会议召开 - 董事会定期会议应于年度结束后四个月内、半年度结束后两个月内召开[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况除外[11] 会议举行 - 董事会会议需二分之一以上董事出席，关联交易过半数非关联董事出席即可[5][7] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易另有规定[17] 提案审议 - 部分提案需全体独立董事过半数同意[14][15] - 2名以上独立董事可联名要求延期，董事会应采纳[17] 决议相关 - 董事会决议由秘书起草，违规提醒，坚持则报告深交所[20] - 会议记录保存不少于十年[23] 保密规定 - 参会人员对内容保密，不得利用内幕谋利[25] - 未经批准不得带离资料、录音录像、公开信息[25][26] - 秘书负责保密，泄露及时补救[26] 其他 - 本规则由董事会解释，修订草案经股东会批准生效[28]