证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-002 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 1 月 6 日形成有效决议。应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于近期公司独立董事任期届满离任、非独立董事变更，以及高级管理人员内 部调整等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关 规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同 意对董事会各专门委员会委员进行调整,任期与第十届董事会相同。 调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下： 战略委员会：蔡英华（主任委员）、黄辉、徐启昌 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本 ...