股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-064 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知各董 事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事徐 序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主 持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议 的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司 今日《关于 ...

公司业务动态 - 公司于11月28日在互动平台回应投资者提问[1] - 公司正密切关注海南自贸港封关运作的政策发布情况[1] - 公司积极抓住海南自贸港封关建设的重要发展机遇[1] - 公司已积极开展相关业务[1]

活动概况 - 2025年"陈皮为媒·供销助农"广西供销大集（浦北专场）于11月22日至12月1日为期十天在浦北县新城公园广场举办 [7] - 该活动是2025年浦北陈皮文化旅游宣传周系列活动的重要组成部分 [7][15] - 活动现场设置陈皮产品展销区、农副产品区、手工艺品区、生活用品区、美食区、游戏区等多个品类区域 [8][12][13] 产业规模与目标 - 活动旨在夯实浦北百亿陈皮产业链的根基 [23] - 浦北县拥有"世界长寿之乡"、"中国长寿之乡"、"全国富硒农业示范基地"等多张生态名片 [16] - 当地森林覆盖率达73.82% 空气质量优良率达94.8% 为陈皮产业提供纯净无污染的天然屏障 [17][18] 产业交流与发展 - 2025年浦北陈皮文化旅游宣传周启动仪式暨第二届浦北陈皮产业高质量发展交流会定于11月28日举行 [20][21] - 届时政府领导、院士专家、行业领袖将齐聚 共同推动产业向更高质量、更具竞争力方向发展 [21][22]

公司业务进展 - 供销大集旗下顺客隆业务的数字化转型取得进展 [1] - 无人AI门店作为智慧零售模式的重要探索 通过智能识别 无感支付与数字化管理等技术手段提升门店运营效率与顾客购物体验 [1] - 无人AI门店营业额占比还较小 [1] 公司战略规划 - 公司始终以业务实效为核心评估标准 [1] - 公司暂无自研AI大模型等计划 [1]

公司对海南自贸港封关运作的回应 - 公司密切关注海南自贸港封关运作的政策发布情况 但相关具体税收实施细则尚未正式颁布 公司暂无法对进口商品的价格竞争力作出确定性判断 [1] - 未来公司将依托自贸港政策导向 积极把握区域消费升级机遇 为消费者创造差异化价值 [1] 投资者关注点 - 投资者关注海南封关后 在公司购买进口食品是否能享受免税优惠及更具价格竞争力 [1] - 投资者关注公司未来是否可能成为进出口零售龙头企业 [1]

三、股东及其一致行动人股份累计质押情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-063 供销大集集团股份有限公司 关于公司股东所持部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东山东新合作超市连锁有限公司所持有 的公司部分股份解除质押及质押。具体情况如下： 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 本次质押股 | 占其所持股 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | 份数量（股） | 份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | ...

股东情况 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为34.71万户 [2]

司法执行事件概述 - 公司控股股东一致行动人耿发持有的83,259,949股股份因合同纠纷被司法执行，于2025年11月13日解除冻结并过户至第二大股东海航商业控股有限公司[1] 控股股东及其一致行动人持股变动 - 本次司法执行股份占公司总股本比例为0.46%[2] - 执行后，控股股东中合农信及其一致行动人合计持有公司股份4,367,088,158股，持股比例降至24.18%[2] - 控股股东方面累计冻结股份484,179,331股，占其持股比例11.09%，累计质押股份1,337,275,851股，占其持股比例30.62%[2] - 本次执行不会导致公司控制权发生变化[2] 第二大股东及其关联方持股变动 - 本次司法执行后，第二大股东海航商控及其关联方、一致行动人合计持有公司股份2,668,991,498股，持股比例增至14.78%[3] - 海航商控方面累计冻结股份310,468,878股，占其持股比例11.63%，累计质押股份2,535,779,181股，占其持股比例高达95.01%[3] 事件影响与后续 - 本次执行导致控股股东及其一致行动人合计持股比例减少0.46%，变动较小，不会导致控股股东变更，也不会对公司的生产经营产生影响[4] - 海航商控作为持股5%以上股东，其通过司法执行取得的股份需遵守证券法及监管机构关于股份减持的相关规则[4]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为35.34万户 [2]

公司股权变动 - 控股股东一致行动人耿发持有的83,259,949股公司股份于2025年11月13日解除冻结并过户登记至海航商控 [1] - 本次股份变动系根据海南省第一中级人民法院执行通知书就海航商控与耿发合同纠纷一案的司法执行结果 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为513亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：批发零售连锁经营商业业务占比57.91%，商业运营-其他占比39.09%，商贸物流占比2.99% [1]