深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽 职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议， 审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义 务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与 建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利 益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职 的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案49项，4次 三、报告期内，对召开的董事会审议各项议案提出异议情况 报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议， 也无反对、弃权情形。 ...

2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审 工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下： （一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设"审计工 作组"及"法律事务组"，审计工作组配备 4 名审计人员，主要负责 公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023 年度审计工作开展情况 2023 年共完成 10 个审计项目，包括 1 项经济责任审计，9 项专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与 1 服务的作用， ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起依据《会计准则解释第16号》变更会计政策[1] 财务数据 - 2022年合并报表递延所得税资产92,917,511.52元、负债93,234,452.07元[5] - 2022年合并报表未分配利润 -340,855.11元、少数股东权益23,914.56元[5] - 2022年母公司报表递延所得税资产1,878,822.13元、负债1,753,447.15元[5] - 2022年母公司报表未分配利润125,374.98元[5]

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照 有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 3.诚信记录 2 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，审议49项议案[1] - 2023年召开4次股东大会[1] - 2023年召开9次专门委员会会议[4] 董事履职情况 - 独立董事叶旺春应参加12次董事会，实参12次，出席2次股东大会[5] 董事会决议 - 2023年多次董事会对多项议案发表同意意见[8][9] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议沟通审计工作[10]

深圳市天健（集团）股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29320 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1 | | 2023年度财务报表 | | | 7 | | 2023年度财务报表附注 | | | 19 | 审计报告 1 天职业字[2024]29320 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 健集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"天健集团")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2023年度的利润表及合并利润表、现金流量 表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天健集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

审计相关 - 2023年4月12日董事会审议通过续聘2023年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[4] - 2023年6月16日股东大会审议通过续聘会计师事务所事宜[4] - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天职国际认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 天职国际出具标准无保留意见的审计报告[5] - 审计委员会认为天职国际态度公允客观，素质良好[6] - 天职国际按时完成年报审计，行为规范，报告客观及时[7]

深圳市天健(集团)股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29883 号 目 录 内部控制审计报告- ■R 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mvc.n）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mv.nz）"进行查询 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024] 29883 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 天 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于骨干员工长效激励约束方案存续期即将届 满的提示性公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于实施骨干员 工长效激励约束方案的议案》，内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 14 日对外披露的相关公告。 2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； 鉴于公司骨干员工长效激励约束方案（以下简称"长效激励 方案"）存续期将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据中国证券监督 管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、长效激励方案基本情况 1.2020 年 9 月 1 日-9 月 2 日，本次骨干员工长效激励 ...