股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 自行召集股东会持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[15] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[18] 决议通过比例 - 普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 方案实施时间 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 回购普通股决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或内容违反公司章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[21] 信息披露与执行 - 公司需按规定履行信息披露义务并配合判决裁定执行[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[23] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正[23] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会及其派出机构责令改正[23] - 情节严重或不改正，证监会可对相关人员实施证券市场禁入[23] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会[24] - 规则内容与国家法律和行政法规抵触时应及时修订[24] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[24] - 公告等指在符合规定媒体和交易所网站公布信息[24] - 本规则经股东会审议通过后生效[24]

章程修订 - 公司于2025年5月30日审议通过修订《公司章程》议案，原“股东大会”修订为“股东会”[2] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%[3] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[3] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[3] 股东权益 - 董事会不执行规定，股东有权要求30日内执行[3] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[4] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[4] 股东会 - 股东会行使决定经营方针、选举董事等职权[4] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[4] - 审计委员会或股东提议，董事会10日内书面反馈[5] - 同意召开临时股东会，5日内发出通知，变更提案需相关方同意[5] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不低于10%[6] - 相关主体有权向公司提出提案[6] - 持股1%以上股东可提前十日提临时提案[6] - 股东会讨论董事选举，应披露候选人资料[6] - 股东会由不同主体主持[7] - 年度股东会董事会作报告，独立董事述职[7] - 董事、高管在股东会解释说明[7] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[7][8] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[9] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[9] - 相关主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9] - 董事对公司负有勤勉义务[9] - 经理工作细则有会议等内容[9] 监事会 - 监事任期3年，可连选连任[10] - 监事会由3名监事组成，设主席，职工代表比例不低于1/3[10] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[11] - 监事会会议记录保存至少10年[11] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议成员过半数通过[11] 其他 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[12] - 控股股东定义[13] - 修订《公司章程》需经出席股东有效表决权2/3以上通过[14] - 公司不同通知方式送达日期规定[13] - 独立董事行使职权需全体独立董事二分之一以上同意[12] - 修订的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网[13]

独立董事提名 - 山东招金瑞宁矿业提名王晓明为中润资源独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 满足会计专业人士相关条件[5] - 亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司不超三家[11] - 在公司担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求及时报告督促辞职[12]

董事会换届 - 2025年5月30日召开第十届董事会第三十一次会议审议换届议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 董事情况 - 翁占斌等多位现任董事未持有公司股份[8][11][13] - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3]

提名信息 - 山东招金瑞宁矿业提名陈家声为中润资源独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履职必需工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

财务数据 - 拟将2025年在招金财务最高日存款结余从6000万修订为20000万[3] - 2024年末招金财务资产539389万、负债374893.92万等[7] - 2025某时点招金财务资产490430.1万、负债324997.07万等[7] - 截至披露日公司在招金财务存款59775145.25元、贷款285000000元[11] 公司治理 - 2025年2月7日审议通过签署《金融服务协议》议案[3] - 2025年5月30日审议通过签署《补充协议》议案[4] 交易情况 - 关联交易不构成重大重组等，需股东会批准[5] 协议意义 - 签署《补充协议》满足资金管理需要，符合股东利益[10] 风险保障 - 公司制定保障存放资金安全的风险处置预案[14]

独立董事提名 - 陈家声被提名为中润资源第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈家声具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 陈家声及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 陈家声最近十二个月内无不适任情形[9] - 陈家声近三十六个月无刑事处罚等不良记录[10] - 陈家声担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 陈家声在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 陈家声承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 王晓明被提名为中润资源第十一届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] 任职资格 - 以会计专业人士提名需5年以上全职工作经验等[6] - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份等多项条件[7][8] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

候选人资格 - 候选人刘学民通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超限[7][8] - 候选人与公司及其控股股东等无重大业务往来[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘学民为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]