第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-025 广东省高速公路发展股份有限公司 本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避表决。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日（星期五） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 独立意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"）第十届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广 昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省 高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于 我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见： 1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，项目资本金由肇庆粤 肇公路有限公司各股东按股权比例同比例增资，未损害公司及其他非关联股东的 合法权益、特别是中小股东的利益； 2、向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段 改扩建工程项目属于公司主业投资，项目有一定投资盈利能力，可为公司带来长 期稳 ...

1 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限 公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》：1、 同意公司向肇庆粤肇公路有限公司（以下简称"粤肇公司"）增资投资建设 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展和 改革委员会核准的本项目投资估算金额 92.20 亿元为依据，项目资本金为总投资 的 35％，即 32.27 亿元，本公司按持有粤肇公司 25%股比承担资本金出资额为 8.0675 亿元，最终以项目竣工决算价为准。 广东省路桥建设发展有限公司（以下简称"路桥公司"）为粤肇公司股东之 一，持有 25%股权，本公司控股股东广东省交通集团有限公司亦为路桥公司的控 股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的 关联交易。 公司第十届董事会第十三次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关 于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩 建工程项目的议案》，表决情况： ...

股东大会时间 - 现场会议2023年11月6日下午3:30召开[3] - 网络投票2023年11月6日进行[3] - 股权登记日为2023年10月30日[5] 会议相关信息 - 审议增资广昆高速改扩建项目议案[11] - 登记时间为2023年11月3日[15] - 地点在广州市利通广场45层[9] 投票相关 - 普通股网络投票代码"360429"，简称"粤高投票"[23] - 深交所交易系统投票时间2023年11月6日[26] - 互联网投票系统投票时间2023年11月6日[27]

投资与交易 - 独立董事对增资投资G80广昆高速改扩建项目议案发表事前认可意见[1] - 该议案属关联交易，各股东按股权比例同比例增资[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023006，类型为特定对象调研 [2] - 时间为 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 - 16:00，地点在公司会议室 [3] - 接待人员为董事会秘书杨汉明、证券事务代表梁继荣 [3] 参与单位及人员 - 包括中国人保资产管理有限公司张显宁、兴证全球基金管理有限公司张晓峰等众多单位及人员 [2] 车流量情况 - 2023 年 7 月、8 月公司控股高速公路项目车流量持续增长，延续上半年出行复苏带动车流量的增长态势，公司对四季度车流量情况保持审慎乐观态度 [3] - 公司在建改扩建项目将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织方案，尽量减少对车流量的影响 [3] - 相邻新建高速公路短期对公司路产车流量有一定分流，长期随着区域路网结构优化、完善，通行能力提高，会诱发潜在交通量 [3] 资本支出 - 2023 年公司主要资本支出计划是参控股改扩建项目资本金出资，在建改扩建项目有控股的京珠高速公路广珠段、参股的江中高速和深圳惠盐高速改扩建工程 [3] 资产注入与分红政策 - 公司坚持聚焦、巩固和拓展高速公路主业，持续加大优质路产项目储备，积极争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购，增加控股优质路产项目 [4] - 目前执行《未来三年股东回报规划（2021 年度—2023 年度）》，在可供分配利润为正、现金能满足公司持续经营和长期发展且无重大投资计划或重大现金支出等事项时，每年现金分配股利，2021 - 2023 年度现金分配的股利不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的 70%，规划实施完毕后将制定合理分红政策 [4]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-024 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上 午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通 知及相关会议文件已于 2023 年 9 月 19 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知 送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过 全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于粤高资本公开转让深圳车库电桩科技有限公司股权的 议案》。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 时间为2023年9月18日上午10:30 - 11:30 [3] - 地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨汉明、证券事务代表梁继荣 [3] 参与单位及人员 - 参与单位包括中泰证券研究所、民生银行理财、光大保德信基金等众多机构 [2][3] 分红政策 - 目前执行《未来三年股东回报规划（2021年度—2023年度）》，在满足条件下，2021 - 2023年度每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十 [3] - 规划实施完毕后，将在持续经营与发展前提下制定合理分红政策 [3] 2023年资本支出 - 主要是参控股改扩建项目资本金出资，在建改扩建项目有控股的京珠高速公路广珠段、参股的江中高速和深圳惠盐高速改扩建工程 [4] 车流量情况 - 2023年7月、8月公司控股高速公路项目车流量延续上半年增长态势 [4] 改扩建项目影响及应对 - 借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织，减少施工对车流量的影响 [4] 广佛高速公路管养支出 - 广佛公司继续负责管养，代垫管养支出事项待政府明确，公司挂账并全额计提坏账准备，持续与政府沟通并及时披露进展 [4] 资产注入计划 - 坚持聚焦高速公路主业，加大优质路产项目储备，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购，增加控股优质路产项目 [4] 改扩建项目收费期限政策 - 高速公路改扩建项目可向政府申报核定收费期限，以政府批复为准 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年8月29日下午15:00 - 16:00 [3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 接待人员为董事会秘书杨汉明、证券事务代表梁继荣 [3] - 参与单位众多，包括兴业证券、中信建投、中欧基金等多家机构 [2][3] 2023年上半年业绩情况 - 营业收入23.4亿元，同比增长13.76% [3] - 净利润8.86亿元，同比增长14.46% [3] - 基本每股收益0.42元 [3] - 总资产214.77亿元，资产负债率46.25% [3] 车流量及通行费收入情况 - 参控股高速公路项目车流量和通行费收入稳步增长，控股的广佛、佛开、广珠东、广惠高速车流量及通行费收入两位数增长 [3] - 江中高速上半年车流量与通行费收入同比下降，因改扩建工程影响 [3] - 广乐高速通行费收入同比下降，因广连高速开通分流部分长途车 [3] - 上半年小客车增长幅度较大，货车车流量有所下降，二季度佛开高速货车增加，广珠东、广惠高速货车环比一季度降幅收窄 [4] 在建工程及项目进展 - 控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速和深圳惠盐高速正在实施改扩建工程 [4] - 控股项目广惠高速，参股项目粤肇高速正在开展改扩建工程前期工作 [4] 其他事项 - 借鉴佛开高速改扩建施工经验，减少广珠东高速改扩建施工对车流量的影响 [4] - 对广佛高速公路代垫管养支出挂账并全额计提坏账准备，持续与政府沟通并及时披露进展 [4] - 坚持巩固和拓展高速公路主业，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购 [4] - 执行《未来三年股东回报规划（2021年度—2023年度）》，满足条件下每年现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的70%，具体预案由董事会根据年度盈利和资金计划提出并提交股东大会审议 [4]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-021 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午在本公 司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关 会议文件已于 2023 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位 董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事 的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并准予公告。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 ...