证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-22 中兵红箭股份有限公司关于为子公司 提供 2025 年度内部委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22 日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方 红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款 的议案》。具体内容如下： 根据公司 2025 年合同签订及具体生产经营计划，结合各 子公司资金状况，为确保生产经营活动正常开展，同时提高资 金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公 司本部和子公司中南钻石有限公司（以下简称中南钻石）拟分 别利用自有资金 2 亿元和 6 亿元，通过兵工财务有限责任公司 （以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方式向包括河 南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）在内的其他子 公司提供不超过 8 亿元的资金支持，用于补充子公司开展经营 活动所需流动资金，期限不超过 12 个月 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-23 中兵红箭股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司监事会负责 监督内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 - 1 - 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日为基准日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

业绩总结 - 2024年度计提应收款项和合同资产信用损失3012.04万元[4] - 2024年度计提存货跌价准备15420.00万元[5] - 2024年度计提各项信用及资产减值损失合计18432.04万元[6] 影响情况 - 考虑所得税后，减少2024年度归母净利润17820.51万元[6] - 相应减少2024年度归母所有者权益17820.51万元[6] 审议情况 - 2025年4月相关会议审核认为计提符合规定，同意事项[7][8]

二、本次坏账核销对公司的影响 本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合《企业 会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公 司当期损益和财务状况产生重大不利影响。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-20 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度坏账核销的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度坏账核销的议 案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等法 律法规及公司相关制度的规定，为真实反映公司资产价值及经 营成果，拟对截至 2024 年 12 月 31 日经营过程中无法收回的 应收款项予以核销。 一、本次坏账核销情况 本次核销应收账款45.47万元、其他应收款221.81万元， 均已全额计提坏账准备。核销后，公司对核销的应收款项仍保 留继续追索的权利，并继续催收款项 ...

业绩数据 - 2024年营业收入45.69亿元，归母净利润-3.27亿元[2] - 2024年向全体股东派发现金红利7659.07万元[8] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议56项议案，通过率100%[5] - 2024年各专门委员会召开多次会议[5][6] - 2024年独立董事召开5次专门会议[6] 公司策略 - 深入贯彻政策优化公司治理[12] - 强化董事会审计委员会监督职能[12] - 持续做好战略分析研判[12] - 推动完善法律合规体系和内控建设[13] - 优化信息披露和投资者关系管理[13] - 增加与投资者沟通频次和深度[13] - 建立双向沟通机制提升业务质量与市场估值[13] - 完善治理结构建立新治理架构[12] - 发挥各专门委员会和独立董事作用助力决策[12] - 提升合规运营和风险控制水平[13] 其他 - 2024年通过信披媒体发布130份公告文件[10] - 获评深交所主板上市公司2023 - 2024年度信息披露评价结果A级[10]

中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1-1162 号 | | 注册会计师姓名 | 薛志娟、陈硕京 | 审计报告正文 审计报告 天健审〔2025〕1-1162 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兵红箭公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 | 一、风险评估报告 | …………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、风险评估说明 | …………………………………………………………… | 3 | 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报 ...

股票简称：中兵红箭 股票代码：0 0 0 5 1 9 中兵红箭股份有限公司 2024年度环境、社会、治理（ESG）报告 中兵红箭股份有限公司 地址：河南省南阳市仲景北路1669号 电话：0377-83880276 邮箱：zqswb@zhongnan.net 录 锚定碳中和目标，筑牢生态韧性屏障 环境管理体系 应对气候变化 能源资源管理 排放物管理 清洁生产 资源利用 绿色办公 | 01 目 | | 02 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | | 党建领航定向，凝心聚力向前 | 恪守合规准绳，夯实发展根基 | 锚定碳中和目标，筑牢生态韧性屏障 | | | 公司党委全面压紧压实管党治党政治责任 | 治理架构 | 环境管理体系 | | | 以党的政治建设统领全局，筑牢思想根基 | 三会运作 | 应对气候变化 | | 录 | 实施基层党建提质工程，打造战斗堡垒 | 组织架构 | 能源资源管理 | | | 构建干部人才双轮驱动，激活发展动能 | 投资者权益保护 | 排放物管理 | | | 打响新时代宣传思想文化品牌，厚植软实力优势 | | 清洁生产 | | | 反腐倡廉工作 | | 资源 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司关联交易存款平均余额537,124.11万元，贷款余额4,009万元，贷款累计利息支出900.09万元[1] - 财务公司注册资本扩到634,000万元[1] - 截至2024年12月31日，公司银行存款485.01亿元，存放中央银行款项34.40亿元[18] - 2024年公司实现利息收入24.43亿元，经营利润8.28亿元，税后净利润5.22亿元[18] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率21.90%[20] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例53.14%[20] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额490.15亿元[20] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额0万元[20] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额13.41亿元[21][22] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额60.94亿元，贷款余额0.40亿元[25] 股东信息 - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资额35,600万元，占比5.615%[3] - 北方信息控制研究院集团有限公司认缴出资额34,000万元，占比5.363%[3] - 兵器工业机关服务中心认缴出资额22,000万元，占比3.470%[3] - 内蒙古第一机械集团有限公司认缴出资额20,000万元，占比3.155%[3] - 西安现代控制技术研究所认缴出资额18,000万元，占比2.839%[3] - 中国北方化学研究院集团有限公司认缴出资额17,400万元，占比2.744%[3] 系统改造 - 2001年公司改造信息系统，2009年更换应用软件[16][17]