董事会会议 - 公司2024年第四次（十届九次）董事会于8月14日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事选举 - 审议通过选举秦彦平为公司第十届董事会董事长[1] - 选举董事长议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 人员补选 - 审议通过补选部分董事会专门委员会成员议案[3] - 补选秦彦平为战略与风险管理委员会主任委员等职务[4] - 补选议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月14日召开[1][2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票8月14日进行[2] - 股权登记日为8月7日[3] 会议审议事项 - 审议《关于补选公司非独立董事的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为7月30日 - 8月13日17:00前[5] - 登记地点为重庆九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼[5] 其他信息 - 会议联系人万艳秋，电话023 - 61525006等[5] - 网络投票代码360565，简称为三峡投票[8] - 公告8月9日发布[7]

董事会会议 - 2024年第三次（十届八次）董事会7月29日通讯表决召开，9位董事全出席[1] - 审议通过张伟林不再担任公司董事长等职务议案[1][3] - 审议通过补选秦彦平为非独立董事候选人议案，需提交股东大会[4][6][7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[8][9] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会8月14日下午2：30在重庆召开，现场和网络投票结合[8]

人事变动 - 2024年7月29日公司董事长张伟林因工作调整辞职[1] - 董事会同意提名秦彦平为第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 秦彦平出生于1975年7月，现任公司党委书记[5] - 截至公告披露日，秦彦平持有公司26,000股股票[5]

股东大会信息 - 2024年8月14日召开第二次临时股东大会，现场2:30开始[2] - 股权登记日为2024年8月7日[5] - 审议《关于补选公司非独立董事的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间8月14日9:15 - 15:00，代码360565[9] - 深交所交易系统投票分三段时间[9] - 深交所互联网投票系统8月14日9:15 - 15:00[9] 其他信息 - 登记时间7月30日 - 8月13日17:00前[6] - 会议召集人为董事会，7月29日通过召开议案[2] - 现场会议地点为重庆九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼[5]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,800万元–2,300万元，扭亏为盈[3] - 公司2024年上半年预计实现扣除非经常性损益后的净利润为1,600万元–2,100万元[3] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.04元/股–0.05元/股[3] - 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计[3] 参股公司经营情况 - 参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营状况及盈利能力明显提升，公司确认投资收益同比大幅增加(去年同期确认投资收益为亏损2,773.10万元)[4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 活动参与人员包括董事长张伟林、独立董事宋蔚蔚、财务总监郭志强、董事会秘书蒋伟以及通过互动易平台参与的投资者 [1] - 活动时间为2024年6月18日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易”网站“云访谈”栏目 [1] - 活动形式为网络远程，面向全体投资者 [1] 问答内容 股份回购 - 公司表示所有信息以指定媒体刊登为准，会及时履行信息披露义务，股票二级市场走势受多种因素影响，提醒投资者谨慎判断、注意风险 [2] 参股公司情况 - 参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司主要产品为轻质煤焦油、煤沥青、液化石油气等，设计产能为年加工煤焦油60万吨 [2] 产品与技术优势 - 公司拥有强大技术队伍和自主知识产权的油漆涂料等核心技术，积极推进产品转型升级，推动技术创新与市场营销融合，研发推广节能环保等涂料新产品 [2] ESG表现 - 公司关注国家政策，大力开发低碳环保等产品，强化节能减排，推行清洁文明生产，未来将持续加强ESG相关工作，履行社会责任 [3] 产品应用与拓展 - 公司是综合性油漆涂料生产企业，在多地建有生产基地，主导产品“三峡”牌油漆涂料广泛应用于多个领域及国家重点工程，将加大新产品研发力度，推进科研成果产业化，开展新材料应用研究 [4] 其他说明 - 活动期间公司不存在透露未公开重大信息的情形 [4] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [4]

财报披露 - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年6月18日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长张伟林等，如有特殊情况可能调整[3] - 提前向投资者公开征集问题，会上回答普遍关注问题，交流期间仍可互动提问[4]

利润分配 - 2023年度以433,592,220股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税）[3] - QFII、RQFII等每10股派0.135元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除息日为2024年6月7日[7] - 2024年6月7日划入股东资金账户[9] 其他 - 公告发布时间为2024年5月31日[13]

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 为了出具本法律意见书，本所律师出席了贵公司本次股东大会并对 贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认 为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核 2024 年 5 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 意字第 02302142 号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法 ...