市场整体表现 - 沪指7月18日上涨0 50% 申万所属28个行业中22个上涨 涨幅居前为有色金属(+2 10%)和基础化工(+1 36%) 传媒(-0 98%)和电子(-0 49%)领跌 [1] - 两市主力资金全天净流出229 87亿元 10个行业获净流入 有色金属(+37 94亿元)和非银金融(+8 97亿元)规模居前 电子(-83 41亿元)和计算机(-43 75亿元)净流出最多 [1] 计算机行业资金动态 - 行业指数上涨0 35% 335只成分股中180只上涨(5只涨停) 153只下跌 主力资金整体净流出43 75亿元 [2] - 资金净流入个股125只 9只超亿元 恒为科技(+3 72亿元)、四方精创(+3 39亿元)、云赛智联(+3 13亿元)位列前三 [2] - 资金净流出个股中19只超亿元 常山北明(-13 02亿元)、润和软件(-5 84亿元)、拓维信息(-5 76亿元)流出规模最大 [2][4] 个股资金流向明细 净流入前十 - 恒为科技(603496)：涨停(+10 02%) 换手率16 11% 主力净流入3 72亿元 [2] - 四方精创(300468)：涨2 95% 换手18 91% 净流入3 39亿元 [2] - 云赛智联(600602)：涨3 67% 换手8 01% 净流入3 13亿元 [2] 净流出前十 - 常山北明(000158)：涨1 11% 换手20 30% 主力净流出13 02亿元 [4] - 润和软件(300339)：跌2 28% 换手9 69% 净流出5 84亿元 [4] - 拓维信息(002261)：跌2 11% 换手10 72% 净流出5 76亿元 [4]

市场整体表现 - 沪指上涨0.50%，深成指上涨0.37%，创业板指上涨0.34%，沪深300指数上涨0.60% [1] - 可交易A股中上涨个股2603只（占比48.15%），下跌个股2567只 [1] - 主力资金全天净流出229.87亿元，其中创业板净流出110.28亿元，科创板净流出20.09亿元，沪深300成份股净流入21.42亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中22个行业上涨，有色金属（+2.10%）和基础化工（+1.36%）涨幅居前 [1] - 传媒（-0.98%）和电子（-0.49%）跌幅居前 [1] 行业资金流向 - 10个行业主力资金净流入，有色金属净流入37.94亿元（涨幅2.10%），非银金融净流入8.97亿元（涨幅0.33%） [1] - 21个行业主力资金净流出，电子行业净流出83.41亿元（跌幅0.49%），计算机行业净流出43.75亿元（涨幅0.35%） [1] - 通信（-27.01亿元）、机械设备（-24.51亿元）、汽车（-23.89亿元）净流出规模较大 [1][2] 个股资金动向 - 1835只个股资金净流入，661只净流入超1000万元，70只净流入超亿元 [2] - 北方稀土净流入21.09亿元（涨幅9.87%），中油资本净流入11.50亿元，万华化学净流入8.49亿元 [2] - 101只个股净流出超亿元，常山北明净流出13.02亿元，胜宏科技净流出10.87亿元，恒宝股份净流出7.16亿元 [2]

股份锁定与转让限制 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 减持限制 - 离职后六个月内不得减持[13] - 公司或本人涉嫌违法犯罪未满六个月不得减持[13] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[14] 减持计划要求 - 集中竞价或大宗交易减持应提前十五个交易日披露[16] - 每次披露减持时间区间不超三个月[17] - 内容应含拟减持数量、来源等信息[17] 其他规定 - 增持主体期限过半通知公司披露进展[19] - 未按规定报告董事会提示并责令补充[22] - 违规买卖按《证券法》等处罚[23] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会解释修订[25] - 减持完毕或届满两交易日报告披露[17] - 股份变动两交易日内向公司报告公告[17]

委员会组成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[36] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[52] 委员提名 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4][19][36][52] 会议规定 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12][27][60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] - 审计委员会例会每年至少召开四次，每季度召开一次，会议召开至少三日前通知全体委员[44] - 薪酬与考核委员会会议至少提前三日通知全体委员，由主任委员主持[60] 会议记录 - 战略、审计、薪酬与考核委员会会议记录保存期限为10年[12][44][60] 其他要点 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，提名委员会向董事会提建议和材料[25] - 战略委员会下设投资评审小组[5] - 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构[20] - 董事会否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] - 工作组提供公司主要财务指标等资料为决策做前期准备[57] - 董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会述职和自我评价[57] - 薪酬与考核委员会按程序对董事及高级管理人员绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会[57][58] - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，细则解释权归属公司董事会[30][64]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 信息披露应真实、准确、完整，无虚假记载[6] - 公司及相关方公开承诺应及时披露并履行[7] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[20] - 半年度报告在会计年度上半年结束后两个月内披露[20] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露[20] - 变更定期报告披露时间需提前至少五个交易日申请[22] 业绩披露要求 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[24] - 符合三种情形之一应及时披露业绩快报[24] 重大交易披露标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[31] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[32] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[32] 日常交易披露标准 - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[32] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[32] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[34] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需披露[34] 其他披露情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[37][51] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[51] 人员职责 - 董事长是公司信息披露第一责任人[41] - 董事会办公室是日常工作部门，董事会秘书负责管理[41] - 董事会秘书组织制定信息披露事务管理制度，督促相关方遵守规定[42] - 董事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，承担相应责任[42][43] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为[43] - 公司各部门及分公司、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[44] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等组织，经审计委员会审核、董事会审议后披露[47][48] - 临时报告由信息披露义务人报告，经董事会秘书审查、董事长签发后披露[48] 保密与档案管理 - 公司应采取措施在信息公开前将知情者控制在最小范围[63] - 信息披露文件、资料的档案至少保存十年[59] 违规责任 - 信息披露违规造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[60] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计部门监督财务等情况并向董事会报告[61] - 公司重大信息报告等流程按《重大信息内部报告制度》执行[49] - 公司向特定对象发行股票时，相关方应配合信息披露[53] 投资者关系管理 - 公司董事会办公室是投资者关系管理主管部门[55]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[1][2] - 制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起施行[29] 沟通内容 - 投资者关系管理沟通内容包括发展战略、经营管理等多方面信息[5] 活动开展 - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理活动[6] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] 股东便利 - 公司为股东参加股东会提供便利，包括网络投票方式[7] 说明会召开 - 公司按规定积极召开投资者说明会，包括业绩等多种类型[10] - 存在现金分红未达规定等六种情形时公司应召开投资者说明会[10][11] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[11] 调研接待 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[11] - 公司与调研机构沟通需其出具资料并签署承诺书[12] 互动交流 - 公司应通过互动易等多渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[18] - 公司在互动易平台发布信息及回复提问应保证真实、准确、完整和公平[18][19] 工作职责 - 公司投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等多项职责[22] 人员负责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[22] 人员素质 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[22] 信息保密 - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中透露未公开重大信息等[23][24] 档案管理 - 公司建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[24][25] 权利支持 - 公司应积极支持配合投资者依法行使股东权利及投资者保护机构相关活动[27] 人员培训 - 公司定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[17] - 股东会选两名以上独立董事用累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[15] 决策同意规则 - 行使特别职权（一）至（三）项需全体过半数同意[12] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[16] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[14] 履职保障与支持 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 保障知情权并定期通报运营情况[23] - 承担聘请专业机构等费用[25] 其他规定 - 独立董事不符合规定应60日内补选[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[14] - 两名及以上可书面要求延期开会或审议事项[24] - 履职受阻可向董事会、证监会和深交所报告[25] - 可建立责任保险制度[25] - 给予与其职责适应津贴并披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高股东[27]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满，开展换届选举[2] - 第九届董事会任期三年[2] 新董事信息 - 夏琳琳当选第九届董事会职工代表董事[2] - 夏琳琳1970年3月出生，本科，高级经济师[5] - 夏琳琳符合董事任职要求[6]

董事会换届 - 2025年7月18日召开第二次临时股东大会通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由11名董事组成，任期三年[2][3] 人员变动 - 聘任李娇为证券事务代表，任期与本届董事会一致[5] - 杨峻因任期届满不再担任相关职务[6] - 童庆明不再担任董事，持有公司股票82,600股[7] 管理层构成 - 总经理为应华江，副总经理6人，总会计师为曹金霞，董事会秘书为李鹏韬[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月18日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人2790人，持股600,894,183股，占比37.5884%[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》同意占比98.8735％[15] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意占比99.9022％[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意占比99.9038％[21] 董事选举情况 - 非独立董事张玮扬同意占出席股东表决权98.6601％[24] - 非独立董事李锋同意占出席股东表决权98.6660％[26] - 非独立董事杨瑞刚同意占出席股东表决权98.6724％[29]