招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司（亦称"上市公司"）的法人治 理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的 股东： 第四条 控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行 使股东权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护上市公司和 全体股东的共同利益。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用非公允 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 的关联交易、资产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方 式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股 东的合法权益。 第六条 控股股东、实际控制人应当履行其作出的公开声明 和各项承诺，不得擅自变更或解除。 （一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的 ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为， 防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司及控股子公司对外提供财务资助适用本办法 的规定。 第三条 公司对外提供财务资助有下列情形的，可免于按本 办法执行： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业 务活动； （二）财务资助的对象为公司合并报表范围内并持股比例 超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 第四条 本办法所称的"提供财务资助"，是指公司及控股 子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，包括但不限 于： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取 ...

招金国际黄金股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 招金国际黄金股份有限公司 料，按制度规定提出相应处理方案，上报公司董事会审核。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分） 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必纠、过错与责任相适应、责任与权利对等原 则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，完善信息披露管理 制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规及公司章程 ...

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管 理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 招金国际黄金股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券 监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程履行职责。 招金国际黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权 限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律 法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书； （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管 理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-087 招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第十一届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 招金国际黄金股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 二、备查文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 招金国际黄金股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 一、修订、制定公司相关治理制度的情况 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求， 结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司对相关内部治理 制度进行修订，同时制定相关制度，具体情 ...

招金黄金公告，第三季度营收为1.44亿元，同比增长157.00%；净利润为3746.59万元，同比增长 206.58%。前三季度营收为3.4亿元，同比增长119.51%；净利润为8216.05万元，同比增长191.20%。 ...

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-085 招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 序 号 | 制度名称 | 变更 情况 | | 表决结果 | | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同意 | 反对 | 弃权 | 会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 是 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 3 | 董事、高级管理人员离职管理 制度 | 制定 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 5 | 内部控制制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 6 | 对外担保制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 ...

招金国际黄金股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-086 招金国际黄金股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 招金国际黄金股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 143,944,106.17 | 157.00% | 33 ...

股价与交易表现 - 截至2025年10月22日收盘，公司股价报收于13.04元，当日下跌3.91% [1] - 当日换手率为7.55%，成交量为70.07万手，成交额为8.95亿元 [1] 近期资金流向 - 2025年10月22日，主力资金净流出1072.26万元，占总成交额1.2%，游资资金净流出3775.98万元，占总成交额4.22%，散户资金净流入4848.25万元，占总成交额5.42% [1] - 近五个交易日（10月16日至10月22日），主力资金在四个交易日呈净流出状态，其中10月16日净流出额最大，为1.14亿元，占总成交额8.50% [2] - 近五个交易日中，仅10月17日主力资金呈净流入，金额为5121.63万元，占总成交额4.36% [2] 主要财务与估值指标 - 公司总市值为121.14亿元，在贵金属行业中排名第9，低于行业均值472.24亿元 [3] - 2025年中报显示，公司主营收入为1.96亿元，同比上升98.27%，归母净利润为4469.46万元，同比上升181.36% [3] - 公司2025年第二季度单季度主营收入为9816.99万元，同比上升100.8%，单季度归母净利润为4779.93万元，同比上升290.92% [3] - 公司动态市盈率为135.52，高于行业均值56.18，在行业内排名第10，市净率为69.61，远高于行业均值6.32，在行业内排名第11 [3] - 公司毛利率为43.67%，高于行业均值28.16%，在行业内排名第4，净利率为33.79%，高于行业均值15.63%，在行业内排名第2 [3] - 公司净资产为6.19亿元，低于行业均值139.93亿元，净利润为4469.46万元，低于行业均值8.8亿元 [3] - 公司净资产收益率（ROE）为7.81%，略高于行业均值7.72%，在行业内排名第7 [3] - 公司负债率为58.33% [3] 业务构成与机构观点 - 公司主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租 [3] - 最近90天内，共有1家机构给出增持评级 [4]

大盘指数表现 - 10月22日午盘，主要股指普遍下跌，上证指数跌0.44%至3899.05点，深证成指跌0.81%至12971.98点，创业板指跌0.89%至3056.23点 [1] - 北证50指数逆势上涨1.19%至1475.71点，显示小微盘股表现活跃 [1] - 沪深300指数跌0.70%，中证500指数跌0.93%，万得全A跌0.59% [2] 黄金板块分析 - 黄金概念股集体下挫，湖南白银一度跌停，收盘跌8.29%，西部黄金跌6.03%，招金黄金跌5.90%，四川黄金跌5.15% [2][3] - 金价急涨后存在技术性回调需求，今年以来涨幅已超60%，部分机构选择平仓锁定利润 [3] - 短期避险情绪消退加速抛售，但中长期仍看好黄金走势，因国际地缘政治紧张局势未根本改变，全球经济仍面临滞胀风险 [3][4] 科技与制造板块 - 锂电相关概念跌幅居前，锂电电解液指数跌4.31%，锂电负极指数跌3.02%，动力电池指数跌2.64% [5][6] - 存储芯片概念普遍调整，存储器指数跌2.62%，同有科技、华天科技、兆易创新跌超5% [5][6] - 光模块芯片板块冲高后跳水，晓程科技跌超7%，兆易创新、源杰科技跌超5% [6] 医药与银行板块 - 抗流感概念盘中异动拉升，特一药业直线涨停，辰欣药业走出4天2板，多瑞医药、亨迪药业、新赣江涨超10% [7] - 银行股继续走强，农业银行涨超1%，连续第四日刷新历史高点，此前已录得13连阳 [7] 港股市场表现 - 港股午间收盘，恒生指数跌1.27%，恒生科技指数跌2.12% [7][8] - 大型科技股全线下跌，网易跌逾5%，华虹半导体跌超4%，百度、阿里巴巴跌近3% [7] 四季度市场风格展望 - 机构对四季度A股市场风格切换存在分歧，金鹰基金判断不会产生明显风格切换，科技或仍是中长期主线 [9] - 长城基金认为四季度容易出现风格切换，可能从大盘成长股切向小盘或价值板块，看好商业航天及卫星等板块 [9] - 天风证券指出四季度资金行为易趋于保守，市场风格可能转向"盈利质量+估值安全"的大盘蓝筹 [9] - 安爵资产认为市场风格将向业绩验证收敛，具备真实订单、现金流改善及高分红能力的资产将重获溢价 [10] - 机构四季度的配置重点包括科技、红利、非银、医药、消费等方向，建议关注半导体国产化、AI应用落地、消费升级等核心机遇 [10]