会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于惠盐高速公 路深圳段改扩建项目投资规模调整的议案。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-41 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以书面文件、 电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 2024 年 10 月 25 日 1 ...

项目投资 - 惠盐高速深圳段改扩建项目投资规模调为43.51亿元[2][5] - 自有资金比例30%，由股东按股比注资[2] - 公司新增注资不超2.95亿元[2] 项目情况 - 2024年10月24日董事会通过投资规模调整决议[3] - 地面层改扩建工程路线长20.326km，双向八车道[5] - 2021年11月17日项目概算调为156.56亿元[5] - 2022年1月批准收费期限25年[5] 项目风险 - 有车流量及收益低于预期风险[9] - 有总工期延长风险[9]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-43 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年10月24日召开的公司第八届董 事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1.现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年11月11日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11日 ...

业绩情况 - 上半年公司实现营业收入40,679.67万元，同比下降5.08%，主要是公司控股的黄石新港公司、惠深投控公司、惠盐高速公司业务量同比下降[2][3] - 上半年实现归属于母公司股东的净利润62,773.40万元，同比增长4.38%，是因为公司投资的盐田港区上半年业绩良好，吞吐量增长推动公司投资收益增加[2] - 公司今年上半年实现投资收益57,561.83万元，其中源自于盐田三期的投资收益为31,572.33万元，同比增加14.32%，剔除盐田三期后公司的投资收益为25,989.50万元，同比增加7.43%[4] 行业影响 - 本次美国加征关税主要围绕国产电动汽车及国产太阳能电池进行，目前经营盐田港区的公司参股企业尚未受到影响[2] - 公司没有房地产相关业务，受房地产和基建项目开工率低导致部分自营港口砂石等相关业务量同比有所下降[2] 未来规划 - 公司正在推进的主要重大项目有：黄石新港三期项目、津市港二期项目、惠盐高速改扩建项目及小漠港汽车滚装专用码头项目等[2] - 公司将于2023年12月完成本次重组标的资产交割，标志着盐田三期和深汕投资两项优质资产顺利注入上市公司体系[5] - 公司未来三年在满足现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%[4] - 公司将持续调研并挖掘粤港澳大湾区、长江经济库储备，推进港口网络化布局[4]

会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号： 2024-39 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1hI3ZQbbf0I 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 通过网 址 https://eseb.cn/1hI3ZQbbf0I 或使用微信扫描下方小程序码即 可 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-37 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由监 事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席董事 3 名，亲自出席董事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议； ...

往来资金情况 - 2024年初往来资金余额为39,154.78[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）为17,269.74[5] - 2024年半年度往来资金的利息为611.81[5] - 2024年度偿还累计发生金额为5,156.13[5] - 2023年6月30日往来资金余额为51,880.20[5] 各子公司往来资金 - 深圳市深圳港港口服务有限公司年初往来资金余额为7.95万元[2] - 深圳市盐田港置业有限公司年初往来资金余额为4.79万元，半年度累计发生金额为0.98万元[2] - 深圳市盐田港加油站有限公司年初往来资金余额为2.00万元[2] - 深圳市盐田港保税产业发展有限公司半年度累计发生金额为50.58万元[2] - 黄石新港港口股份有限公司半年度累计发生金额为17.11万元[2] - 黄石新港现代物流园股份有限公司半年度累计发生金额为0.60万元[2] - 深圳惠盐高速公路有限公司半年度累计发生金额为210.45万元[2] - 惠州深能投资控股有限公司年初往来资金余额为1416.77万元，半年度累计发生金额为47.58万元，年度偿还累计发生金额为8.97万元，6月30日余额为1455.38万元[2] - 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司年初往来资金余额为8.25万元，半年度利息为340.00万元[3] - 盐田港港航发展（湖北）有限公司半年度累计发生金额为29.66万元[3] 其他业务资金 - 惠州深能投资控股有限公司其他非流动资产业务委托贷款发生金额为300.00[4] - 深圳惠盐高速公路有限公司其他非流动资产业务2024年初余额为37,484.67，期末余额为49,588.98[4] - 深圳盐田港珠江西物流有限公司其他应收款业务累计发生金额为22.06[4] - 海南海峡航运股份有限公司应收股利业务累计发生金额为3,635.65，偿还累计发生金额为3,629.49，期末余额为6.16[5] - 盐田港国际资讯有限公司预付账款业务期末余额为65.85[5]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-36 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《深圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市盐田港股 份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公 司董事长李 ...

募集资金情况 - 公司配股发行306,961,747股，价格3.86元/股，募集资金总额1,184,872,343.42元，净额1,182,620,492.69元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1,140,770,447.24元，尚未使用余额156,620,975.72元[4] - 2020年公司用60,156,349.41元募集资金置换先期投入自筹资金[9] - 2023年公司拟用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日，累计收益30,582,986.64元[10][11] - 2021年调整部分募集资金用途，将103,508.34万元用于惠盐高速改扩建项目[13] 项目投资情况 - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目承诺投资总额1,046,418,492.69元，本年度投入125,666,313.73元，截至期末累计投入1,002,937,697.72元，投资进度95.84%，项目资本金税后财务内部收益率为6.96%，尚在建设期未实现效益[18][20] - 黄石新港二期工程11 - 13和23泊位项目承诺投资总额136,202,000.00元，本年度投入0元，截至期末累计投入137,832,749.52元，投资进度101.20%，项目资本金税后财务内部收益率为5.33%，效益暂无法单独核算[18][20] 其他情况 - 2021年7月21日，惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由29.2亿元调整为158.59亿元[23] - 2021年11月17日，惠盐高速公路深圳段改扩建项目设计概算为156.56亿元[23] - 报告期内公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[20] - 各项目未达到计划进度或预计收益情况、项目可行性重大变化情况均为无[18][20][23]

报告审核与编制 - 监事会审核通过公司2024年半年度报告全文和摘要[1] - 公司董事会编制和审议2024年半年度报告程序合规[1] - 2024年半年度报告内容真实准确完整，无虚假记载等问题[1]