神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王巍，男，中国国籍，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股 份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独 立董事。现任全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、亚洲并购协会联席主 席。万盟并购集团董事长、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物 制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、神州数码信息服务 集团股份有限公司独立 ...

社会责任报告 2023 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 神州数码信息服务集团股份有限公司 成就客户 创造价值 追求卓越 开放共赢 CONTENTS 目 录 01 关于本报告 03 董事长致辞 09 神州信息概况 19 牢筑管理根基 31 践行社会责任 41 助力美丽中国 49 呵护个人价值 69 未来展望 71 意见反馈 编写依据 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定和要求，结合公司 实际情况编写而成。 神州信息2023年社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州 信息"、"公司"、"DCITS"、）发布的2023年企业社会责任 报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展示 2023年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息为主体，涵盖分公司、全资及控股子公司。报 告中的2023年指2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适 当追溯以往年份 ...

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神州数码信息服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-025 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属 于公司自主变更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 3、变更后采用的会计政策 公司按照财政部颁布的《解释 16 号》相关规定执行；其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 3 月 29 日在指定媒体披露公司 2023 年年度报告。为加强与投资者交流，使广大 投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 1 日举办 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00-16:30 2、召开方式：网络+电话会议 3、召开平台：进门财经 4、出席人员：董事兼总裁李鸿春先生、常务副总裁于宏志先生、财务总监兼董 事会秘书刘伟刚先生、副总裁戴可先生。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 二、投资者参与方式 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 业绩说明会入口专用二维码 2.PC 端： 打开网址：https://s.comein.cn/AkT1e 3.电话参会（需提前通过上述方式报名参会）： 可以 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-015 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、工商变更/备案情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议、第九届监事会 2023 年第 三次临时会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过 了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份，并 办理相关的工商变更或备案登记等事宜。上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告（公告编号：2023-075、2023-079、2023-084）。 2024 年 3 月 11 日，公司完成工商变更登记和修订后的章程备案手 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-014 一、担保情况概述 2024 年 3 月 8 日，公司与杭州银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《最高 额保证合同》，同意分别为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简 称"系统集成公司"）、控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系 统公司"）在该行申请人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元的授信额度提供连带 责任保证担保，主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资 合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。 2024 年 3 月 8 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证 1 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-013 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，具体说明如 下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0. ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-011 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控 股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办理了部分 股份的补充质押业务，具体事项如下： | | | | | | 合计 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其 | 合计占 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 股份限 | 占未质 | | | | | 质押股份 | 质押股份数 | 所持 | 公司总 | 份限售和 | | | | | | （股） | | | | 股份 | 股本比 | 冻结、标 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | （%） ...