证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-061 深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 （2）网络投票：2025 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事 ...

第 星辰律師事務所 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2025年第二次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")现场会议于 2025年 12月19日下午2时 30 分在深圳市南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室 召开。广东星辰律师事务所(以下称"星辰")受公司委托,指派陈达律师和周 婉怡律师(以下称"星辰律师")出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下称"《股 东会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-062 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 4:00 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董 事长林伟斌先生主持，公司全体 10 名董事出席了会议。公司高管及高管候选人列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任王峰女士为公司副总经理，任期与 本届董事会任期一致。 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 1 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市广聚 ...

公司公告 - 广聚能源发布公告，将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月19日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为12月16日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议地点在深圳南山区天利中央商务广场A座22楼会议室[5] 审议议案 - 审议取消监事会、修订规则、增持妈湾电力8%股权等议案[6][8] - 议案2、3、4、7需三分之二以上表决权通过[8] 投票信息 - 网络投票代码360096，简称广聚投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月19日9:15 - 15:00[16][18] 会议登记 - 登记时间为12月19日9:00 - 14:00，地点在合规与治理部[9] 中小投资者定义 - 指单独或合计持有5%以上股份及董监高以外股东[8]

并购与资产收购 - 宏华数科拟以1.05亿元收购山东盈科杰49%股权，交易完成后将持有其100%股权，山东盈科杰成为全资子公司[1] - 普冉股份拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买诺亚长天49%股权，交易完成后诺亚长天将成为全资子公司[7] - 中远海特拟由全资子公司以现金2.58亿元对深汕港口投资公司进行增资入股，第一期增资1.47亿元取得20%股权，第二期同比例增资1.11亿元[4] - 广聚能源拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力8%股权，挂牌转让底价为6.8亿元，交易完成后持股比例将从6.42%增至14.42%[14] - 深赛格拟以自有资金9752.4万元购买八六三81%的股权，标的公司主要从事检验检测业务[18][19] - 奥浦迈拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物100%股权的重组事项获上交所重组委审议通过[26] 资产出售与剥离 - 中国中冶拟以606.76亿元出售多项资产，包括将中冶置业100%股权及标的债权出售给五矿地产控股，将有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权和中冶金吉67.02%股权出售给中国五矿[22] - 科森科技拟以9.15亿元向江苏耀岭科医疗科技有限公司出售全资子公司科森医疗100%股权[27][28] - 东方雨虹拟以1011.59万元（含税）的价格出售位于北京的一套商业用途不动产，预计形成资产处置损失295.96万元[8] - 荣盛石化全资子公司拟转让其持有的荣盛能源（舟山）100%股权给控股股东荣盛控股[29] - 力合科创全资子公司拟以9752.40万元向深赛格转让八六三81%股权[17] 股权变动与控制权变更 - ST易事特股东广东恒锐拟将其持有的4.18亿股（占公司总股本的17.93%）以5.61元/股转让给荆江实业，同时东方集团放弃其持有的7.22亿股（占公司总股本的31.01%）表决权，交易完成后荆州市国资委将成为公司实际控制人，股份转让总价款共计24.37亿元[11] - 皮阿诺控股股东、实际控制人正在筹划控制权变更事宜，可能导致公司实际控制人发生变更，股票自12月9日起停牌不超过2个交易日[3] - 宁波中百控股股东所持3540.53万股被司法拍卖完成，买受人杭州金帝商业管理有限公司合计持有公司股票6497.1万股，占公司总股本的28.96%，公司控制权拟发生变更[34] - 苏豪时尚拟与间接控股股东苏豪控股集团进行资产置换，置入苏豪中嘉54%股权，置出化工仓储100%股权等资产，预计构成重大资产重组[31] 业务拓展与项目进展 - 雪人集团与日本氢动力公司签订的金属极板燃料电池电堆委托开发合同已履行完毕并通过最终验收，产品性能指标符合约定要求[2] - 捷顺科技中标龙湖金融中心地下停车场运营管理项目，运营期限至2031年12月31日，合同期内预计实现运营收入超7000万元，项目采取“投建+运营分成”模式[5] - 航天彩虹拟与中天火箭共同出资5000万元设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司，其中公司出资1000万元占注册资本20%[6] - 中国船舶实际控制人签署约500亿元新造船项目合同，涉及各型船舶87艘，其中跨境人民币结算约470亿元，由公司下属相关子公司承建[32] - 天齐锂业拟向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库资质[9] - 晶赛科技拟对泰国子公司美晶电子(泰国)有限责任公司追加投资，追加投资后该公司注册资本为7000万泰铢，公司持股80%[33] 股东减持 - 东威科技董事石国伟（持股1.3%）及核心技术人员江泽军（持股1.61%）拟合计减持不超过330万股，占公司总股本的1.11%[12] - *ST绿康持股5%的股东江苏百兴拟减持公司股份不超过466.25万股，占公司总股本的3%[13] - 科锐国际控股股东拟减持不超过590.41万股公司股份，占公司总股本的3%[15] - 中富电路实控人之一致行动人拟减持公司股份不超过574.29万股，不超过公司总股份的3%[16] - 国信证券股东华润信托拟减持不超过5200万股（占公司总股本0.51%），股东一汽投资拟减持不超过2200万股（占公司总股本0.21%）[23] - 宏德股份控股股东及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份[24] - 赢时胜实控人唐球于12月5日、8日累计减持公司股份211.7万股，占公司总股本0.28%[20] 经营数据与资本运作 - 京基智农2025年11月销售生猪20.23万头，销售收入3.01亿元，商品猪销售均价12.44元/kg，1-11月累计销售生猪211.13万头，累计销售收入34.64亿元，同时公司拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过23.7元/股[30] - 瑞芯微2025年前三季度实现归母净利润7.8亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利总额1.26亿元[21] - 天孚通信目前正筹划在香港联交所发行H股上市事项，相关细节和方案尚未确定[10] - 合富中国自2025年10月28日至12月8日，股票累计涨幅高达336.83%，股价为29.18元/股处于历史最高位，公司控股股东存在减持计划但截至12月8日尚未减持[25]

重大资产重组与收购 - 威帝股份拟通过支付现金方式收购江苏智越天成企业管理有限公司51%股权及玖星精密科技股权，预计取得标的公司不低于51%表决权，从而取得控制权，预计构成重大资产重组，标的公司主要从事精密金属零部件研发、生产与销售，产品用于中高端家电等领域 [2] - 普冉股份拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买诺亚长天49%股权，交易完成后将持有诺亚长天100%股权，诺亚长天专注于高性能2D NAND及衍生存储器产品及方案 [3] - 盛达资源拟以现金5亿元收购金石矿业60%股权，金石矿业拥有460高地岩金矿探矿权，矿区圈出1个铜钼矿带和2个金矿带 [7] - 宏华数科拟以1.05亿元收购山东盈科杰49%股权，交易完成后将持有山东盈科杰100%股权 [15] - 中国中冶拟将所持中冶置业100%股权及相关债权、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权、中冶金吉67.02%股权及华冶杜达100%股权出售给五矿地产控股和中国五矿，交易价格为606.76亿元，旨在剥离非核心资产并优化配置资源 [15] 控制权变更与股权转让 - ST易事特公告，广东恒锐及东方集团拟向荆江实业转让合计4.34亿股公司股份（占公司总股本的18.66%），转让价格为5.61元/股，总价款24.37亿元，同时东方集团放弃其持有的7.22亿股（占公司总股本的31.01%）表决权，交易完成后荆江实业将成为控股股东，荆州市国资委将成为实际控制人 [5] - 太龙药业控股股东就可能导致公司控制权变更的事项已与相关方达成一致并签署协议，公司股票将于2025年12月9日开市起复牌 [14] 股份回购 - 美的集团累计回购股份1.35亿股，占公司总股本的1.76%，支付总金额为99.99994748亿元，回购方案实施完毕 [6] - 京基智农拟使用不低于1亿元且不超过2亿元资金回购股份，回购价格不超过23.7元/股，用于股权激励或员工持股计划 [6] - 海伦哲拟使用不低于5000万元且不超过1亿元资金回购股份，回购价格不超过7.5元/股，用于员工持股计划或股权激励 [7] 其他重要投资与资产交易 - 广聚能源拟以公开摘牌方式参与受让妈湾电力8%股权，挂牌转让底价为6.8亿元，若交易完成，公司持有妈湾电力股权将从6.42%增至14.42% [8] - 深赛格拟以自有资金9752.4万元购买八六三公司81%股权，八六三公司主要从事检验检测业务 [8] - 荣盛石化全资子公司拟将持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给控股股东荣盛控股，交易价格为5.08亿元 [8] - 中远海特全资子公司拟以现金2.58亿元对广东盐田港深汕港口投资有限公司进行增资入股，其中第一期增资14,709.5万元取得其20%股权 [15] 重大合同与项目中标 - 立中集团与伟景智能签署《人形机器人加工件定点采购协议》，协议合作期限5年，约定采购5000套加工件（对应5000台人形机器人），预计合同金额约为7500万元 [9] - 宏润建设中标杭州市城市轨道交通18号线一期工程车站设备安装及装修工程I标段项目，工程中标价2.3亿元 [9] - 中岩大地全资子公司中标地基基础工程项目，中标金额7386.29万元 [9] - 捷顺科技中标停车场运营管理项目，运营期限至2031年12月31日，合同期内预计实现运营收入超7000万元 [10] - 三星医疗下属全资子公司在国家电网相关招标项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为10,842.93万元 [13] 产能建设与项目投产 - 粤电力A控股子公司投资建设的茂名博贺电厂3号机组（1000MW）通过168小时试运行并投入商业运营，项目总投资74.84亿元，预计年发电量可达86亿千瓦时 [10][11] - 甘肃能化下属子公司负责建设的兰州新区热电项目一号机组顺利完成168小时满负荷试运行，进入商业运营 [11] - 耀皮玻璃控股子公司的多家全资子公司计划投资建设汽车玻璃生产线，其中仪征汽玻计划投资5亿元，天津日板计划投资7900万元，上海汽玻计划投资7610万元，武汉汽玻计划投资3500万元 [13] - 浙江荣泰拟通过全资子公司在泰国建设生产项目，预计累计总投资额约7,700万美元（折合人民币约54,488.28万元） [14] 经营数据披露 - 立华股份2025年11月销售肉鸡4933.51万只，销售收入13.54亿元，毛鸡销售均价12.18元/公斤，环比变动分别为-6.25%、-7.32%、-3.18% [12] - 立华股份2025年11月销售肉猪17.25万头，销售收入2.61亿元，肉猪销售均价12.00元/公斤，环比变动分别为-10.39%、-7.12%、0.17% [12] - 湘佳股份2025年11月销售活禽364.3万只，销售收入8509.86万元，销售均价10.72元/公斤，环比变动分别为-6.35%、-9.42%、-5.49% [12] - 中通客车2025年11月销售量为1133辆，同比增长39.53%，本年累计销售量为1.1226万辆，同比增长10.47% [12] - 安凯客车2025年11月客车销量为517辆，本年客车累计销量为7570辆，同比增长57.71% [13] - 傲农生物2025年11月生猪销售量15.77万头，同比增加72.21%，11月末生猪存栏69.97万头，同比增加33.94% [14] 其他公司动态 - 天孚通信正筹划在香港联交所发行H股上市事项 [7] - 天齐锂业董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库资质 [11] - 湖南白银计划进行年度例行设备检修与维护，停产检修预计27天，从2025年12月9日至2026年1月5日 [11] - 中触媒持股5%以上股东王婧解除质押70万股公司股份，解除质押后其累计质押公司股份834万股，占其持股总数的92.26% [13] - 长江电力控股股东中国长江三峡集团有限公司在2025年8月23日至12月8日期间增持公司股份103,342,440股，增持金额合计28.84亿元，增持后合计持股比例由52.58%增至53.00% [17]

公司股权交易 - 广聚能源拟以公开摘牌方式参与受让中广核能源开发在北京产权交易所公开挂牌转让的深圳妈湾电力有限公司8%股权 [1] - 本次股权转让的挂牌转让底价为6.8亿元人民币，其中包含2.04亿元人民币的保证金 [1] - 公司计划使用自有资金及自筹资金参与本次交易 [1] 交易影响与股权结构变化 - 若本次交易完成，广聚能源持有的妈湾电力股权将从原有的6.42%增加至14.42% [1] - 公司自1999年起持有深圳市西部电力有限公司10%股权，并于2007年将其置换为妈湾电力6.42%股权 [1] - 本次增持旨在进一步提升公司在电力领域的投资布局 [1] 交易战略意义 - 此次增持妈湾电力股权预计将有助于提升公司的盈利水平 [1] - 交易旨在增强公司的抗风险能力与综合竞争力 [1]

公司投资决策 - 公司董事会同意使用自有资金及自筹资金，通过公开摘牌方式参与中广核能源开发在北京产权交易所公开挂牌转让的妈湾电力8%股权项目，转让底价为6.8亿元人民币 [1] - 公司授权管理层负责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同 [1] 交易影响与股权结构变化 - 交易前，公司原持有参股公司妈湾电力6.42%的股权 [1] - 若本次交易完成，公司对妈湾电力的持股比例将从6.42%增加至14.42% [1]

公司股权交易 - 广聚能源拟以公开摘牌方式参与收购中广核能源开发持有的深圳妈湾电力有限公司8%股权 [1] - 本次股权转让在北京产权交易所公开挂牌，转让底价为6.8亿元人民币，其中包含2.04亿元保证金 [1] - 若交易完成，公司对妈湾电力的持股比例将从6.42%增加至14.42% [1] 公司投资布局与历史 - 公司自1999年起即持有深圳市西部电力有限公司10%股权，并于2007年将其置换为妈湾电力6.42%股权 [1] - 本次增持旨在进一步提升公司在电力领域的投资布局 [1] - 公司认为此次交易有助于提升其盈利水平、抗风险能力与综合竞争力 [1]