市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌参与妈湾电力8%股权转让，底价6.8亿[4] - 原持妈湾电力6.42%股权，交易后将增持至14.42%[3][4] - 本次增持拟用自有及自筹资金[18] 业绩总结 - 2025年1 - 6月妈湾电力营收14.89亿，净利润1.28亿[13] - 2024年妈湾电力营收33.78亿，净利润4.48亿[13] 数据相关 - 2025年8月11日公司1.65亿竞得两宗国有建设用地使用权[5] - 截至2025年6月30日，妈湾电力资产总额92.42亿，负债31.90亿[13] - 交易标的对应资产总额7.39亿[5] - 若交易实施，连续十二个月累计购资产占近一期审计总资产30.06%[5] 未来展望 - 增持将提升公司电力领域投资布局，符合发展战略[18] 其他 - 交易需股东大会审批，能否达成及成交价格不确定[19] - 摘牌成功或因合同条款未达一致损失保证金[19] - 交易不涉及人员安置等情况[17] - 交易完成后不新增关联交易，无同业竞争[17] - 交易不会导致公司缺乏独立性[17]

深圳妈湾电力有限公司 2025 年 1-6 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 审计报告 XYZH/2025SZAA4B0467 深圳妈湾电力有限公司 深圳妈湾电力有限公司： 一、 审计意见 我们审计了深圳妈湾电力有限公司（以下简称妈湾电力）财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了 ...

公司股权交易 - 中广核能源开发有限责任公司在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的深圳妈湾电力有限公司8%股权 [1] - 广聚能源拟使用自有资金及自筹资金以公开摘牌方式参与本次股权转让项目 [1] - 交易前，广聚能源原持有妈湾电力6.42%股权，若交易完成，其持股比例将增至14.42% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，广聚能源的营业收入构成为：石油制品业占比93.32%，物业租赁收入及其他占比2.96%，化工收入占比1.95%，加油站便利店占比0.89%，政企产品总经销业务占比0.49% [1] - 截至发稿，广聚能源市值为57亿元 [1]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-059 深圳市广聚能源股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。公司定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务 广场 A 座 22 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 12 月 16 日。 公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有 限公司（以下简称"广聚投控"，持有公司 55.54%股份）提交的《关于向深圳市广 聚能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，广聚投控 提请公司 2025 年第二次临时股东 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力 8%股权 的议案》。 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-057 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 11 月 27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 经审议，董事会同意公司使用自有资金及自筹资金，通过公开摘牌方式增持 深圳妈湾电力有限公司 8%股权，同意授权公司管理层负责本次公开摘牌及后续 相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同。 具体内容详 ...

市场整体表现 - 2023年12月5日，炼化及贸易板块整体下跌0.64%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，9只下跌，1只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 渤海化学(600800)领涨板块，收盘价5.05元，单日涨幅达10.02%，成交量100.15万手，成交额5.01亿元 [1] - 大庆华科(000985)涨幅2.83%，收盘价19.98元，成交额5872.20万元 [1] - 润贝航科(001316)与统一股份(600506)均上涨2.54%，收盘价分别为37.12元和25.02元 [1] - 恒逸石化(000703)、东方盛虹(000301)、荣盛石化(002493)涨幅分别为2.19%、2.03%、1.98% [1] 领跌个股表现 - 和顺石油(603353)领跌板块，收盘价34.30元，单日跌幅2.56%，成交额4.50亿元 [2] - 恒通股份(603223)下跌1.40%，收盘价11.29元 [2] - 中国石油(601857)下跌1.10%，收盘价9.90元，成交额8.62亿元 [2] - 中国石化(600028)微跌0.17%，收盘价5.96元，成交额7.17亿元 [2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.97亿元 [2] - 游资资金净流入7770.29万元，散户资金净流入1.20亿元 [2] - 渤海化学(600800)获得主力资金净流入7105.65万元，主力净占比达14.19%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 恒逸石化(000703)获得主力资金净流入2289.15万元，主力净占比6.30% [3] - 桐昆股份(601233)、恒力石化(600346)、大庆华科(000985)分别获得主力资金净流入1643.55万元、1163.28万元、570.17万元 [3]

投资者诉求与公司回应 - 投资者在互动平台向广聚能源提问，指出公司在牛市中股价跌幅巨大，并呼吁公司维护股价稳定、保护中小投资者权益，或响应深圳市并购重组文件进行并购重组 [1] - 投资者要求公司管理层积极回应诉求并拿出具体方案 [1] - 广聚能源回应称，二级市场股价波动受宏观环境、市场情绪、流动性、投资者偏好等多重因素影响 [1] - 公司表示将继续按照企业发展战略稳步推进，努力做好自身经营管理，不断增强盈利能力，提升内在投资价值以回报股东 [1] - 公司表明正密切关注相关政策及市场机会，如有相关安排将严格依法依规履行信息披露义务 [1]

会议审议 - 2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过修订《审计委员会议事规则》议案[1] 机构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会承接[1] 规则内容 - 审计委员会负责审核财务信息等多项工作[1][2] - 披露财务报告需经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[2] - 审计委员会依法检查财务，监督董高履职[3] - 内部审计机构向审计委员会报告工作[3] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和资金往来[4] - 根据内审报告对内控有效性评估并报告董事会[4] - 内控有重大问题董事会及时向监管机构报告披露[4] - 规则规定聘请或更换外部审计机构事宜[4] - 审计委员会提建议并审核费用条款，不受不当影响[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[5] - 董事会秘书处等可列席会议，必要时邀其他人员[5] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[5] - 会议记录由董事会秘书保存，出席委员签名[5] 规则生效 - 修订后的《审计委员会议事规则（2025年12月）》自批准日生效[6] - 原《审计委员会议事规则（2024版）》废止[6] - 修订规则详见巨潮资讯网同名公告[6]

规则审议 - 公司于2025年12月1日审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事委员担任[5] 会议规定 - 每年按需召开会议，提前五天通知，特殊情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为书面或举手表决，可现场或通讯表决[11] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案经委员会审查，考核结果报董事会批准[7] 规则生效 - 本议事规则自批准之日起生效，原规则废止[14]

规则修订 - 2025年12月1日九届十一次董事会审议通过修订《战略决策委员会议事规则》议案[1] - 修订后战略决策委员会为董事会按股东会决议设的内设机构[1] - 修订后会议记录保存方式改变，原由董事会秘书保存[2] - 修订后议事规则自批准日生效，废止2024版规则[2]