内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大 股东及其关联方")占用内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")资 金, 建立防范的长效机制,杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生,维护公司 的独立性,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支 付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关 联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东 及其关联方使用的资金。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度,公司大 股东及关联方与纳入公司合并会计报 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"） 全资子公司西藏山南锑金资源有限公司（以下简称"山南锑金、认购人"）于2025 年11月28日与威领新能源股份有限公司签订了（以下简称"威领股份"、"标的 公司"）《股份转让协议》，山南锑金以自有或自筹资金分别收购上海领亿新材 料有限公司（以下简称"领亿新材"）和温萍所持有的标的公司17,425,340股、 2,808,444股股份，收购完成后，山南锑金将持有标的公司合计20,233,784股股份， 占其总股本的7.7646%。本次收购标的公司的交易价格为每股价格15.21元，交易 总金额为307,755,854.64元。收购完成后山南锑金将成为标的公司第一大股东。 本次股份转让完成后，山南锑金将提名标的公司全部5名董事，对标的公司董事 会进行改组，董事会改组经标的公司股东大会审议通过后，山南锑金 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人程崇刚作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银锡 矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务 提供担保的公告 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-87 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西乌珠 穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称"银漫矿业"）因经营发展的需要，拟分 别与青岛青银金融租赁有限公司（以下简称"青银金租"）、中国环球租赁有限 公司（以下简称"环球租赁"）两家融资租赁公司开展融资租赁业务。全资子公 司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下称"融冠矿业"）因经营发展的需要， 拟与环球租赁开展融资租赁业务。具体情况如下： 银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向青银金租融资 不超过人民币30,000万元，租赁期限为24个月。公司拟为银漫矿业的上述融资租 赁提供不可撤销的连带责任保证担保。担保本金不超过人民币30,000万元（含本 数），保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。 银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名程崇 刚为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非 独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、补选第十届董事会非独立董事的情况 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委 员会对非独立董事候选人审查后，董事会同意提名张国新先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 公司第十届董事会任期届满之日止。张国新先生简历详见附件。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000426 证券简称：兴业 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-88 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。 9、银漫矿业不是失信被执行人。 10、主要财务状况： 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西乌 珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称"银漫矿业"）因经营发展的需要，拟 向银团申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的流动资金贷款，期限不超过 3 年 （含 3 年）。公司拟为银漫矿业的银团贷款提供连带责任保证担保。同时公司全 资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称"融冠矿业"）拟以其持 有的采矿权（证号：C1500002009093110037046）为银漫矿业的上述贷款提供担 保，同时提供连带责任保证担保。担保本金不超过人民币 10 亿元（含本数）， 担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。 上述提供担保事项已经公司 2025 年 1 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-90 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）项目合伙人、签字注册会计师：张旭 张旭先生，2010年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计， 2008年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和复核了11家上市公司审计报 告。 （2）签字注册会计师：张文杰 张文杰先生，2024年取得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审 计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年未签署上市公司审计报告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"）为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于 2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡： 关于续聘20 ...

交易概述 - 兴业银锡全资子公司西藏山南锑金资源有限公司收购威领新能源股份有限公司7.7646%股份，成为其第一大股东 [1] - 交易涉及收购上海领亿新材料有限公司持有的17,425,340股和温萍持有的2,808,444股股份，合计20,233,784股 [1] - 交易价格为每股15.21元，交易总金额为307,755,854.64元 [1] 交易主体 - 收购方为兴业银锡全资子公司西藏山南锑金资源有限公司，使用自有或自筹资金进行收购 [1] - 标的公司为威领新能源股份有限公司，交易完成后山南锑金将持有其7.7646%股权 [1] 标的公司业务 - 威领新能源主营业务涵盖钨、锡、铅、锌多金属矿开采 [1] - 公司业务还包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼 [1]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-89 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30； （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年12月17日（现场股东会召 开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）下午15： 00； （3）交易系统投票时间：2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:0 ...