会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:30召开[2][22] - 网络投票2月12日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[5] 议案审议 - 审议7项议案，3、4、5、6、7控股股东及其关联方需回避表决[9][10] 登记信息 - 登记方式有现场、电子邮件及传真，截止2025年2月11日[11] - 登记时间2025年2月11日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 登记地点为万向钱潮股份公司行政部[12] 投票代码 - 网络投票代码为360559，简称“钱潮投票”[16]

授信担保 - 万向财务为公司部分下属子公司提供70亿元综合授信及信贷服务，3.45亿元需担保[2] - 2025年1月24日董事会通过担保议案，待股东大会批准[3] - 公司为下属子公司综合授信提供连带责任保证担保[10] 股权与财务数据 - 公司持有万向财务17.83%股权，其注册资本18.5亿元[4] - 2023年末万向财务总资产236.76亿等多项财务数据[4] - 2024年9月末万向财务总资产255.44亿等多项财务数据[4] 子公司财务 - 2024年9月江苏钱潮轴承等三家子公司多项财务数据[6][7][9] 决策意见 - 独立董事同意担保事项，认为不损害公司及中小股东利益[13]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-004 万向钱潮股份公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业 务发展提供充足的营运资金，2025 年公司拟对下列银行申请综合授 信。具体情况如下： 金额单位：万元 特此公告。 1 | 杭州银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | --- | --- | | 江苏银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | 中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 | 50000 | | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 30000 | | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 国家开发银行浙江省分行 | 50000 | ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-010 万向钱潮股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年1月24日召开的公 司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2025年2月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司股东应选择现场表 ...

关联交易 - 公司拟与万向财务签《金融服务框架性协议》，构成关联交易，待股东大会批准[2] 股权结构 - 公司是万向财务第二大股东，占股比17.83%[4] 财务数据 - 2023年末，万向财务总资产236.76亿等[5] - 截至2024年9月30日，万向财务总资产255.44亿等[5] 协议内容 - 2025年公司存款余额最高不超70亿[6][7] - 2025年万向财务提供70亿综合授信额度[6] - 协议有效期至2025年12月31日[7] 其他 - 独立董事同意关联交易事项[10] - 交易目的是利用资源降成本等[9]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-008 万向钱潮股份公司 关于与万向集团公司签订 《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的经营发展需要， 为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融 资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及 下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率按国 家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人 民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2025 年 12 月 31 日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。 万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.97%股份，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审 议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-005 万向钱潮股份公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常性关联 交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的 功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2025年度拟执行公司与关 联方万向进出口有限公司（下称"进出口公司"）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称"尼亚普科（上 海）"）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称"R&S公司"）、吉爱思转 向系统（常熟）有限公司（下称"吉爱思常熟公司"）、普星聚能 股份公司（下称"普星聚能"）、Neapco Europe GmbH等签署的日 常关联交易框架性协议。 2025年1月24日公司召开第十届董事会2025年第一次临时会议， 审议通过了《关于公司2024年度关联交易执 ...

会议相关 - 2025年1月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，3名独立董事全到[1] 交易协议 - 与万向财务签《金融服务框架性协议》，同意2025年度日常关联交易[1][3] - 与万向集团签《资金拆借框架性协议》，为子公司授信担保[3][4] 合作协议 - 与上海万向区块链签合作框架协议，利于提升信息共享效率[4] 议案审议 - 全体独立董事同意将5项议案提交公司董事会审议[4]

万向钱潮股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-009 链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 1 月 24 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第十 届董事会2025 年第一次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系 统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向 区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链 开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用 于向上游供应商支付结算。2025 年度公司预计通过系统开立万纳信的金 额不超过人民币 30 亿元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-002 万向钱潮股份公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公 告》。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》。 具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 向银行申请授信额度的公告》。 1 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 21 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董 事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程 的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 4 票同意、 ...