独立董事任职资格 - 不得是直接或间接持有公司已发行股份1％以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[6] - 不得是在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属[6] 董事会设置 - 公司董事会设独立董事不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[8] 提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] 职务解除与补选 - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露具体理由和依据[11] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] - 独立董事出现不适宜履职情形，董事会知悉后应立即解除其职务，若比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12] 工作时间与会议要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[18] - 独立董事专门会议原则上应不迟于召开前3天通知全体独立董事并提供相关资料和信息[22] - 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[22] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等第（一）项至第（三）项职权需全体独立董事二分之一以上同意[16] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19][20] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持[22] 延期要求 - 2名或2名以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项[27] 履职相关 - 独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内公司重大事项，可提请专门委员会讨论和审议[17] - 独立董事既不亲自出席会议，亦未委托其他独立董事代为出席会议，视为放弃该次会议投票权[24] 资料保存与协助 - 公司及独立董事本人对相关工作记录和资料至少保存10年[28] - 董事会秘书应为独立董事履职提供协助[28] - 独立董事履职涉及应披露信息时公司应及时公告[28] - 公司有关人员应配合独立董事行使职权[28] 费用与津贴 - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案、股东大会审议通过并在年报披露[29] - 独立董事不应从公司等取得未披露的额外利益[29] 规则执行与解释 - 本规则未尽事宜依相关法律等执行，不一致时以其规定为准[31] - 本规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[31]

基金规模与出资 - 广聚福保产业基金目标总规模20000万元，公司认缴10002万元，占50.01%[4][5][13] - 基金分期实缴，首批6000万元，第二批6000万元，第三批8000万元[13] 公司持股情况 - 投控东海注册资本10000万元，深圳市投控资本有限公司持股64.38%[6][7] - 深福保注册资本20000万元，深圳市投资控股有限公司持股100%[8][9] 基金管理 - 投决会由3名委员组成，公司委派1名[18] - 投资事项需投决会全体委员通过，关联交易需非关联方一致同意[18] 管理费与分配 - 投资期管理费=全体合伙人实缴出资总额×2%，有退出剔除对应本金[19] - 退出期和延长期管理费按公式计算，不满一年按比例折算[20] - 分配原则为先回本后分利，剩余部分80%给合伙人，20%给普通合伙人[20] 投资方向与退出 - 投资战略性新兴产业，重点成长期、成熟期企业[21] - 投资形式为认购或受让股份/股权[21] - 退出方式包括上市、并购等[22][23] 公司策略与风险 - 公司以自有资金投资，拓展渠道、优化布局[26] - 公司对拟投资标的有一票否决权[28] - 基金设立、运作有风险，公司将督促防范[27]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为711,360,937.86元，同比增长9.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,746,950.38元，同比增长31.28%[4] - 营业收入为1,902,845,284.23元，较去年同期增长20%[12] - 营业成本为1,764,459,002.54元，较去年同期增长22%[13] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为1,619,650,264.59元，非流动资产合计为1,197,878,688.77元，资产总计为2,817,528,953.36元[26] - 2023年第三季度，深圳市广聚能源股份有限公司的营业总收入为19.02亿元，较上期增长20.3%[27] - 2023年第三季度，深圳市广聚能源股份有限公司的营业总成本为18.37亿元，较上期增长22.9%[28] - 2023年第三季度，深圳市广聚能源股份有限公司的净利润为6.25亿元，较上期略有下降[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-71,862,659.67元，较去年同期下降205.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,862,659.67元，较去年同期下降206%[18] - 经营活动现金流出小计为2,203,657,630.89和1,740,114,712.26[30] - 投资活动产生的现金流量净额为12,018,552.12和-12,899,403.06[30] - 筹资活动现金流出小计为51,490,933.06和370,842,331.01[30] - 现金及现金等价物净增加额为-69,042,127.14和-314,047,160.40[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,237,192,864.36和1,213,739,857.04[30] 资产情况 - 总资产为2,817,528,953.36元，较上年度末增长2.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,626,935,505.30元，较上年度末增长1.94%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为23,794股，前十名股东持股情况中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例最高，达55.54%[21] - 公司拥有投控通产新材料基金，目标总规模为人民币5亿元，公司已认缴出资1亿元并已完成全部实缴出资义务，基金自设立以来累计投资11个项目，累计投资交割金额为3244.4万元[24]

业务进展 - 2020年8月停止广聚亿升液体化工仓储业务并招租库区土地[2] - 2020年9月确定深圳中铁二局工程公司为中标方并签协议[2] - 2023年4月同意广聚亿升处置已出租区域内部分设备设施[3] 资产处置 - 拟拆除资产评估值986.17万元（含税）[3] - 处置资产原值2705万元，账面价值0万元[4] - 取得处置价款986.17万元（含税），收益957.45万元（税后）[5] - 增加2023年第三、四季度利润总额957.45万元[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入11.91亿元，上年同期9.28亿元，同比增长28.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2645.85万元，上年同期3530.37万元，同比下降25.05%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2099.63万元，上年同期2905.26万元，同比下降27.73%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -3583.88万元，上年同期 -4122.02万元，同比增长13.06%[10] - 基本每股收益本报告期0.0501元/股，上年同期0.0669元/股，同比下降25.11%[10] - 稀释每股收益本报告期0.0501元/股，上年同期0.0669元/股，同比下降25.11%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期1.02%，上年同期1.30%，减少0.28个百分点[10] - 总资产本报告期末27.96亿元，上年度末27.52亿元，同比增长1.61%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末25.91亿元，上年度末25.77亿元，同比增长0.53%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入11.91亿元，同比增加28%，营业成本11.06亿元，同比增加31%[22] - 2023年上半年公司实现利润总额4030.10万元，同比减少19%，归属于上市公司股东的净利润2645.85万元，同比减少25%[22] - 公司营业收入1191484346.37元，上年同期928455992.07元，同比增加28.33%[25] - 公司营业成本1106093006.67元，上年同期843023267.35元，同比增加31.21%[26] - 公司销售费用31226208.77元，上年同期31294348.68元，同比减少0.22%[27] - 公司管理费用20380816.36元，上年同期21214753.59元，同比减少3.93%[27] - 公司财务费用 -4842613.04元，上年同期 -19722516.29元，同比增加75.45%[27] - 本报告期营业收入为11.91亿元，上年同期为9.28亿元，同比增长28.33%[32] - 投资收益为77.44万元，占利润总额比例为1.92%；公允价值变动损益为304.84万元，占比7.56%[32][33] - 本报告期末货币资金为12.97亿元，占总资产比例46.38%；应收账款为3022.32万元，占比1.08%[34] - 2023年上半年营业总收入为11.9148434637亿元，2022年上半年为9.2845599207亿元，同比增长28.33%[99] - 2023年上半年营业总成本为11.5522063196亿元，2022年上半年为8.7856891565亿元，同比增长31.49%[100] - 2023年上半年营业利润为4007.872393万元，2022年上半年为4960.718672万元，同比下降19.21%[100] - 2023年上半年净利润为2777.855845万元，2022年上半年为3654.500977万元，同比下降23.99%[100] - 2023年6月30日流动负债合计为1.2653546984亿元，2023年1月1日为9390.139437万元，增长34.75%[97] - 2023年6月30日非流动负债合计为5610.502828万元，2023年1月1日为5679.045212万元，下降1.20%[97] - 2023年6月30日负债合计为1.8264049812亿元，2023年1月1日为1.5069184649亿元，增长21.20%[97] - 2023年6月30日所有者权益合计为26.1333269955亿元，2023年1月1日为26.0110995115亿元，增长0.47%[97] - 2023年6月30日资产总计为17.6946007358亿元，2023年1月1日为17.7847271788亿元，下降0.51%[98] - 2023年6月30日母公司流动负债合计为2743.246557万元，2023年1月1日为1644.304298万元，增长66.83%[98][99] - 2023年上半年综合收益总额为28324790.17元，2022年同期为37258404.52元[101] - 2023年上半年基本每股收益为0.0501，2022年同期为0.0669[101] - 2023年上半年母公司营业收入为2888971.70元，2022年同期为4035198.12元[101] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1343625135.27元，2022年同期为1044040640.62元[102] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1379463983.93元，2022年同期为1085260870.39元[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 35838848.66元，2022年同期为 - 41220229.77元[102] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为15603214.98元，2022年同期为18886776.72元[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为9139476.86元，2022年同期为35225214.82元[103] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为29430100.00元，2022年无相关数据[103] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9359527.77元，2022年同期为 - 59434423.42元[103] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为33,000.00元，上年同期为178,200.00元；现金流出小计为29,194.00元，上年同期为31,472.80元；产生的现金流量净额为3,806.00元，上年同期为146,727.20元[104] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.31元，上年同期为9.43元；现金及现金等价物净增加额为 - 7,563,010.67元，上年同期为2,121,465.27元[104] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为209,768,890.62元，上年同期为539,381,236.82元；期末现金及现金等价物余额为202,205,879.95元，上年同期为541,502,702.09元[104] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中，专项储备本期增减变动金额为2,478,468.41元，本期提取5,239,476.14元，本期使用2,761,007.73元[105][106] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 15,840,000.00元[105][106] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中，未分配利润本期增减变动金额为 - 334,296,272.54元[107] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 369,600,000.00元[107] - 2023年半年度母公司所有者权益中，综合收益总额为 - 4,162,066.89元[108] - 2023年半年度母公司所有者权益中，利润分配金额为 - 15,840,000.00元[108] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 20,002,066.89元[108] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-3.696亿元[110] - 2023年上半年综合收益总额为555.998315万元[110] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为17.334642867亿元，较2022年半年度的20.9750430355亿元减少3.6404001685亿元[109][110] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司成品油销售总量11.10万吨，同比增加15%；营业收入8.44亿元，同比增加9%；营业成本7.85亿元，同比增加11%；毛利率7%，同比减少2个百分点；净利润1898.37万元，同比减少23%[19] - 2023年上半年公司土地及物业等租赁业务收入合计1955.43万元，同比增加17%；净利润1199.69万元，同比增加63%[20] - 成品油营业收入为8.37亿元，占比70.24%，同比增长9.47%；化学品及其他贸易营业收入为3.15亿元，占比26.41%，同比增长129.52%[32] - 南山石油总资产为7.98亿元，净资产为7.46亿元，营业收入为8.44亿元，净利润为1898.37万元[40] - 广聚亿升总资产为2.19亿元，净资产为1.83亿元，营业收入为1432.96万元，净利润为647.39万元[40] - 广聚实业总资产为4.32亿元，净资产为4.31亿元，营业收入为66.80万元，净利润为 - 41.66万元[41] - 广聚置业总资产为1.10亿元，净资产为1.06亿元，营业收入为1669.09万元，净利润为552.31万元[42] - 供电、供热及相关技术咨询和服务涉及金额分别为602,762,596.00、1,982,518,782.62、1,350,348,399.41、271,268,185.05、 - 47,677,616.41、 - 42,690,091.11[43] - 报告期内，前海东岸花园住宅及商铺租赁收入合计568.10万元，广聚亿升办公楼及库区地块租赁收入合计1,181.79万元[76] - 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司与中铁二局工程有限公司的租赁，报告期内实现租赁收入分别为1,111.53万元和70.26万元[77][78] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计546.22万元，其中证券投资收益及公允价值变动损益693.71万元[14][16] 公司资产相关情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.45亿元，期末数为1.57亿元，本期公允价值变动损益为304.84万元[34] - 证券投资最初投资成本合计为1.63亿元，报告期损益为 - 609.48万元，期末账面价值为1.57亿元[36][37] - 2023年6月30日货币资金为1,296,875,463.73元，1月1日为1,306,234,991.50元[95] - 2023年6月30日应收账款为30,223,182.39元，1月1日为17,922,254.31元[95] - 2023年6月30日存货为50,679,184.18元，1月1日为27,428,400.58元[95] - 2023年6月30日流动资产合计1,598,250,710.83元，1月1日为1,534,530,421.27元[95] - 2023年6月30日长期股权投资为272,013,206.34元，1月1日为280,918,537.31元[96] - 2023年6月30日非流动资产合计1,197,722,486.84元，1月1日为1,217,271,376.37元[96] - 2023年6月30日资产总计2,795,973,197.67元，1月1日为2,751,801,797.64元[96] 公司业务相关资源情况 - 公司在广东省内拥有12座加油站，在深圳前海拥有71368.5平方米仓储用地[23] 行业政策对公司业务影响 - 2022年11月7日调整《危险化学品目录（2015版）》，要求经营者2023年3月31日前取得相关许可证，利好油站柴油零售业务，或对批发业务造成阶段性影响[45] - 2023年6月12日商务部起草《成品油流通管理办法（征求意见稿）》，落地实施或影响成品油整体市场格局，对公司批发零售业务带来阶段性调整[45] - 2023年6月21日发布新能源汽车购置税减免政策，2024 - 2025年购置新能源汽车免征购置税，每辆免税额不超过3万元；2026 - 2027年减半征收，每辆减税额不超过1.

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会8月29日下午2时30分召开[5] - 8月12日公告股东大会通知，符合规定[7] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份293,667,065股，占比55.6188%[9] 会议审议 - 审议《关于改选非独立董事的议案》[11] 选举结果 - 采用非累积投票选林子豪为第八届董事会董事[13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表6名，代表股份293,667,065股，占总股本55.6188％[5] - 现场会议股东及代表持股293,270,877股，占总股本55.5437％[5] - 网络投票股东1名，代表股份396,188股，占总股本0.0750％[5] 议案表决情况 - 《关于改选非独立董事的议案》与会表决股东同意票数293,666,965，占比99.999966%[7] - 中小股东同意票数396,588，占比99.9748%[7] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 召开时间为2023年8月29日，现场下午2:30开始，网络投票9:15开始至15:00结束[2] - 股权登记日为2023年8月22日[4] - 会议地点在深圳南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室[4] 审议事项 - 包括总议案和《关于改选非独立董事的议案》[5] 登记信息 - 时间为2023年8月28日下午2:00至8月29日下午2:30[7] - 地点在深圳南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司董事会秘书处[7] 投票信息 - 网络投票代码为360096，简称广聚投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2023年8月29日多个时段[13] - 互联网投票系统投票时间为2023年8月29日9:15至15:00[15]

人事变动 - 公司提名林子豪为第八届董事会董事候选人[1] - 公司调整张衍在公司相关职务[1] 议案审议 - 独立董事审阅《关于改选非独立董事的议案》[1] - 独立董事同意林子豪为董事候选人并提交股东大会审议[1] 合规说明 - 林子豪任职资格符合担任上市公司董事条件[1] - 提名改选董事程序符合相关规定[1]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-015 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召 集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于改选非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以 下简称"集团"）关于调整董事相关函件。因工作需要，集团推荐林子豪先生为 第八届董事会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。张衍先生不再 担任公司第八届董事会董事及第八届董事会提名委员会委员。 公司董事会对张衍先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运 作、稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，林子豪先 生符合公司非独立董事任职资格，董事会提名林子豪先生为第八届董事会董事候 选人（简历详见附件）。 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议 ...