公司业务澄清 - 广聚能源全资子公司航天欧华信息技术有限公司目前开展的业务为政企产品增值分销业务 [1] - 该子公司明确未涉及航天算力相关业务 [1]

公司业务澄清 - 广聚能源全资子公司航天欧华信息技术有限公司目前主营业务为政企产品增值分销业务 [1] - 公司明确表示该子公司未涉及航天算力相关业务 [1]

公司业务澄清 - 广聚能源全资子公司航天欧华信息技术有限公司目前主营业务为政企产品增值分销业务 [1] - 公司明确表示该子公司未涉及航天算力相关业务 [1]

公司业务澄清 - 广聚能源全资子公司航天欧华信息技术有限公司目前开展的业务为政企产品增值分销业务 [1] - 该公司明确表示其业务未涉及航天算力相关领域 [1]

公司人事变动 - 广聚能源于12月19日晚间发布公告，宣布公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

议事规则审议 - 议事规则于2025年12月19日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超五千万元的事项需股东会决定[5] - 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超五百万元的事项需股东会决定[5] - 审议公司购买、出售重大资产按交易事项类型在连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[7] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在十日内书面反馈[10][11] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开15日前通知[18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露董事候选人教育背景等详细资料[19] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23][24] 表决权与投票权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[32] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[33] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[34] - 公司购买、出售重大资产，连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会特别决议通过[36] - 公司最近十二个月内向他人提供担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会特别决议通过[36] - 重大资产重组等提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，部分还需除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[37] - 关联交易事项决议需经出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特定事项需2/3以上通过[37] 其他规定 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，股东会选举两名以上董事表决时实行累积投票制[40] - 股东会会议记录保存期限为10年[44] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[44] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[48] - 本规则经公司股东会以特别决议通过后生效并施行[49] - 本规则未尽事宜或与相关规定不一致，依照有关规定执行[49]

董事会议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学地进行 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机 构，对股东会负责，董事会履行有关法律、法规和公司章程规定的职 责。 第二章 董事会的组织架构 深圳市广聚能源股份有限公司 第三条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人。 第四条 公司设独立董事，董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少有一名会计专业人士。担任公司独立董事应当符合 有关法律、法规及公司章程对独立董事任职条件的规定。 第五条 公司董事会根据公司章程和公司治理的需要，设立战略 决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会对董事 会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 1 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治 理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市广 聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月十九日 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 党组织 第七章 高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 ...

公司第九届董事会第十三次会议同意聘任王峰女士为公司副总经理（简历详 见附件），任期与本届董事会任期一致。 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-063 深圳市广聚能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 下午 4:00 在公司会议室召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2025-062）。 公司总经理胡明先生提名王峰女士为副总经理。提名委员会对王峰女士的个 人履历进行认真审查，没有发现其存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解 除的现象，不是失信被执行人。提名委员会认为，王峰女士的教育背景、工作经 历符合担任上市公司高级管理人员的要求。 2 附件：副总经 ...