股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-025 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。 6、本次股东大 ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 5 月 22 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会行为，确 保董事会公平、公正、高效运作和科学决策的职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法）》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《安徽 丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东 大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； ...

股本结构 - 公司现普通股股本结构为33202.623万股[14] - 公司经批准发行的普通股总数为6500.23万股，1997年8月成立时向发起人发行2060.40万股，1998年11月增资扩股1939.83万股，上述股东所持股份占比61.5%[12] - 2003年10月31日，以总股本6500.23万股为基数实施利润分配，总股本变更为13000.46万股，流通股变更为5000万股[13] - 2005年6月21日，以总股本13000.46万股为基数，“每10股转增10股”，总股本变更为26000.92万股，流通股变更为10000万股[13] - 2013年3月，非公开发行5213.203万股A股股票，股本由26000.92万股增至31214.123万股[14] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[20] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[21] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违反规定的股东大会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会起诉违规董事等[24] - 监事会等收到请求后30日内未提起诉讼等，相关股东可直接起诉[24] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[34][35] - 董事会同意召开临时股东大会后5日内发出通知[34][35] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[40] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[49] - 审议关联交易事项，关联股东回避，决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事、监事、高管相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[73] - 监事每届任期为3年，任期届满，连选可连任[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一至二人[64] - 董事会运用资产进行风险投资权限为公司最近一个会计年度合并报表净资产的10%[69] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[70] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[70] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但决议公司特定情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行[70] - 董事会做出决议必须经全体董事的过半数通过，审议担保事项时应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[70] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[79] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[80] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[83] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[83] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[83] - 公司股东大会通过利润分配方案或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利派发[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[85] 其他 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，持有股份比例虽不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东也算控股股东[110] - 实际控制人指虽非股东，但能实际支配公司行为的人[110] - 若《公司法》或相关法规修改，章程规定与之抵触时公司应修改章程[108] - 公司情况变化与章程记载事项不一致时应修改章程[108]

财报披露 - 公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，提问通道自公告发出日起开放[1] - 可在微信小程序搜索“约调研”或扫二维码登入参与[1] - 出席人员有董事长等多位公司人员[1]

新产品和新技术研发 - 公司收到低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）和（乳酸盐 - G1.5%）《药品注册证书》[2] - 两种药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[5] 未来展望 - 新建年产1000万袋腹膜透析液项目拟生产这两种品规[7] - 获证书将丰富产品线，提升市场竞争力[7] - 药品生产和销售受行业政策及市场环境影响有不确定性[8]

内部控制审计 - 审计公司对丰原药业2023年财报内控有效性审计[3] - 企业董事会负责内控建立实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为丰原药业财报内控有效[8] - 审计报告日期为2024年4月24日[9]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-014 安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 9 票同意、无反对和 弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。 1、公司董事会同意公司对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司两年期限内（自公 司与广发银行股份有限公司合肥分行签订最高额保证合同之日起）在广发银行股份有 限公司合肥分行办理的不超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 2、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司两年期间内（自 公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行蚌埠分行办理的不 超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 3、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原利康制药有限公司两年期间内（自 公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行蚌埠分行办理的不 超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 4、公 ...

监事会工作 - 2023年召开14次监事会会议审议多项议案[1] - 2022年度审核通过年报等事项[3] - 2023年审核通过各季度报告[4] 重大决策 - 2023年6月20日终止发行股份购买资产交易[4] 财务审计 - 2022和2023年度财务审计均获标准无保留意见[10][14] 激励计划 - 2022年221名对象解除限售795.4万股[12] 合规情况 - 2022和2023年度关联交易合规[10][14] - 2023年无内幕交易情形[14]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事吴慈生应参加董事会9次，现场出席9次[3] - 2023年吴慈生召集和主持董事会薪酬与考核委员会2次，亲自出席2次[4][5] - 2023年全体独立董事无提议召开董事会等特殊情形[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[12] - 任期届满前提前解除等情况，60日内完成补选[12][13] - 行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[15] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[17][22] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[21] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[22] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[22] - 按时发会议通知并提供资料[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[24] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[24] 其他规定 - 本制度过渡期与《上市公司独立董事管理办法》一致，逐步调整不一致事项[26]