独立董事提名 - 张瑞稳被提名为安徽丰原药业第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告辞职[10] - 授权报送信息并担责[12] - 特定情况持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴慈生为第10届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人签署声明时间为2025年04月16日[11] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[8]

股东大会时间 - 2025年5月8日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月25日[2] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议及选举 - 审议《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》等[4][5] - 董事会换届选3名非独立董事、2名独立董事，监事会选2人[4] 现场会议登记 - 2025年4月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30登记[7] - 登记地点为合肥市包河区大连路16号公司总部四楼证券部[7] 联系方式 - 联系人张军、张群山，电话0551－64846153，传真0551－64846000[9] - 通讯地址为合肥市包河区大连路16号证券部，邮编230051[9] 投票相关 - 投票代码"360153"，简称为"丰原投票"[14] - 不同选举应选人数对应股东选举票数计算方式[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[15] - 互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[18]

监事会会议 - 公司第九届二十次监事会于2025年4月16日召开，3位监事全到[1] - 会议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，3票同意[1] 候选人提名 - 第九届监事会提名李朝辉、刘永强为第十届股东代表监事候选人[1] 候选人情况 - 李朝辉与大股东等有关联，未持股[3] - 刘永强与大股东等无关联，未持股[4]

会议与章程 - 2025年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会减为6名[1][2] - 2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会[6] 董事会构成 - 第十届董事会由6名董事组成[3] - 提名李阳等3人为非独立董事候选人[3] - 提名吴慈生等2人为独立董事候选人[4] - 职工代表董事由职代会选举产生[5] 人员持股 - 汝添乐持有公司股票140万股[8] - 陆震虹持有公司股票49万股[10] 人员信息 - 陆震虹任公司副总经理兼大药房总经理[9] - 吴慈生、张瑞稳曾担任公司独立董事[12][13] 合规情况 - 陆震虹、吴慈生、张瑞稳无关联关系及违规记录[10][13][14]

中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120017-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2025）证审字 21120017 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求及深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》，丰原药业编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 ...

审计相关 - 审计公司对丰原药业2024年财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 责任说明 - 建立和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为428,462.06万元[7] - 2024年度营业总收入42.85亿元，较上期增长0.22%[33] - 2024年度营业总成本41.29亿元，较上期增长0.74%[33] - 2024年度营业利润2.05亿元，较上期下降3.74%[33] - 2024年度净利润1.58亿元，较上期增长0.23%[33] - 2024年度综合收益总额1.63亿元，较上期增长4.71%[33] - 2024年度基本每股收益0.3461元，较上期增长1.02%[33] 资产负债 - 2024年末资产总计46.99亿元，较上年末增长6.99%[19] - 2024年末流动资产合计19.65亿元，较上年末增长3.28%[19] - 2024年末非流动资产合计27.34亿元，较上年末增长9.88%[19] - 2024年末负债合计26.53亿元，较上年末增长7.30%[23] - 2024年末股东权益合计20.46亿元，较上年末增长6.69%[23] - 2024年末应收账款为9.35亿元，较上年末增长18.07%[19] - 2024年末固定资产为11.74亿元，较上年末增长24.52%[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金3,463,113,510.18元，较上期增长约1.2%[39] - 2024年经营活动现金流量净额126,235,149.21元，较上期下降约50%[39] - 2024年投资活动现金流量净额 -251,454,730.89元，较上期亏损扩大[39] - 2024年筹资活动现金流量净额50,626,346.92元，较上期扭亏为盈[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -74,426,888.61元，较上期亏损扩大[39] - 2024年末现金及现金等价物余额216,312,023.86元，较上期下降约26%[39] 股东权益变动 - 2024年公司股本从3.3211123亿元变为3.3202623亿元，减少8.5万元[50] - 2024年公司资本公积从5.3605508687亿元变为5.7306488632亿元，增加3700.979945万元[50] - 2024年公司其他综合收益从5518.375276万元变为5310.587506万元，减少207.78777万元[50] - 2024年公司盈余公积从4077.81538万元变为4247.737179万元，增加169.921799万元[50] - 2024年公司未分配利润从7.6435999551亿元变为8.8873522242亿元，增加1.2437522691亿元[50] 会计政策与估计 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项[9] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[181] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究和开发阶段支出[161] 其他 - 公司财务报告于2025年4月9日经董事会批准报出[70] - 公司注册资本为46477.37万元[61]

安徽丰原药业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理、董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理 人员组成。 第五条 舆情工作领导小组是公司应对 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，充分发挥了独立董事应有的 作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 ...