书编号31000006，批准执业日期2000年6月13日[16] - 信会计师事务所位于上海，涉及金额15450万元[17]

业绩总结 - 公司2023年度净利润为-4213.52万元，2023年末未分配利润为57937.29万元[7] - 公司2023年度利润分配预案为以43359.22万股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[7] 未来展望 - 公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度[19] 会议相关 - 2024年第二次（十届七次）董事会于4月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 董事会多项议案获通过，包括《2023年度报告全文及摘要》等[1][4][5][6][10][16][22][24][25] - 公司拟定于2024年5月16日下午2：30在重庆九龙坡区召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] - 会议听取《独立董事2023年度述职报告》[25]

人员变动 - 刘伟2019年12月16日至2023年2月28日任公司独立董事，2月28日任期届满离任[2][6] 会议情况 - 2023年刘伟出席1次董事会，均投赞成票[3] - 2023年1月10日审计委员会召开1次会议，审议通过2022年年报审计事宜[4] 信息披露 - 2023年度公司加强信息披露工作，保证信息公平、真实等[4]

公司概况 - 公司注册地址和办公地址均位于重庆市江津区德感工业园区[6] - 公司主营业务自上市以来未发生变更[6] - 公司控股股东由重庆三峡涂料工业(集团)有限公司变更为重庆化医控股(集团)公司[7] - 公司控股股东由重庆特品化工有限公司变更为重庆生命科技与新材料产业集团有限公司[8] - 公司股票简称为渝三峡A,股票代码为000565,在深圳证券交易所上市[6] - 公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位、重庆市化学化工学会副理事长单位等多项荣誉称号[23] - 公司先后获得"中国涂料工业百年百强企业"、"改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业"等多项行业荣誉[23] - 公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，"三峡及图"注册商标是中国驰名商标[1] - 公司获得多项荣誉称号，包括重庆市名牌产品、重庆市"专精特新"中小企业、中核集团合格供应商等[1] - 公司近期获得中国涂料工业协会副会长单位、重庆市级绿色工厂等称号[1,2,3] 主营业务 - 公司主要从事油漆涂料的生产和销售，主要产品包括防腐涂料、桥梁涂料、石油化工涂料、建筑钢结构涂料、工业涂料和特种涂料等[13,14,15] - 公司以工业涂料生产研发销售为主，构建了相对完整的工业涂料产品体系[20] - 公司主导产品"三峡"牌油漆涂料在全国享有盛誉，"三峡及图"注册商标是中国驰名商标[23] - 公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅，屡次打破国际知名品牌的垄断，在军工相关工程中成功应用[23] 生产经营 - 公司设计产能为7.5万吨，报告期内产能利用率为53.85%[15] - 公司在重庆、四川、新疆等地设有生产基地，拥有相关安全生产、排污、危化品等许可证[15,16,17] - 公司通过多项管理体系认证，包括ISO9001、IATF16949、ISO14001等[1] - 公司拥有稳定的核心技术团队，具有自主研发、创新能力，已获得17项国家发明专利授权[14,15] - 公司销售模式改革成效凸显，降本潜力持续释放，为公司实现高质量发展打下了坚实基础[24] 财务数据 - 公司2023年营业收入为5.002亿元，同比增长6.69%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,481.32万元，同比下降166.38%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-223.82万元，同比下降107.34%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.08元，同比下降166.67%[10] - 公司2023年末总资产为15.39亿元，同比下降4.41%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.40亿元，同比下降4.55%[10] 研发创新 - 公司坚持合作创新，在水性高分子材料、水性风电叶片涂料等领域开展联合攻关[25] - 公司2023年重点项目主要集中在绿色环保产品以及卡脖子产品的技术攻关[40] - 公司已完成SX2303水性树脂、乳液及涂料、SX2304水性环氧乳液及涂料、SX2305环氧固化剂的小试和中试并进入市场销售[40] - 公司正在研发可复涂聚硅氧烷涂料,该项目产品突出在不进行漆膜表面处理情况下的复涂性能[40] - 公司2023年申请发明专利受理4项,获得发明专利授权1项,截止报告期末公司现有发明专利授权17项[41] 子公司及参股公司 - 公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司2022年营业收入7.08亿元，净利润450.24万元[94] - 公司全资子公司四川渝三峡新材料有限公司2022年营业收入5.42亿元，净利润81.38万元[94] - 公司参股公司重庆关西涂料有限公司2022年营业收入24.54亿元，净利润128.44万元[95] - 公司参股公司北京北陆药业股份有限公司2022年营业收入89亿元，净利润7.18亿元[95] - 公司参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司2022年营业收入2.89亿元，净利润5.73亿元[96] - 公司参股公司嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)2022年净利润268.62万元[96] 未来发展 - 公司要深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持以推动高质量发展为核心要务[107] - 公司要以客户价值为导向，加快布局新业务、拓展新市场[107] - 公司要强化技术创新，持续推进产品技术转型升级[107] - 公司要坚持走数智化转型路线，依托智能涂装实验室，新建智能化涂料涂装体验中心[107] - 公司要积极培育化工新材料领域应用及相关产业链[107] - 公司要全面推进新能源产业链市场拓展，加大"油改水"转型力度[107] 环境保护 - 公司严格遵守环保法律法规,执行相关排放标准,通过ISO14000和ISO18000认证[168,169,170] - 公司主要污染物排放浓度和总量均未超标[171] - 公司在重庆、四川、新疆等地

重庆三峡油漆股份有限公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-016 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司十届七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求，对公司章程中部分条款进行了修订。 相关章程修订条款对照如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之 | 删除 | | | 一的，公司在事实发生之日 | | | | 起 2 个月以内召开临时股东 | | | | 大会： | | | | …… | | | | （六）独立董事提议并经全 | | | | 体董事 以上同意时； 1/2 | | | | …… | | | | 第四十八条 独立董事有权 | 第四十八条 经全体独立 | 《上市公司独立董事管理办 | | 向董事会提议召开临时股东 | 董事过半数同意， 独 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关联交易管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，保障公司所有股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、 公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷 款等）；提供担保；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目； 签订 许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托 或受托 ...