神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《神州数码信息服务集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《神州数码信息服务集团股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董事会审计委员会工作规 则》"）等规定和要求，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等 进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备与公司开展业务 相对应的行业审计经验，较好地履行了双方的责任和义务， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方以涵，女，中国国籍，1988年至1992年就读于中国科技大学少年班；1994年 获哥伦比亚大学天文学硕士学位；1996年获哥伦比亚大学电子工程硕士学位。曾历 任京东科技控股股份有限公司副总裁、宜人金科公司（YirenDigitalLtd.）首席执 行官、宜信公司高级副总裁、Ask.com副总裁等职务，现任神州数码信息服务集团 股份有限公司独立董事等职务、阿尔法创业科技（北京）有限 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》(证监 会公告[2023]61号)等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及 《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-017 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年 毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注 册会计师。曾历任清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、基康 仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软 件股份有限公司独立董事等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生 导师）、北 ...

一、2023年度利润分配预案的基本情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见 1、董事会审议情况及意见 公司第九届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。 董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和 资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在 保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-026 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 12,280.65 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年，根据神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策运行效能，使关键人才 更加专注于各自的专业领域，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行了调整。调整 后，杨立刚先生不再担任公司东区总裁、赵巍先生不再担任公司 CIO 职务，继续在公 司担任其他职务并专注在各自的专业领域工作。杨立刚先生、赵巍先生理解和支持公 司基于整体战略发展规划作出的调整。 截止本公告披露之日，杨立刚先生作为公司 2023 年股票期权激励计划的对象直 接持有公司已获授但未行权的股票期权70万份，通过员工持股计划持有公司163,677 股股份，未直接持有公司股份。截止本公告披露之日，赵巍先生作为公司 2023 年股 票期权激励计划的对象直接持有公司已获授但未行权的股票期权 32 万份，通过员工 持股计划持有公司 32,735 股股份 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符 合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授 予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励 对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1988年7月毕业于武汉理工大学，获工学学士学 位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就读清华大学 五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康 先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理、本 瓴才富创始人、Canoo Inc.中国区首席执行官、蔚来汽车用户信 ...