独立董事履职 - 2024年朱卫东参加3次股东大会和5次董事会会议无缺席[2][3] - 2024年朱卫东召集主持5次董事会审计委员会会议[4] - 2024年朱卫东参加2次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 公司会议 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易议案[11] 审计相关 - 2024年公司续聘中证天通会计师事务所为年度审计机构[12]

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事应有的作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

丰原药业 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》所赋予的职责， 按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分 发挥了监督职能。具体履职情况如下： 一、监事会召开、出席、列席会议情况 （一）召集召开监事会会议情况 1、公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过如下议案： ①《公司 2023 年度监事会工作报告》。 ①《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 ①《关于公司 2023 年年度报告的审核确认意见》。 ①《公司 2023 年度财务决算报告》。 ①《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 ①《关于计提资产减值准备的议案》。 ①《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 ①《公司 2024 年第一季度报告》 2、公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告》及公司 2024 年半年度报告的相关 审 ...

业绩总结 - 2024年资产总额46.99亿元，较2023年增3.08亿元，增幅7.01%[4][5] - 2024年净利润1.61亿元，较2023年增154.93万元，增幅0.97%[4] - 2024年营业收入42.85亿元，较2023年增9183.87万元，增幅0.21%[4][12] - 2024年销售费用4.72亿元，较2023年减1.12亿元，减幅19.17%[12] 数据变动 - 2024年末货币资金2.51亿元，较2023年末减6908.44万元，减幅21.60%[4] - 2024年末应收账款9.35亿元，较2023年末增1.43亿元，增幅18.07%[4] - 2024年末其他权益工具投资2.46亿元，较2023年末增1.49亿元，增幅154.17%[5][6] - 2024年末短期借款4.79亿元，较2023年末增1.35亿元，增幅39.23%[9] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.92亿元，较2023年末增1.43亿元，增幅96.55%[9][10] 收益与损失变动 - 其他收益本期较上期增22765931.61元，增幅57.73%，因政府补助增加[13] - 投资收益本期较上期增3877831.45元，增幅72.59%，因投资分红增加[13][14] - 信用减值损失本期较上期增12266047.24元，增幅492.18%，因计提坏账增加[13][14] - 资产减值损失本期较上期减3158841.57元，减幅37.89%，因计提存货跌价减少[13][14] - 资产处置收益本期较上期减5995047.65元，减幅136.84%，因处置固定资产收益减少[13][14] - 营业外收入本期较上期增1307414.40元，增幅41.59%，因收到赔偿款增加[13][14] - 营业外支出本期较上期减686149.16元，减幅45.60%，因资产报废损失减少[13][14] 现金流量变动 - 经营活动现金流量净额本期较上期减128516643.33元，减幅50.45%，因购买商品支付增加[17] - 投资活动现金流量净额本期较上期减107797858.45元，减幅75.04%，因投资支付增加[17][18] - 筹资活动现金流量净额本期较上期增215828089.48元，增幅130.65%，因取得借款增加[17][18]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-005 2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超 过人民币 20 万元的日常关联交易。 3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额 不超过人民币 1,341 万元的日常关联交易。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计 2025 年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称"丰原热电"） 发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。 1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 949 万元的日常 关联交易。 安徽丰原药业股份有限公司 4、公司子公司安徽丰原利康制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超 过人民币 175 万元的日常关联交易。 5、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不 超过人民币 430 万元的日常 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入428,462.06万元，同比增长0.21%[6][24] - 2024年营业总成本41.29亿元，同比增长0.74%[24] - 2024年净利润1.58亿元，同比增长0.23%[25] - 2024年归属母公司股东的净利润1.61亿元，同比增长1.09%[25] 财务状况 - 2024年末公司资产总计4,698,947,415.21元，较期初增长约7.01%[19] - 负债合计2,653,036,981.33元，较期初增长约7.30%[20] - 所有者权益合计2,045,910,433.88元，较期初增长约6.62%[20] - 2024年末货币资金期末余额为250,820,984.69元，期初余额为319,905,335.72元[17] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金34.63亿元，同比增长1.21%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.26亿元，2023年为2.55亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.51亿元，2023年为 - 1.44亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为5062.63万元，2023年为 - 1.65亿元[31] 股本与权益 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为18.8940958559亿元，期末为20.1957306158亿元[35] - 本期股本增加1.32747492亿元，资本公积减少1.1858141287亿元[35] - 少数股东权益期初为2941.615694万元，期末为2633.73723万元[35] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月09日[4] - 审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为陈少明和王丹[4] 会计政策与估计 - 应收账款组合1中1年以内（含1年）预期信用损失率为1%，1 - 2年（含2年）为5%等[89] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[93] - 工业公司存货发出采用月末一次加权平均法，商业及零售公司采用个别计价法[98] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、15%等[158] - 蚌埠丰原涂山制药等公司企业所得税税率为15%，安徽郎利生物化工等公司为25%[158][159] 公司基本信息 - 公司名称为安徽丰原药业股份有限公司，注册资本4.65亿元，股票代码000153[43] - 公司于1997年8月12日经批准设立，营业期限为长期[43][44]

安徽丰原药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （下称"企业内部控制规范体系"），按照安徽丰原药业股份有限公司（下称"公 司"） ...

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第九届二十 一次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备 15,848,510.24 元，占 2024 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 9.85%，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及资产核销情况概述 1、本次计提减值准备的原因 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-006 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，认 为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的相关资产计提了减 ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中证天通2024年审计过程中的履职情 况进行了评估。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，中证天通基本情况如下： | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | | 首席合伙人 | 张先云 2024年末合伙人数量 62人 | | | 2024年末执业人 | 注册会计师 378人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98人 | | | ...

续聘信息 - 公司拟续聘中证天通为2025年度财务审计及内控鉴证机构，财务审计报酬95万元，内控审计报酬30万元[1] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] 中证天通数据 - 2024年末合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的98人[2] - 2023年经审计收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户30家，收费3599.00万元；挂牌公司审计客户59家，收费827.80万元[3] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[3] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次，18名从业人员受相应措施多次[3][4] 人员情况 - 项目合伙人陈少明近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司1份[4] - 签字注册会计师王丹自2019年至今提供证券服务，2022年起为公司审计[4] - 项目质量复核控制人朱来明近三年复核上市公司4家，挂牌公司21家[5]