内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日，公司无重大内控缺陷[5] - 评价范围涵盖公司及6家分、子公司，资产和营收占比100%[6] - 高风险领域含人力资源、财务管理等9方面[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量为潜在错报≥所有者权益1%或2亿[11][14] - 重要缺陷定量为所有者权益0.5%或1亿≤潜在错报＜1%或2亿[11][14] - 一般缺陷定量为潜在错报＜所有者权益0.5%或1亿[11][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 本年度无其他内控相关重大事项[19]

一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会设立 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下： （二）相关制度建设完善情况 公司制订了《董事会议事规则》《独立董事制度》以及各专业委员会议事规 则。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）， 2023 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于修订公司<独立董事制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，及时跟 进法规的修订完善董事会相关制度建设。 （三）董事会专业委员会的工作情况 1 ...

人员变动 - 2023年12月5日起，张仁寿任公司独立董事[3] - 2023年12月26日起，任审计委主任、风控委委员[3] 会议情况 - 报告期股东大会召开4次，张任职后未开[5] - 报告期董事会召开10次，张任职后开1次且出席[6][7] - 报告期审计委召开4次，张任职后未开[7] - 报告期风控委召开2次，张任职后开1次[7] 其他事项 - 2023年12月26日，张审阅风险评估议案并同意结果[7]

广东省高速公路发展股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙 人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023 年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广 信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广 东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股 份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东省律师协 会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主 任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会 常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东 省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业 委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会 ...

关联交易数据 - 2024年度预计日常关联交易金额不超6381.15万元[2] - 2023年度预计金额6381.15万元，占权益0.65%[2] - 过去十二个月累计关联交易14781.15万元，占权益1.50%[2] - 向关联人提供劳务预计576.31万元，上年325.30万元[4] - 接受关联人劳务预计5804.84万元，上年4934.90万元[4] - 关联交易合计预计6381.15万元，上年5260.20万元[4] - 关联交易合计实际5260.20万元，与预计差异 -10.33%[6] 业务实际与预计差异 - 广告业务实际120.40万元，与预计差异 -82.11%[6] - 其他业务实际1610.88万元，与预计差异88.92%[6]

人员与业务量 - 截止2023年12月31日，合伙人99人，注册会计师312人，签过证券服务审计报告的126人[3] - 2023年审计上市公司34家，挂牌公司156家[3] 收入与收费 - 2022年度收入总额35821万元，审计业务收入30996万元，证券业务收入15164万元[3] - 2022年上市公司审计收费5128万元，挂牌公司审计收费3172万元[4] 风险保障 - 2022年度职业风险基金2832.84万元，职业保险累计赔偿限额3000万元[5] 处罚情况 - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施9次[6] - 近三年17名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施9次[7] 费用与决策 - 2024年度财务报告等审计费用预计132万元，内控审计费用预计30万元，较上期无变化[13][14] - 两项聘请议案董事会表决赞成14票，反对0票，弃权0票[17] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议通过后生效[18]

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022 年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。2023年12月5日起， 担任本公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策 ...

会议召开情况 - 2023年股东大会召开4次，独立董事均列席[5] - 2023年董事会召开10次，独立董事参加10次[6] 议案审议情况 - 2023年独立董事审议多项报告、关联交易等议案[9][12][13] - 第十届董事会第十次临时会议通过重大资产重组变更业绩承诺[10] - 2023年独立董事通过增补候选人、聘任人员等议案[14][15]

会议召开情况 - 2023年公司股东大会召开4次，独立董事均列席参会[5] - 2023年公司董事会召开10次，独立董事现场出席2次，通讯或视频参会8次[7] 议案审议情况 - 2023年独立董事审议多项议案，包括关联交易、业绩承诺变更等[9][11] - 2023年独立董事审查多项资格，如审计机构、候选人等[13][14]

经核查独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广东省高速公路发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...