公司治理变动 - 2025年12月1日董事会通过取消监事会议案[2] - 取消后职权由董事会审计委员会承接[2] - 废止监事会及监事相关制度，修订治理制度[2] 人员变动 - 取消监事会后刘美军等三人职务自然免除[3] - 刘美军离任后不再任职，另两人仍担任其他职务[3] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过前监事会继续履职[4] 公告信息 - 公告发布于2025年12月3日[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为52800万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同类别股份总数的25％[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当天书面报告公司[12] 股东会相关 - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超五千万元的事项需股东大会决定[15] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超五百万元的事项需股东大会决定[15] - 公司召开股东会地点原则上为深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央商务广场2201 - 2212[17] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，任期从决议通过日起算至本届董事会届满[34] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[38] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[39] 董事会相关 - 董事会审议批准在一个会计年度内累计投资金额占公司最近一期经审计净资产5%以上、30%以下的重大投资项目[47] - 董事会审议批准在一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计净资产5%以上、30%以下的投资、固定资产购置及资产出售或抵押事项[47] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[50] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为五名，独立董事应过半数[53] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[54] - 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[54] 财务与利润分配 - 公司会计年度采用公历年制，1月1日起至12月31日止[59] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起两个月内报送半年度财务会计报告[59] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务报告[59] 公司章程修订 - 公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 本次修订《公司章程》事项需提请公司股东大会审议批准[69] - 修订后的《公司章程（草案）》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[68]

财务资助调整 - 2025年12月1日会议通过调整内部财务资助议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司对全资子公司资助8亿，全资子公司对公司资助10亿[1] - 全资子公司间互资助各5亿[6] 财务资助情况 - 截止2025年9月30日，内部财务资助余额1.1905亿元[7] - 有效期至2026年度股东大会，可滚动使用[2] 财务资助目的 - 节约融资成本，降低财务费用，稳定经营提高效益[5] - 增强公司整体财务管控能力，风险可控[4]

规则修订 - 2025年12月1日董事会通过修订《薪酬与考核委员会议事规则》议案[1] - 修订后按股东会决议设委员会，董事薪酬报股东会，高管薪酬经委员会审查[1][2] - 会议可邀高管列席，记录妥善保存，旧规则废止[2]

规则修订 - 2025年12月1日董事会通过修订《独立董事议事规则》议案[2] - 表述将“股东大会”统一为“股东会”[2] 提名选举 - 董事会或1%以上股东可提独立董事候选人经股东会选举[3] - 选举前公司需将材料报深交所，有异议不得提交选举[4] 后续流程 - 修订尚需提请股东大会审议批准[5]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-056 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-045 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 1．审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整 公司内部财务资助的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 关联监事彭斯琦、何建山回避表决。 表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票 2．审议通过《关于公司及子公司申请贷款的议案》 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2025年11月 20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年12月1日以通 讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 二〇二五年十二月三日 2 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-044 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，全体 10 名董事参与了表决，会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消公司监事会的议案》 1 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于取消 监事会的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见同日刊登于 ...

市场现象与散户认知 - 沪深两市有105只个股获得融资持续净买入，岱美股份连续18日领跑此现象 [1] - 市场存在根深蒂固的误解，认为牛市机会多且赚钱容易，但股市本质是零和博弈 [3] - 在指数上涨900点的行情中，部分个股如广聚能源不涨反跌，回调幅度达60% [4] 板块与个股表现分析 - 2025年前9个月各板块表现中，几乎没有板块能连续2个月表现良好 [5] - 电子板块是唯一例外，但即便如此也有四个月是下跌的 [5] - 个股股价出现多次大幅调整，但部分调整期间机构资金活跃度数据「机构库存」始终存在 [11][13] 投资行为与策略警示 - 散户在牛市中易产生股票必涨和反弹即是机会两大错觉 [4][5] - 面对暴跌，投资者行为易走向死扛到底或闻风而逃两个极端 [8] - 需避免路径依赖，某股票在最后一次调整时「机构库存」消失，成为明确的离场信号 [16] 数据工具与市场真相 - 融资持续净买入的现象可能由机构制造，并不等同于稳赚不赔 [17] - 借助量化工具可看清机构真实交易行为，「机构库存」变化是判断资金意图的关键指标 [13][17] - 在信息不对称的市场中，数据是揭示真相的重要途径 [16]

板块整体表现 - 10月31日炼化及贸易板块整体上涨0.12%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入1.76亿元，而游资资金净流出9014.89万元，散户资金净流出8597.69万元 [2] 领涨个股表现 - 和顺石油领涨板块，收盘价为21.58元，单日涨幅为5.58%，成交量为9.76万手，成交额为2.11亿元 [1] - 恒通股份涨幅为3.77%，收盘价9.91元，成交量为10.10万手，成交额为9888.30万元 [1] - 国际长上涨3.26%，收盘价18.07元，成交量为9.68万手，成交额为1.73亿元 [1] 跟涨个股表现 - 润贝航科上涨2.57%，收盘价34.72元，成交量为3.06万手，成交额为1.06亿元 [1] - 渤海化学、万邦达、大庆华科、茂化实华、博汇股份、国创高新等个股涨幅在1.34%至1.86%之间 [1] 下跌个股表现 - 广汇能源领跌板块，跌幅为2.23%，收盘价5.27元，成交量为133.51万手，成交额为7.03亿元 [2] - 恒逸石化下跌1.90%，收盘价6.70元，成交量为20.49万手，成交额为1.38亿元 [2] - 统一股份下跌1.89%，收盘价22.38元，成交量为21.19万手，成交额为4.81亿元 [2] - 桐昆股份、中国石化、宝草股份、华锦股份、上海石化等个股均有不同程度下跌 [2]