经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-007 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:30 2、网络投票时间： 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届二十一次董事会审议通过， 决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日上午 9:15 －9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

2024 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-002 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十九次监事会于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2025 年 3 月 30 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 二、通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cn ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-001 安徽丰原药业股份有限公司 第九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届二十一次董事会会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以送 达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会 议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由 公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要 《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意票 9 票，无反对和弃权票。 该议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 同 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为42.85亿元，同比增长0.21%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长0.97%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，同比下降14.28%[20] - 基本每股收益为0.3461元/股，同比增长1.02%[20] - 加权平均净资产收益率为8.24%，同比下降0.56个百分点[20] - 公司2024年实现营业收入428,462.06万元，同比增长0.21%[40] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润16,083.48万元，同比增长0.97%[40] - 公司2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润10,978.92万元，同比减少14.28%[40] - 公司2024年营业收入为4,284,620,583.14元，同比增长0.21%[46] 成本和费用（同比环比） - 药品生产制造的直接材料成本从2023年的13.747亿元降至2024年的9.601亿元，同比下降30.15%，占营业成本比重从43.28%降至28.64%[50] - 药品零售流通的直接材料成本从2023年的13.297亿元增至2024年的18.878亿元，同比上升41.97%，占营业成本比重从41.87%增至56.32%[51] - 销售费用从2023年的5.842亿元降至2024年的4.722亿元，同比下降19.17%[56] - 研发费用从2023年的7702万元降至2024年的6313万元，同比下降18.03%[56] - 研发投入金额从2023年的1.039亿元降至2024年的8266万元，同比下降20.44%，占营业收入比例从2.43%降至1.93%[57] 各业务线表现 - 药品零售流通业务收入同比增长34.03%至2,131,669,548.03元，占营业收入比重49.75%[46] - 药品生产制造业务收入同比下降22.72%至1,998,672,475.47元，占营业收入比重46.65%[46] - 药品批发业务收入同比增长48.44%至1,685,271,099.81元[46] - 中药及制剂业务收入同比增长109.18%至26,769,922.51元[46] - 直销模式收入同比增长19.13%至2,796,567,970.74元，占营业收入比重65.27%[46] - 公司2024年心血管类及直软双阀输液类产品销售收入同比大幅增长[41] 各地区表现 - 安徽省外收入同比增长4.56%至2,529,652,929.38元，占营业收入比重59.04%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降50.45%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1578万元，第二季度为1673万元，第三季度为3595万元，第四季度为5777万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.45%，减少128,516,643.33元，主要因购买商品支付的现金增加[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降75.04%，减少107,797,858.45元，主要因投资支付的现金增加[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升130.65%，增加215,828,089.48元，主要因取得借款收到的现金增加[60] - 现金及现金等价物净增加额同比下降38.00%，减少74,426,888.61元[59] 研发和创新 - 公司持有151项发明专利、3项实用新型专利和1项外观设计专利[36] - 公司拥有99项注册商标[36] - 四款腹膜透析液获国家药监局批准生产并视同通过一致性评价[36] - 醋酸钠林格葡萄糖注射液获批国内首仿并视同通过一致性评价[36] - 公司2024年新增生理氯化钠溶液2000ml、3000ml规格及三层共挤输液用袋药包材生产批准[38] - 公司甘氨酸（无菌）药用辅料为国内唯一获批的独家无菌级产品[38] - 公司醋酸钠林格葡萄糖注射液等5款化药3类/4类产品获批生产并视同通过一致性评价[41] - 公司中/长链脂肪乳注射液等7款产品通过仿制药一致性评价[38][41] - 研发人员数量从2023年的167人增至2024年的177人，同比增长5.99%，其中本科及以上学历占比从67.07%提升至84.75%[57] - 公司研发项目中丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等4个新产品已获批生产，另有5个产品完成仿制药一致性评价[57] 子公司表现 - 营销公司总资产为1,456,575,384.29元，营业收入为2,705,382,746.56元，净利润为90,927,122.88元[74] - 马鞍山制药净资产为508,609,791.97元，营业利润为91,463,061.56元，净利润为81,852,067.91元[74] - 涂山制药营业收入为234,652,882.36元，净利润为19,325,738.26元[74] - 利康制药营业利润为-3,700,009.08元，净利润为-3,869,486.33元[74] - 丰原大药房营业收入为458,296,370.30元，净利润为-14,534,842.17元[74] - 丰原明胶营业利润为20,136,540.00元，净利润为17,422,246.32元[74] 管理层和股东变动 - 董事何宏满本期增持股份600,000股，期末持股总数2,100,000股[89] - 董事兼总经理汝添乐本期增持股份400,000股，期末持股总数1,400,000股[89] - 董事兼副总经理章绍毅本期增持股份120,000股，期末持股总数420,000股[89] - 董事兼副总经理陆震虹本期增持股份140,000股，期末持股总数490,000股[89] - 董事兼董事会秘书张军本期增持股份180,000股，期末持股总数630,000股[89] - 董事段金朝本期增持股份80,000股，期末持股总数280,000股[89] - 安徽省无为制药厂持股10.80%，持有50,178,992股，较上期增加14,336,855股[188] - 蚌埠涂山企业管理有限公司持股7.69%，持有35,730,660股，较上期增加10,208,760股[188] - 马鞍山丰原企业管理有限公司持股5.51%，持有25,601,181股，较上期增加13,914,623股[188] - 安徽丰原集团有限公司持股4.62%，持有21,464,842股，较上期增加6,132,812股[188] 环保和社会责任 - 裕康新材料挥发性有机物排放浓度为7.98mg/Nm³，远低于60mg/Nm³的标准限值[138] - 涂山制药COD排放浓度为48.559mg/L，低于400mg/L的园区接管标准[139] - 丰原明胶污水处理设施处理能力为14900吨/天，与环保部门联网监测[141] - 利康制药COD年排放总量核定为56.28吨/年，氨氮为5.75吨/年[139] - 报告期内公司及重点排污子公司共计投入环保相关费用801.71万元[144] - 公司2024年参与特殊教育学校慰问和捐款及向固镇慈善协会捐款等公益活动[147]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润96,912,390.45元[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润160,834,825.11元[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派1元，不转增股本[3] - 若通过，2024年现金分红46,477,372.20元，占比28.90%[4] 未分配利润 - 2024年末新老股东可分配利润114,978,072.75元[3] - 留存未分配利润用于日常经营和长期发展[7]

财务表现 - 2024年营业收入42 85亿元 同比增长0 21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 61亿元 同比增长0 97% [1] 利润分配预案 - 以总股本4 65亿股为基数 每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及2人，数量63,000股，占回购前总股本0.0136%[2] - 2024年12月25日完成回购注销，总股本减至464,773,722股[2] - 2023年12月27日完成一次回购注销，总股本减至332,026,230股[6] 价格与款项 - 本次限制性股票回购价格为2.77元/股，应支付177,127.65元[2] - 回购价格由4.03元/股调整为2.77元/股[9] 股份占比变化 - 限售流通股减至11,830,000股，占比降至2.55%[11] - 股权激励限售股减至8,330,700股，占比降至1.80%[11] - 无限售流通股占比从97.44%升至97.45%[11] 授予情况 - 2022年9月23日，向223名激励对象授予1997万股限制性股票，价格4.13元/股[5]

股份购回 - 马鞍山丰原企业管理有限公司购回924万股，占总股本1.99%[1] - 2024年3月25日办理660万股约定购回式证券交易业务[1] 权益变动 - 购回后该公司持股25601181股，占总股本5.51%[1] - 权益变动后一致行动人持股占总股本28.61%[2] 其他说明 - 本次购回是按约定履行义务，前6个月无减持[3][4]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-040 安徽丰原药业股份有限公司关于 公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本公司股东马鞍山丰原企业管理有限公司（原名：安徽省马鞍山生物化学制 药厂）于 2023 年 12 月 1 日将持有本公司 660 万股股份办理了约定购回式证券交 易业务。具体事项详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于股 东进行约定购回式证券交易暨持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，马鞍山丰原企业管理有限公司已将上述 660 万股予以到期购回（因公 司实施 2024 年权益分派事项，购回股份实际为 924 万股，占公司总股本的 1.99%）。 具体情况如下： 一、本次证券购回情况 | 公司股东名称 | 参与交易的 | 本次证券 | 购回后持有本公司 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 证券公司 | 购回数量（股） | 股份数（股） | 本的比例 | | 马鞍 ...