股份相关 - 公司已发行股份数为3,303,791,344股，均为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关委员会或董事会向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，上半年结束后2个月内报送中期报告[42] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[43] 公司其他事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司合并、分立、减资时，均需10日内通知债权人，30日内公告[45][46] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[47]

资金往来数据 - 万向财务有限公司2025年期初货币资金往来余额577,168.64万元，1 - 6月累计发生5,619,502.01万元，6月末余额682,619.66万元[1] - 万向进出口有限公司2025年期初应收账款往来余额131.35万元，1 - 6月累计发生377.79万元，6月末余额212.38万元[1] - 钱潮智造(石首)有限公司2025年期初其他应收款往来余额8,087.75万元，1 - 6月累计发生126.27万元，6月末余额152.42万元[3] - 钱潮智造(芜湖)有限公司2025年期初其他应收款往来余额14,621.43万元，1 - 6月累计发生35,309.61万元，6月末余额14,819.79万元[3] - 2025年1 - 6月所有关联资金往来累计发生金额（不含利息）5,798,155.87万元，偿还累计发生5,644,083.10万元，6月末余额793,021.45万元[3]

人事变动 - 非独立董事李凡群因工作原因辞职，辞职后不在公司任职且未持股[1] - 石伯妹当选第十届董事会职工代表董事，任期至第十届董事会任期届满[1] 新董事信息 - 石伯妹1982年3月生，浙江绍兴人，硕士学历，高级工程师[4] - 现任公司职工代表董事等职，未持股，无关联关系及违规情形[4] 合规情况 - 石伯妹当选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] 备查文件 - 备查文件有非独立董事书面辞职报告和职工代表大会决议[3]

2025 年 8 月 万向钱潮股份公司 2025 年半年度财务报告 | 一、财务报表 …………………………………………………………………………… 第 1—8 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 目 录 二、财务报表附注 ……………………………………………………………………………………… 第 9--101 页 | 合并资产负债表 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年66月30日 | 公台03表 | | | | | | | | | | | | | | | 址: 图: 力网线教服长公 | 学位:人民币元 | 时期 | 期末版 | in ...

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月18日14:30，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[4] - 会议登记时间为2025年9月17日（8:00 - 12:00，13:30 - 17:30）[11] 股东会信息 - 会议地点为浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（万向路529号）[8] - 网络投票代码为360559，投票简称为"钱潮投票"[16] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、修订和制定公司部分制度等议案[8] - 议案2.00需逐项表决，子议案数为6个[8] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] 参会说明 - 授权委托书可委托他人出席股东会并行使表决权[22] - 参会股东登记表需填姓名、身份证号、股东账号等信息[25]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-037 万向钱潮股份公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面形式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式 召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事长鲁伟 鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年半年 度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》。 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核 意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定， ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-036 万向钱潮股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合 通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会 议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审 议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、 备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门 最终核准、登记为准。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并需经出席 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-041 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股 份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交 董事会审议。 （二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第一 次临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 1 等议案。 万向钱潮股份公司 关于注销2024年股票期权激励计划 部分股票期期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十届董事会 ...

1、公司第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象 393 人；可行权的股票期权数量为 1,200.99 万份；行权价格为 4.06 元/份。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可 行权，敬请投资者注意。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定，董事会认为本次激励计划第一个 行权期行权条件已经成就。现将有关情况公告如下： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-043 万向钱潮股份公司 关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-042 万向钱潮股份公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 （三）2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 6 日，公司对激励对象 名单在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 9 日，公司披露 了《万向钱潮股份公司监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 （四）2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公 司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授 予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权 所必需的全部事宜。 2024 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权 ...