活动概况 - 安徽固镇谷阳供销大集于9月30日在谷阳城遗址公园正式开幕 [1] - 活动深度融合千年遗址文脉与皖北市井温情 为国庆假期注入活力 [1] - 活动是“农文旅商”深度融合的创新实践 旨在为皖北区域高质量发展书写注脚 [1] 活动内容与特色 - 主会场开市仪式包含醒狮表演 寓意“市集兴旺、市民安康” [3] - 大集汇聚淮北、阜阳、黄山等地优质资源 上千种农产品、特色食品与非遗文创集中亮相 [3] - 全天不间断进行非遗展演 包括舞狮点睛、打铁花、年代秀与怀旧金曲等环节 [5] - 非遗技艺通过沉浸式体验焕新 使皖北地域文脉在当代生活中延续 [5] 战略定位与影响 - 活动是挖掘皖北民俗根脉、传承非遗技艺的文化载体 [3] - 活动是搭建城乡供需对接、激活假期经济的民生平台 [3] - 通过消费纽带助力区域协同与乡村振兴 [3] - 品牌规划初心为“常态化运营、品牌化发展” 旨在从单次假日体验升级为服务百姓美好生活的长效载体 [5] - 品牌IP通过市民驻足问询、挑选心仪好物的日常温暖场景具体体现 [5]

担保情况概述 - 公司及控股子公司之间获批互保总额度为43亿元，其中公司对子公司担保9.9亿元，子公司对公司担保5亿元，子公司对子公司担保28.1亿元 [1] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 近期担保进展 - 控股子公司北京新合作为其下属四家子公司（公安供销商贸、麻阳供销商贸、平江供销商贸、怀化公司）的银行借款提供了担保 [2] - 近期借款提款后，北京新合作对上述四家子公司的实际担保金额分别为2177.83万元、14394.00万元、14970.00万元、8074.87万元 [3] 担保业务现状 - 截至2025年9月29日，公司及控股子公司的担保业务情况已通过表格列示 [5] - 截至2025年6月30日，公司控股子公司为项目客户办理按揭贷款提供担保合计4927.54万元 [5] - 除已披露的担保外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保 [6]

股东结构 - 截至2025年9月20日公司股东总户数为41.82万户 [1]

担保额度 - 公司与子公司互保额度43亿元，含公司对子、子对公司、子对子担保[2] 借款提款 - 公安、麻阳、平江供销商贸及怀化公司分别提款993.5万、2874万、200万、1564.4万[4] 实际担保金额 - 北京新合为四家公司提供实际担保分别为2177.83万、14394万、14970万、8074.87万[4] - 截至2025年6月30日，子公司为项目按揭贷款担保4927.54万[7] 协议与实际担保占比 - 公司对控股子公司协议担保800万，占比0.05%，实际为0[8] - 控股子公司间协议担保248040万，占比16.09%，实际100502.83万，占比6.52%[8] - 公司及控股子公司担保业务协议248840万，占比16.14%，实际100502.83万，占比6.52%[8] 其他情况 - 2021年未披露担保2022年4月24日已解决[6] - 无其他担保和逾期担保[7]

主力资金净流出概况 - 沪深两市共566只个股连续5日或5日以上主力资金净流出 [1] 净流出持续时间排名 - 速达股份连续30日主力资金净流出 排名第一 [3] - 凯发电气连续21日主力资金净流出 位列第二 [1] 净流出总规模排名 - 利欧股份连续9天累计净流出35.14亿元 规模最大 [1] - 先导智能5天累计净流出32.50亿元 位列第二 [1] - 欧菲光6天累计净流出31.52亿元 位列第三 [1] 净流出占成交比例排名 - ST易购主力资金净流出占成交金额比例居首 近7日下跌9.90% [1] 重点个股净流出情况 - 游族网络连续21日净流出17.31亿元 期间下跌32.37% [1] - 张江高科连续5日净流出18.93亿元 但期间上涨22.04% [1] - 中国铁建连续16日净流出5.05亿元 期间下跌1.88% [2] - 海天味业连续15日净流出3.60亿元 期间下跌4.93% [2] - 伊利股份连续5日净流出3.55亿元 期间下跌1.31% [3] 特殊个案表现 - 铜陵有色连续8日净流出8.46亿元 但期间上涨11.45% [1] - 西部矿业连续9日净流出6.91亿元 但期间上涨9.52% [2] - 中国巨石连续7日净流出4.48亿元 但期间上涨11.52% [2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年9月25日召开，7名董事均出席[2] 议案表决 - 《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》等7项议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10] - 《关于制定证券投资管理制度的议案》等2项议案已通过[15][16]

累积投票制规则 - 适用于公司股东会选举两名以上董事表决事项[4] - 出席股东会股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[10] 选举规则 - 选举独董和非独董时投票权分别计算并投向相应候选人[10] - 提名董事候选人人数高于拟选举席位数时实行差额选举[11] 投票限制 - 股东所投投票权数不得超实际拥有数，否则无效[11] - 多账户或多种方式投票以第一次有效结果为准[11] 当选条件 - 每位当选董事得票数须达出席股东所持有效表决权股份二分之一[13] 后续处理 - 当选董事人数不足需后续选举或重开股东会[13] - 获半数选票候选人多于应选人数按得票排序，相同票数后续选举[13]

投资决策 - 连续十二个月内投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议并披露；占50%以上且超5000万元，提交股东会审议[4,5] 投资管理 - 证券投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不得超投资额度[5] - 内审部门至少每半年对证券投资检查一次并评估风险报告给董事会及审计委员会[8] 资金来源 - 公司证券投资资金来源为自有资金，不得用募集资金[4] 适用范围 - 本制度适用于公司及其控股子公司，未经批准子公司不得投资[3] 管理措施 - 证券投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，建立内控制度[3] - 公司设立专项工作组统筹管理证券投资[6] - 证券投资只能在公司或子公司名义开设的账户进行，资产运营部专人保管账户资料等[6,7] - 计划财务部负责证券投资资金管理，资金进出须履行审批程序[7] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露报告期内证券投资情况[11]

交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30％以上等七种情形由股东会决定[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等八种情形由董事会决定[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不满10％等七种情形授权总裁决定[9] 担保与资助决策 - 公司提供担保单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等六种情形由股东会决定[9] - 公司提供财务资助单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等四种情形由股东会决定[10] - 公司或控股子公司为关联人提供担保由股东会决定[16] - 公司或控股子公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[16] - 公司或控股子公司向关联参股公司提供财务资助由股东会决定[16] 证券投资决策 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议，占50%以上且超五千万元需股东会审议[11] 关联交易决策 - 公司与关联自然人成交金额超3000万元由股东会决定，超30万元不满3000万元由董事会决定，不满30万元由总裁决定[15] - 公司与关联法人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会决定[15] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上不满5%由董事会决定[15] - 公司与关联法人成交金额不满300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不满0.5％由总裁决定[15] 其他规定 - 《公司章程》特定股东会职权不得授权，其他可决议授权[18] - 本办法未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[18] - 本办法“以上”“内”含本数，“超过”“不满”不含本数[20] - 本办法由公司董事会负责解释[20] - 本办法由董事会提出修订草案，经股东会审议批准后生效[20]

会议召开 - 董事会定期会议应于年度结束后四个月内、半年度结束后两个月内召开[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况除外[11] 会议举行 - 董事会会议需二分之一以上董事出席，关联交易过半数非关联董事出席即可[5][7] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易另有规定[17] 提案审议 - 部分提案需全体独立董事过半数同意[14][15] - 2名以上独立董事可联名要求延期，董事会应采纳[17] 决议相关 - 董事会决议由秘书起草，违规提醒，坚持则报告深交所[20] - 会议记录保存不少于十年[23] 保密规定 - 参会人员对内容保密，不得利用内幕谋利[25] - 未经批准不得带离资料、录音录像、公开信息[25][26] - 秘书负责保密，泄露及时补救[26] 其他 - 本规则由董事会解释，修订草案经股东会批准生效[28]