股权激励计划调整 - 公司完成2024年年度权益分派后对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整 [1] - 因岗位调动、离职及考核不达标等因素拟回购未解锁限制性股票共计127,060股 [1] - 岗位调动类回购价格为11.235元/股加同期存款基准利率利息 离职及考核不达标类回购价格为11.235元/股 [1] 解除限售执行情况 - 2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已达成 [2] - 440名激励对象解除限售资格获监事会确认合法有效 [2] - 董事会办理解除限售程序符合法律法规及公司激励计划规定 [2]

股权激励计划调整与执行情况 - 公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格至11.235元/股 因2024年度利润分配方案实施每10股派发现金红利1.50元 调整公式为P=P0-V（P0=11.385元 V=0.15元）[11][12] - 公司回购注销127,060股限制性股票 占总股本0.0125% 涉及14名激励对象（2人岗位调动 3人离职 9人考核部分达标或不达标） 使用自有资金支付回购金额约142.8万元[10][12] - 公司为440名激励对象办理第一期解除限售 解除限售股份数量3,379,200股 占总股本0.3317% 占获授总量32.8652% 原授予459人共10,682,000股[11][15] 公司治理与合规程序 - 股权激励计划经多次董事会、监事会及股东大会审议批准 包括2023年第一次临时股东大会通过草案修订稿 并获国资委批复同意（国资考分[2023]146号）[5][6][7][8] - 公司完成内幕信息自查并披露报告 公示激励对象名单未收到异议 法律意见书确认本次调整及解除限售符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规[8][9][17] 业绩考核达成情况 - 公司层面2023年加权平均净资产收益率16.44% 高于考核目标10.5%且高于行业平均水平 EVA大于0 达成解除限售条件[13][14] - 个人考核层面432人全额解除限售 8人按80%比例解除限售（20%回购注销） 1人考核结果为D全部回购注销[14][15]

股权激励计划审批程序 - 公司于2022年通过限制性股票激励计划相关议案 包括激励计划草案 管理办法及考核办法 并获得独立董事 监事会 律师事务所及独立财务顾问的意见支持 [1] - 国务院国资委于2023年以国资考分〔2023〕146号文件原则同意公司实施限制性股票激励计划 [2] - 公司于2023年6月完成首次授予激励对象名单公示 实际授予459人 授予数量为1,068.2万股 [3] 回购价格调整事由及结果 - 因公司实施2024年度利润分配方案 以总股本1,018,749,309股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元 [5] - 根据激励计划规定 派息调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前价格 V为每股派息额 [5] - 回购价格由11.385元/股调整为11.235元/股 调整幅度为每股减少0.15元 [5][6] 回购注销及解除限售情况 - 公司审议通过回购并注销部分限制性股票议案 涉及已授予未解锁股票125,000股 [5] - 另审议通过回购注销127,060股限制性股票 并同步调整回购价格 [5] - 2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已达成 [7] 机构意见与授权情况 - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为回购价格调整符合规定 且不损害公司及股东利益 [6] - 上海上正恒泰律师事务所确认本次调整及解除限售事项符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [7] - 上海荣正企业咨询服务认为调整及回购事项符合激励计划规定 且已获得2023年第一次临时股东大会授权 [8]

股权激励计划实施概况 - 2022年限制性股票激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，并获国务院国资委批复同意实施[1][2] - 激励计划于2023年7月17日完成首次授予登记，实际授予459名激励对象10,682,000股限制性股票[3][4] - 期间因人员变动及绩效考核原因，公司回购注销部分限制性股票，涉及19名激励对象共400,000股[4][8] 第一期解除限售条件成就 - 第一个限售期于2025年7月届满，解除限售条件已达成，包括公司及个人层面业绩考核达标[5][6][7] - 公司层面考核指标全部满足：净资产收益率高于10.5%且超行业平均，净利润复合增长率不低于10.5%且达对标企业75分位值，经济增加值大于0[6][7] - 440名激励对象符合解除限售条件，占原授予人数的95.86%，可解除限售股票数量为3,379,200股，占公司总股本0.3317%[1][8][9] 解除限售具体安排 - 432名考核A/B级激励对象可100%解除限售，8名C级对象可解除80%（剩余20%回购注销）[8][9] - 本次解除限售股份数量占获授限制性股票总量的32.8652%[9] - 董事会、监事会、薪酬委员会及中介机构均确认解除限售条件成就且程序合规[9][10][11] 后续安排 - 公司需办理股份解除限售手续并履行信息披露义务[10][11] - 独立财务顾问及律师事务所出具专业意见，确认解除限售符合相关法律法规要求[10][11]

股权激励计划实施概况 - 公司于2022年推出限制性股票激励计划，经董事会、监事会审议通过相关议案，并获独立董事、律师事务所及独立财务顾问出具专业意见 [1][2] - 国务院国资委于2023年原则同意公司实施该激励计划 [2] - 2023年实际授予459名激励对象1,068.2万股限制性股票 [3] 本次回购注销原因及细节 - 因2名激励对象岗位调动、3人离职及9人首个解除限售期考核未完全达标，公司决定回购注销127,060股未解锁限制性股票 [1][6] - 回购价格区分情况：离职及考核未达标者按11.235元/股回购，岗位调动者按11.235元/股加同期存款基准利息回购 [6][10] - 回购股份占总股本0.0125%，使用自有资金支付约142.7万元 [6] 回购程序及授权依据 - 本次回购依据2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [6] - 董事会、监事会及薪酬与考核委员会均审议通过回购议案，认为程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1][9][10] 股本结构变化 - 回购注销完成后公司总股本减少127,060股，由1,018,749,309股变为1,018,622,249股 [7][8] - 股本结构变动以中国结算深圳分公司最终数据为准 [8] 专业机构意见 - 律师事务所认为回购注销程序合法，符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定 [11] - 独立财务顾问确认事项符合激励计划规定，未损害公司及股东利益 [11]

回购注销背景 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解锁的股票 原因为2名激励对象岗位调动 3名离职 9名在第一个解除限售期考核部分达标或不达标 [1] 回购注销细节 - 本次回购注销股票数量为127,060股 [1] - 回购注销完成后公司总股本减少至1,018,622,249股 较变动前减少127,060股 [2] - 回购注销完成后公司注册资本减少至1,018,622,249元 较变动前减少127,060元 [2] 债权人相关安排 - 债权人可自公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 需凭有效债权文件及相关凭证提出 [2] - 债权人申报时间为2025年8月12日起45日内 工作日上午8:30-11:30 下午14:00-17:00 [3] - 债权人可通过现场 邮寄或电子邮件方式申报 邮寄申报以寄出日为准 邮件申报以公司收到日为准 [3]

特高压直流输电技术特点 - 特高压直流输电具有点对点、大功率、远距离输送特点 并具备低损耗、控制灵活、系统稳定等优势 在远距离输电应用场景中具有显著优势 [1] 公司产品应用情况 - 公司特高压常规直流输电、柔性直流输电换流阀及控制保护等产品已在国内多条特高压线路中实现应用 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营正常 [1] - 公司注重经营质效 [1] - 公司实施现金分红以提升投资者回报水平 [1]

股份回购 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分未解锁股票，共127,060股[3] - 回购完成后总股本减至1,018,622,249股[4] - 回购完成后注册资本减至1,018,622,249元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为2025年8月12日起45日内工作日[6] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮编、邮箱等信息[6] - 邮寄以寄出日、邮件以收到日为申报日期[6]

激励计划时间线 - 2022年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2023年5月6日激励计划获国务院国资委批复[4] - 2023年7月17日完成首次授予登记，授予459人，1068.2万股[7] - 2024年6月17日回购价格调整为11.654元/股[7] - 2024年8月17日完成部分已获授但未解锁股票回购注销工作[7] - 2025年3月18日回购注销125000股，回购价格11.385元/股[8] 业绩指标 - 2023年净利润复合增长率为16.44%，高于同行业平均[11] - 2023年加权平均净资产收益率为9.41%，高于同行业平均[11] - 2023年经济增加值改善值ΔEVA大于0 [11] 激励对象情况 - 本次激励计划授予459名对象，18人离职或调动，13人股份已回购注销[11][12] - 2人2023年度考核为D不得解除限售，8人考核为C，解除比例80% [11][12] - 432人2023年度考核为A或B，解除比例100% [11] 解除限售情况 - 440名激励对象可解除限售，股份3379200股，占总股本0.3317%[3][13][17] - 2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已达成[14][15][16][18] - 公司需办理减少注册资本和股份注销登记等手续并披露信息[16]