股东大会信息 - 公司2025年2月25日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月25日15:00，网络投票时间为2月25日[1] - 会议股权登记日为2月18日[3] 议案相关 - 补选董事议案应选非独立董事3人[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”[10] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12] - 深交所交易系统投票时间为2月25日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月25日9:15 - 15:00[16] 其他 - 现场股东大会登记时间为2月20日、21日9:30 - 16:30[9] - 公告发布时间为2月22日[19] - 授权有效期限至2025年第二次临时股东大会结束[24]

股票情况 - 2025年2月18 - 20日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][5][6] - 2024年5月21日因账户冻结，股票被叠加实施其他风险警示[3][12] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3][11] - 2024年度业绩为初步核算，未经审计有不确定性[7][12] 审计情况 - 立信对公司2023年度出具带重大不确定性无法表示意见审计报告[3][11] 股权变更 - 2025年1月14日股权过户完成，山东招金瑞宁成控股股东[7] 终止上市风险 - 2024年度多项财务指标不达标或审计意见不佳，股票将被终止上市[12][13]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-014 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 中润资源投资股份有限公司 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中润资源投资股份有限公司 公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 ...

风险防控组织 - 公司成立存贷款风险预防处置领导小组，董事长任组长，财务负责人任副组长[4] 风险评估披露 - 发生存款业务前后，领导小组开展评估并定期出具报告披露[7] 应急处置机制 - 财务公司出现问题立即启动应急机制，多方协作解决风险[9][10][11] 后续监督评估 - 突发性存款风险平息后，加强监督并重新评估风险[13]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-009 中润资源投资股份有限公司 关于借款申请暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届 董事会第二十五次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决结果审议通过了《关于 借款申请暨关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经 营活动的资金需求，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东 招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司 向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司 借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司 业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决 定申请借款的 ...

关联交易信息 - 2025年2月7日公司董事会通过与招金财务签署《金融服务协议》[2] - 本次关联交易需获股东大会批准，关联人回避表决[2] 招金财务情况 - 招金财务注册资本150,000万元，招金矿业等分别持股51%、40%、9%[3][4] - 2023年末资产总额591,243.77万元等多项财务数据[5] - 2024年9月末资产总额477,715.67万元等多项财务数据[5] 交易额度限制 - 2025年公司最高日存款结余不超6,000万元[8] - 2025年公司日最高贷款余额不超40,000万元[9] - 2025年公司日最高票据贴现余额不超5,000万元[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司在招金财务存贷余额为0[18] - 2025年2月7日独立董事会议通过相关议案[19]

公司权益与资本 - 瓦图科拉以特别勘探许可出资占金盆公司45%权益，龙天集团占55%权益[2] - 龙天集团注册资本110万美元[7] - 瓦图科拉注册资本400万斐济元[9] - 金盆公司注册资本100万斐济元[11] 业绩数据 - 2024年9月30日金盆公司资产85,528.16万元，负债150,311.50万元，净资产 -64,783.34万元，营收15,123.36万元，净利润 -5,001.97万元[12] - 2024年10月31日SPL1201资产1,229万斐济币，负债1,247万斐济币，净资产 -18万斐济币，净利润 -28万斐济币[15] 矿权信息 - 三个矿权总面积197.18km²[14] - SPL1201矿权面积61.23km²，有效期至2030年3月21日[15] - SPL1344矿权面积23.95km²，有效期至2029年10月17日[19] 交易情况 - 探矿权转让以转让矿权所属公司形式进行，无需斐济政府部门审批[24] - 原有协议终止，SPL 1201、1344转至Vatukoula Gold，SPL 1360由金盆公司持有[26][27] - Vatukoula Gold将金盆公司45%权益转让给Marvel Dragon，转让后Marvel Dragon持股增至100%[27] - Vatukoula Gold支付1700万美元及45%权益给Marvel Dragon，作为收回许可和成果的对价[27] - 2025年3月3日前，Vatukoula Gold或其指定方支付300万美元给Marvel Dragon[27] 评估价值 - 2024年12月31日，三宗探矿权评估咨询价值为23833.50万元，折算3315.55万美元[30] - SPL1201、SPL1344探矿权价值3312.82万美元，SPL1360为2.73万美元[30] 交易影响 - 本次交易保障Vatukoula探矿权完整权益，提升黄金资源储备[31] - 本次交易对公司2024年及2025年收入、利润无影响[31]

公司股权结构 - 财务公司注册资本15亿元，招金矿业持股51%出资76500万元[2][3] - 山东招金集团持股40%出资60000万元[3] - 山东招金集团招远黄金冶炼持股9%出资13500万元[3] 财务数据 - 2023年末资产总额591243.77万元，所有者权益166890.36万元[11] - 2024年9月末资产总额477715.67万元，所有者权益163934.93万元[11] - 2023年末至2024年9月累计营收5431.77万元，净利润2973.88万元[11] 监管指标 - 2023年12月末资本充足率32.77%，监管标准≥10.5%[12] - 2023年12月末流动性比例139.20%，监管标准≥25%[12] - 2023年12月末贷款比例58.11%，监管标准≤80%[12] 其他情况 - 截至2025年1月30日，公司存贷余额均为0元[14] - 公司将定期获取报告评估财务公司风险[15] - 公司与财务公司业务风险可控[16]

人事变动 - 李江武、王飞等5人递交辞职报告[3] - 补选翁占斌等3人为非独立董事候选人[6] - 聘任汤磊为总经理等3人新职务[7] 人员信息 - 翁占斌有多项专利和奖项[12] - 姜桂鹏获多项荣誉[14][15] - 孙英翔、杨丽敏学历职称等情况[20][21] 其他要点 - 候选人选举采用累积投票制[6] - 相关人员未持股且无关联不良情形[5][13][16][17][20][22] - 补选后董高人员不超董事总数一半[6]