会议情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》7票同意[4] - 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》4票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[6]

公司财务资助议案 - 公司审议通过为控股子公司提供不超过13,000万元财务资助的议案 [1] - 其他股东将按出资比例提供同等条件资助 [1] - 资助额度有效期2年，可循环滚动使用，以借款方式开展 [1] 资助对象条件 - 被资助对象需满足多项条件，资金仅用于主营业务 [1] - 公司制定相关管理办法控制风险 [1] 议案审议进展 - 独立董事同意该议案 [1] - 本议案还需提交股东大会审议 [1]

公司战略调整 - 公司近期正式宣告成立海南大区 统筹海南及广东地区成员企业管理 [1] - 海南大区将聚焦产业机遇 把握海南封关后成为国际消费中心的预期 [1] - 借力海南自贸港机会立足海南 探索自贸港发展机遇 [1] 业务发展计划 - 利用自贸港货物贸易优惠政策 多方面多形式发展公司业务 [1] - 公司业务开展情况将根据相关要求在定期报告中予以披露 [1]

文章核心观点 - 传统百货通过主题化改造和场景创新实现转型升级 聚焦二次元 银发族和文化体验等细分客群 在存量商业中创造增量价值 [1][38][39] 主题化改造 - 上海巴黎春天·悦汇天山打造上海首个"LOL吃谷圣地" B1层引入THE GREEN PARTY等二次元及潮玩品牌 沿街开设名创优品MINISO Pink主题店 [2][4] - 成都群光广场与魔幻二次元合作改造约9000平方米空间 引入CLANNAD等14个IP品牌（含4个中国首店） 形成全场景消费链 [8][10] - 西安星悦MALL（原民生百货）完成1.6万平方米改造 引入40余家品牌及顶尖动漫IP 配备动漫共享空间和练舞室等特色设施 [11][13] - 重百九龙商场转型重庆首家银发主题店 开业首日销售额80.56万元（同比增长超300%） 黄金珠宝销售增664.84% 重构2-6层适老空间并增设乐龄学院 [14][16] - 重百大楼升级为"城市文明策展人" 新增3D魔幻墙和解放碑打卡矩阵 12层设"时光塔"艺术装置 引入山城掌柜市集和交通茶馆沉浸体验 [17][19] - 北京西单商场闭店36个月改造 将打造6.5万平方米"西单记忆1930"文化街区 瞄准22-55岁客群 整合南楼与东侧配楼优化动线 [20][22] 场景创新与业态重组 - 北京双安商场改造1.5万平方米（占经营面积70%） 新进品牌占比近30% 餐饮业态引入羲和小聚等首店 带动客流提升30% [23][25] - 北京友谊商店改造为院落式商业空间 引入"超级转转"全国首店 未来配置青旅 医美 策展中心及米其林餐厅等复合业态 [26][28] - 西安民生百货解放路店转型24小时"双首层街区MALL" 1-3层打通为开放式街区 引入西北首家京东奥莱及KTV 密室逃脱等夜经济业态 [29][31][32] - 杭州武林银泰百货C馆开设工业风潮流街区 引入20余个首店品牌（超80%为全国首店） 定位"全球首发站"持续推出联名限定款 [33][35] - 广州友谊国金店引进广州首家市内免税店 首层围挡展示中免×友谊联名 各楼层同步调整业态预留空间 [36] 行业转型逻辑 - 百货转型需从商品中心模式转向体验与场景竞争 通过在地文化解码和客群颗粒度洞察实现差异化 [38][39] - 改造方向包括购物中心/奥莱转型 细分领域精耕及免税业态尝试 市内免税店处于试水阶段但潜力显著 [39]

A股董秘薪酬总体情况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 一般零售行业董秘薪酬 - 行业最高薪酬为美凯龙董秘邱喆514.51万元 最低为国光连锁董秘廖芳会20.47万元 差距达25.13倍 [1] - 9家公司为董秘发放百万年薪及以上 包括欧亚集团100万元 供销大集102.2万元 富森美112万元 百联股份126.5万元 天虹股份136.63万元 农产品148.7万元 重庆百货149.63万元 武商集团169.45万元 美凯龙514.51万元 [2] - 多数未变更董秘的上市公司调增年薪 美凯龙董秘邱喆薪酬涨幅最大达90.33% 中兴商业董秘杨军年薪降幅最大达49.94%并于2025年5月离职 [2] 高薪董秘公司经营表现 - 美凯龙2024年营业总收入78.21亿元同比下降32.08% 归母净利润亏损29.83亿元较上年22.16亿元扩大 董秘上任后公司市值连续三年下滑 [3] - 天虹股份2024年营业收入117.86亿元同比下降2.49% 归母净利润7671.74万元同比下降66.16% [3] - 富森美2024年营业收入14.3亿元同比下降6.18% 归母净利润6.9亿元同比下降14.39% [3] - 供销大集2024年亏损13.24亿元 [4]

A股董秘薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] - 一般零售行业董秘薪酬差距悬殊 最高514.51万元(美凯龙)是最低20.47万元(国光连锁)的25.13倍 [1] 高薪董秘公司名单及变动 - 9家公司为董秘发放百万年薪及以上 包括欧亚集团(100万)、供销大集(102.2万)、富森美(112万)、百联股份(126.5万)、天虹股份(136.63万)、农产品(148.7万)、重庆百货(149.63万)、武商集团(169.45万)、美凯龙(514.51万) [2] - 多数未变更董秘的公司调增年薪 美凯龙董秘邱喆薪酬涨幅最大(同比+90.33%) 中兴商业董秘杨军降幅最大(同比-49.94%) [2] 高薪董秘公司业绩表现 - 美凯龙2024年营业总收入78.21亿元(同比-32.08%) 归母净利润亏损29.83亿元(上年亏损22.16亿元) 董秘邱喆上任后公司市值连年下滑 [3] - 天虹股份2024年营业收入117.86亿元(同比-2.49%) 归母净利润7671.74万元(同比-66.16%) [3] - 富森美2024年营业收入14.3亿元(同比-6.18%) 归母净利润6.9亿元(同比-14.39%) [3] - 供销大集2024年亏损13.24亿元 [4]

公司业务布局 - 在海南地区现有5家实体企业 涉及望海国际精品百货购物中心及超市、超集好电商、盈泰广场部分写字楼、大集供销链农产品及日用品供应链流通等业务 [1] - 正式成立海南大区 统筹海南与广东地区成员企业管理 [1] - 利用自贸港货物贸易"一线放开""岛内自由"优惠政策 多形式发展公司业务 [1] 战略发展机遇 - 聚焦海南封关后成为国际消费中心的产业机遇 [1] - 借力海南自贸港机会立足海南 探索自贸港发展机遇 [1]

公司业务资质 - 公司目前无免税牌照 [2]

公司战略定位 - 公司紧抓乡村振兴战略机遇 充分发挥城乡流通基础设施运营商的独特优势 [2] - 以县域商业体系建设为核心载体 深度融入农产品上行与工业品下行双向流通网络 [2] 业务发展举措 - 依托全国集采集配中心推动特色农产品提质增效 [2] - 探索在县域商业综合体嵌入农产品展销及供应链配套服务 [2]

担保情况概述 - 公司控股子公司公安县供销商贸物流有限公司与中国银行荆州分行签订2.5亿元固定资产借款合同，借款期限17年，用于"中国供销·公安商贸物流园项目"建设，已提款1,184.33万元 [1] - 公司控股子公司麻阳供销商贸物流有限公司与中国银行怀化分行签订2.75亿元固定资产借款合同，借款期限15年，用于"中国供销·麻阳冷链物流园项目"建设，借款本金余额11,520万元 [1] - 公司董事会和股东大会批准公司与控股子公司互保额度43亿元，其中公司对子公司担保9.9亿元，子公司对公司担保5亿元，子公司对子公司担保28.1亿元 [2] 被担保人基本情况 - 公安县供销商贸物流有限公司注册资本3000万元，总资产13,312.07万元，总负债6,589.73万元，净资产6,722.34万元，2024年净利润-376.47万元 [3][4] - 麻阳供销商贸物流有限公司注册资本4,698.46万元，总资产28,215.54万元，总负债16,832.64万元，净资产11,382.90万元，2024年净利润-47.43万元 [4][5] 保证合同主要内容 - 北京新合作为公安县供销商贸物流有限公司提供连带责任保证担保，担保金额1,184.33万元 [6] - 北京新合作为麻阳供销商贸物流有限公司提供连带责任保证担保，担保金额11,520万元 [6] 累计对外担保情况 - 公司对控股子公司担保协议金额800万元，占公司净资产的0.05% [7] - 控股子公司之间担保协议金额230,940万元，占公司净资产的14.98% [7] - 实际发生担保金额87,117.53万元，占公司净资产的5.65% [7]