股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月20日召开的股东大会审议通过 [1] - 以总股本2,066,602,352股为基数 每10股派发现金股利2元（含税） 合计派发413,320,470.40元 [1] - 分配方案不送红股 不以公积金转增股本 [1] 本次实施的利润分配方案 - 权益分派以现有总股本2,066,602,352股为基数 每10股派2元人民币现金（含税） [1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元 [1] - 个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月内每10股补缴0.4元 1个月至1年补缴0.2元 超过1年免征 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月24日 除权除息日为2025年6月25日 [2] - 分派对象为登记日在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入股东资金账户 [2] 其他信息 - 咨询机构为公司证券事务部 地址为北京市朝阳区朝外大街5号10层 [2] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认的权益分派方案 [2]

利润分配 - 2024年度以2024年12月31日总股本2,066,602,352股为基数，每10股派现金股利2元，合计派413,320,470.40元[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月24日[7] - 除权除息日为2025年6月25日[7] - 业务申请期间为2025年6月16日至6月24日[11] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派1.80元[7] - 不同持股时间补缴税款不同[7]

电价情况 - 2024年度公司新能源项目综合上网电价0.4125元/千瓦时（含税） [2] - 2025年第一季度公司新能源项目综合上网电价0.3024元/千瓦时（含税） [2] 公司定位与业务协同 - 公司是中国绿发的绿色能源产业投资、建设、开发、运营平台 [2] - 中国绿发通过“绿色能源 + 文旅酒店”协同模式助公司获新疆大基地项目，推动装机规模跨越 [2] 在建项目情况 - 截至2025年一季度末，在建项目规模1129万千瓦，其中风电项目880万千瓦，光伏项目223万千瓦 [3] - 后续公司将向中东部和风电转移，提升投资质量 [3] 资金与融资 - 截至2025年一季度末，账面资金60.55亿元，未发行公司债额度30亿元，资金充裕 [3] - 后续有资金缺口时，将通过银行贷款等多元化途径融资 [3] 分红情况 - 未来三年（2025 - 2027年）现金分配利润不少于年均可分配利润的30% [3] - 2023年度现金分红比例40.45%，2024年度为40.98% [3] 补贴回收 - 2025年已累计收回电价补贴款约6000万元 [3] 电力营销交易布局 - 加强电力营销团队建设，增设专门部门，培养引入专业人才 [3] - 构建生产营销协同一体机制，实行“电量电价双考核”，提高发电上网水平 [3] - 加强三级营销管理，推动灵活性配储，优化交易策略，保障电价收益 [3] - 参与碳资产交易市场，推动绿电绿证和碳资产开发增收 [3]

高管辞职公告 - 公司副总经理钱海因工作变动辞职 辞职生效后不再担任任何职务 [1] - 辞职不影响公司正常生产经营和管理活动 [1] - 钱海未持有公司股票 董事会对任职期间贡献表示感谢 [1] 储能项目获取公告 项目指标获取 - 内蒙古乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站纳入2025年首批独立新型储能建设项目清单 [3] - 新疆若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目通过备案 由全资子公司中绿电（若羌）储能科技实施 [3] 项目技术参数 - 乌海项目储能容量为20万千瓦功率/80万千瓦时电量 业主为天津中绿电投资股份有限公司 [4][5] - 若羌项目规模达50万千瓦功率/200万千瓦时电量 项目法人为子公司中绿电（若羌）储能科技 [5] 战略影响 - 项目通过削峰填谷可提升电价水平并降低用电成本 [5] - 储能设施可保障电力供给连续性 改善电网响应能力与供电质量 [5] - 与现有新能源发电项目形成协同效应 增强公司竞争力及综合实力 [5]

公司信息 - 证券代码为000537，简称为中绿电[1] - 债券代码为148562，简称为23绿电G1[1] 人事变动 - 2025年6月3日钱海因工作变动辞副总经理职务[3] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运营[3] - 截至公告日钱海未持有公司股票[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月4日[4]

项目进展 - 2025年5月30日，乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站项目获内蒙古备案[3] - 同日，中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目获新疆备案[3] 项目影响 - 两项目获取利于提升电价水平、降低用电成本[5] - 旨在优化投资结构，与新能源发电项目形成协同效应[5] 风险提示 - 项目尚处前期，开工时间和进度不确定[6] - 实施过程存在政策、市场等不确定风险[6]

公司动态 - 公司申报的"乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站"被纳入内蒙古自治区2025年第一批独立新型储能建设项目清单 [1] - 公司全资子公司中绿电(若羌)储能科技有限公司申报的"中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目"获得新疆维吾尔自治区投资项目备案证 [1] 项目规模 - 乌海市储能项目规模为20万千瓦/80万千瓦时 [1] - 若羌储能项目规模为50万千瓦/200万千瓦时 [1] 政策支持 - 内蒙古自治区能源局下发2025年第一批独立新型储能建设项目清单 [1] - 新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具投资项目备案证 [1]

投资情况 - 公司以2000万元自有资金投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司[4] - 2025年5月22日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权[7] 项目相关 - 该公司负责安徽祁门50MW风电项目建设及管理[4][8] 投资影响 - 投资利于优化战略布局，提升新能源装机规模[8]

| 债券代码：148562 G1 | 证券代码：000537 | | --- | --- | | 债券简称：23 绿电 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-041 | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知，5月20日15:00召开[6][7] - 出席股东大会股东及代表共181名，代表股份1,476,641,262股，占比71.4526%[8] - 中小股东180名，代表股份58,731,625股，占比2.8419%[8] - 现场出席股东3名，代表股份1,419,116,237股，占比68.6691%[9] - 网络投票出席股东178名，代表股份57,525,025股，占比2.7836%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,475,602,261股，占比99.9296％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,475,596,061股，占比99.9292％[12] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意1,475,607,261股，占比99.9300％[14] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意1,475,544,581股，占比99.9257％[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意1,475,516,181股，占比99.9238％[16] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意1,475,696,781股，占比99.9360％[18] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意1,475,689,361股，占比99.9355％[19] - 《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》同意1,475,692,961股，占比99.9358％[20] - 《关于重大资产重组减值测试情况的议案》同意1,475,677,581股，占比99.9347％[22] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意1,475,708,561股，占比99.9368％[23] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意1,475,708,561股，占比99.9368％[24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意1,475,611,381股，占比99.9303％[25] - 《关于2025年投资、经营计划的议案》同意1,475,739,061股，占比99.9389％[27] - 《关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案》同意57,771,844股，占比98.3658％[28] 其他情况 - 弃权票数474,700股，占中小投资者表决权股份0.8154％[30] - 关联股东鲁能集团回避表决，议案表决通过[30] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[30][31]