公司章程修订 - 拟将“股东大会”表述统一改为“股东会”[4] - 删除《公司章程》“第八章 监事会”章节，由董事会审计委员会承接监事会职权[4] - 调整股东会职权，删除“决定公司的经营方针和投资计划”职权，新增“审议员工持股计划”等条款[6] - 降低股东临时提案权的比例，修改股东会表决通过比例为“过半数”[6] - 新增董事会“确定公司合规管理目标”等职权，修改董事会表决通过比例为“过半数”[7] - 将召开临时董事会会议的通知时限修改为提前5个工作日[7] 股权与股东 - 公司已发行普通股数量为5,113,970,358股[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12][74] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13][75] - 股东及其关联方、一致行动人拟首次持有或累计增持公司股份总额5%以上，需事先报国家金融监督管理总局或其派出机构核准[17][80] - 公司至少有一名独立董事或外部监事由持有或控制公司5%以下股份或表决权的股东提名产生[17][80] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[18][81] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，每届任期3年[36] - 设总裁1名，由董事会聘任或解聘，总裁和董事长不得为同一人[42] - 公司章程删除监事会章节[43][45] 信息披露与报告 - 公司应在年度信息披露报告中披露财务会计报告等信息[44] - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[45] - 公司需在6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告，在年度结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司需提取金融企业一般准备和5%的信托赔偿准备金，信托赔偿准备金累计额达公司注册资本20%时可不再提取[46] - 公司实行可持续、较稳定股利分配政策，利润分配不超累计可分配利润[47] - 公司原则上每年年度股东会召开后现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[48] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润30%[48] 股东会与董事会 - 2025年第二次临时股东会议时间为9月22日[1] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[21][97] - 董事会定期会议每年度至少召开四次[76] - 股东会普通决议需由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 其他重要事项 - 公司党委宣传执行党的路线方针政策，落实重大战略决策[15] - 公司建立重大风险损失吸收与风险抵御机制[18] - 公司发生重大风险先自救，无效再由股东补充资本等支持[18][85][86]