投资者关系管理细则 - 制定细则加强与投资者信息沟通、保护投资者利益[2] - 工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 在董事会领导下开展，由董事会秘书组织协调[7][8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[12] - 通过官网、新媒体等渠道，采取股东会等方式沟通[12] 股东会与说明会要求 - 股东会为中小股东参会提供便利，审议分红方案前充分沟通[14] - 按规定召开投资者说明会，参与人员含董事长等[15] - 召开说明会事先公告、事后披露，年度报告后开业绩说明会[15][16] 互动易平台与咨询电话 - 互动易平台问题答复有流程，发布信息谨慎客观[17] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[17] - 咨询电话专人负责，工作时间畅通并记录[18] 网站与调研管理 - 网站设专栏方便投资者，信息及时更新更正[18] - 与调研机构沟通需其出具资料并签署承诺书[19] - 建立接受调研事后核实程序，可安排现场参观[19] 档案与违规处理 - 投资者关系管理档案分类保存，期限不少于3年[20] - 信息披露义务人违规受处分，触犯法律移送司法机关[22][23]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内控，相关事项过半数同意后提交董事会审议[8] - 审阅财务会计报告，提意见并监督整改[8] 报告机制 - 内部审计部门至少每季度报告一次，每年提交一次内部审计报告[11] - 内控职能部门至少每季度报告一次内控情况，每年提交一次内控工作报告[11] 检查工作 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[11] - 内部审计部门至少每季度对募集资金情况检查一次并报告结果[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席，提前三日通知并提供资料[15] - 会议表决须全体委员过半数通过[16] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[16] - 细则由董事会负责解释和修改，自通过之日起生效[18]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] - 召开前三日通知并提供资料[8] - 表决方式为举手表决或投票表决，一人一票[8] 职责与生效 - 负责研究公司长期战略规划并提建议[2][6] - 提案提交董事会审议[2][7] - 细则由董事会解释修改，通过之日起生效[11]

对外投资范围 - 适用于公司对外投资行为及权益，控股子公司参照管理[2] - 包括设立、投资、并购企业的股权投资等业务[4] 投资原则 - 遵守法规、符合战略、增强竞争力、培育利润增长点[4] 部门职责 - 投资职能部门负责具体执行和协调[6] - 风险控制职能部门负责法律文件起草与审核[7] - 财务职能部门负责财务管理和手续办理[7] - 董事会办公室负责三会审议程序及信息披露[7] 审计与披露 - 对外投资审计分投资前、经营期间、收益和清算审计[13] - 信息披露按规定进行，董秘确定披露事宜[15] - 披露文件由董事会办公室保存十年[16]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[7] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[7] 解聘规定 - 解聘或辞职应及时向深交所报告并说明原因[11] - 出现特定情形或连续三月以上不能履职，一月内解聘[11] 责任免除 - 董事会决议致损，能证明提异议可免责[14] 细则生效 - 细则由董事会解释修改，审议通过日生效[17]

财务资助对象限制 - 公司及控股子公司不得为特定关联方提供财务资助，关联参股公司除外[3][4] 财务资助审议程序 - 一般资助需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 关联参股公司资助需经非关联董事相关审议并提交股东会[9] - 特定情形应在董事会审议后提交股东会[9] 信息披露要求 - 披露资助事项需向深交所提交相关文件[12][13] - 被资助对象未还款需及时披露及采取补救措施[13] 责任追究与办法生效 - 未履行程序致损失追究相关人员责任[15] - 办法自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[17]

供销大集集团股份有限公司 控股子公司管理办法 第二条 本办法适用于供销大集及控股子公司。本办法所称控股子公司包括供销大 集下属全资子公司和控股子公司，控股子公司为持股比例50%以上，或者虽然持股比例 在50%以下，但向其派出的董事在其董事会成员中占50%及以上，或通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 供销大集依照本办法对控股子公司进行管理。 第三条 供销大集对部分控股子公司进行直接管理，并授权直接管理的控股子公司 对其他控股子公司按业态进行专业化管理。 被授权管理其他控股子公司的控股子公司，应当参照本办法要求，建立相应的管理 控制制度。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"） 对控股子公司的管理，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 供销大集通过控制控股子公 ...

供销大集集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本办法。 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简 称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的 ...

供销大集集团股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与供销集团财务有限公司 （以下简称"供销财务公司"）签署《金融服务协议》，服务内容主要为供销财务 公司为公司指定银行账户提供相关服务，供销财务公司向公司提供协议约定的金 融服务不收取任何费用，协议有效期为自协议生效之日起1年。 公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称"供销总社"），供销 总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第十七次会议，关联董事朱延东、 王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。公司独立董事专门会议 审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》《关于对供销 集团财务有限公司的风险评估报告》，全体独立董事同意该议案并同 ...

供销大集集团股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 和原中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》及相关规定，通过查验供销集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司 相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 3.财务公司的决策机构是董事会。董事会对股东负责，执行股东决定，决定财务 公司的经营计划和投资方案，制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案，制订财 务公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定聘任或者解聘财务公司经理及其报酬事 项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项，制 定财务公司的风险管理和内部控制政策，制定财务公司的基本管理 ...