日期：2023 年 11 月 17 日 广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十五次（临时）会议拟审议事项的 事前审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东省高速公路发 展股份有限公司的独立董事，在第十届董事会第十五次（临时）会议召开前认真 审阅了本次董事会拟审议的《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服 务协议>的议案》的文件材料，基于独立的立场和判断，发表事前认可意见如下： 我们认为该议案构成公司关联交易，该关联交易事项遵循了公开、公平、公 正原则，交易事项定价公允，该关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其 他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，同意公司将该议案提交公司 董事会审议。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东省高速公路发展股份有限公司董事会现就提名刘衡 广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东省高速公路发展股份有限公司 10届董事会独立董事候选人 一、被提名人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000429 证券简称: 粤高速Ａ 。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

会议安排 - 2023年10月20日召开董事会会议审议召开股东大会议案[3] - 2023年10月21日公告股东大会通知及提案内容[3] - 2023年11月6日15时30分在广州召开股东大会[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表56人，代表股份851,246,353股，占比40.71%[8] 议案表决 - 增资投资议案同意337,760,473股，占比99.9999%[15] - 中小股东同意126,616,628股，占比99.9997%[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共56人，代表股份851,246,353股，占总股份40.71%[9] - 出席现场32人，代表股份547,545,239股，占26.19%；网络投票24人，代表303,701,114股，占14.53%[9] - A股19人代表816,177,054股，占39.04%；B股37人代表35,069,299股，占1.68%[10][11] 提案表决情况 - 总体：同意337,760,473股，占99.9999%；反对400股，占0.0001%[14] - A股：同意302,691,174股，占89.6170%；反对400股，占0.0001%[14] - B股：同意35,069,299股，占10.3829%；中小股东：同意126,616,628股，占99.9997%；反对400股，占0.003%[14]

财务业绩 - 2023年三季度公司实现营业收入36.88亿元，同比增长12.16% [4] - 2023年三季度归属于母公司净利润13.56亿元，同比增长13.87% [4] - 三季度归母净利达到4.71亿元，同比增长12.78% [4] - 资产负债率为42.67% [4] 车流量情况 - 7、8月暑期自驾游需求释放带动车流量较好的增长 [5] - 公司对四季度的车流量情况保持审慎乐观态度 [5] - 三季度客车车流量延续上半年的增长趋势 [6] - 佛开高速、广珠东高速货车车流量同比增长，广惠高速货车车流量同比下降 [6] 改扩建项目 - 粤肇高速改扩建后将申报调整收费标准，按政府批复执行 [7] - 公司将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，尽量减少对车流量的影响 [8] - 2023年公司主要资本支出计划为参控股改扩建项目资本金出资 [9] - 在建改扩建项目包括京珠高速公路广珠段、江中高速、深圳惠盐高速和粤肇高速改扩建工程 [9] 分红政策 - 公司执行《未来三年股东回报规划（2021年度—2023年度）》 [9] - 2021-2023年度现金分配的股利不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的70% [9] 其他事项 - 广佛公司继续负责广佛高速公路管养，代垫管养支出相关事项尚待政府进一步明确 [9]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-029 广东省高速公路发展股份有限公司 关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业 所得税的后续公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司分别于 2010 年 12 月 8 日、2014 年 1 月 23 日、2015 年 11 月 28 日、 2016 年 4 月 20 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 9 月 28 日、2019 年 9 月 17 日、 2020 年 9 月 25 日、2021 年 10 月 8 日和 2022 年 10 月 10 日刊登了《关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业所得税的公告》。截至 2023 年 9 月 30 日，部分股东向我司补缴了税金共计人民币 318,174.87 元，仍有股东未向 我司补缴税金共计人民币 364,952.20 元。现我司对 2008 年度非居民企业 B 股股 东股利分派应补缴企业所得税事项再次进行公告。 2009 年 8 月 20 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 独立意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）第十届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广 昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于 我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见： 1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，项目资本金由肇庆粤 肇公路有限公司各股东按股权比例同比例增资，未损害公司及其他非关联股东的 合法权益、特别是中小股东的利益； 2、向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段 改扩建工程项目属于公司主业投资，项目有一定投资盈利能力，可为公司带来长 期稳 ...

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-025 广东省高速公路发展股份有限公司 本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避表决。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日（星期五） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 ...

股东大会时间 - 现场会议2023年11月6日下午3:30召开[3] - 网络投票2023年11月6日进行[3] - 股权登记日为2023年10月30日[5] 会议相关信息 - 审议增资广昆高速改扩建项目议案[11] - 登记时间为2023年11月3日[15] - 地点在广州市利通广场45层[9] 投票相关 - 普通股网络投票代码"360429"，简称"粤高投票"[23] - 深交所交易系统投票时间2023年11月6日[26] - 互联网投票系统投票时间2023年11月6日[27]

1 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限 公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》：1、 同意公司向肇庆粤肇公路有限公司（以下简称"粤肇公司"）增资投资建设 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展和 改革委员会核准的本项目投资估算金额 92.20 亿元为依据，项目资本金为总投资 的 35％，即 32.27 亿元，本公司按持有粤肇公司 25%股比承担资本金出资额为 8.0675 亿元，最终以项目竣工决算价为准。 广东省路桥建设发展有限公司（以下简称"路桥公司"）为粤肇公司股东之 一，持有 25%股权，本公司控股股东广东省交通集团有限公司亦为路桥公司的控 股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的 关联交易。 公司第十届董事会第十三次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关 于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩 建工程项目的议案》，表决情况： ...