医药商业板块市场表现 - A股医药商业板块出现异动拉升行情 [1] - 嘉事堂股价封板涨停 [1] - 瑞康医药、润达医疗、漱玉平民、合富中国、海王生物等个股跟涨 [1]

财务表现与战略调整 - 2024年全年实现营业收入303.17亿元 [1] - 完成商誉减值基本计提工作，商誉账面价值约3.79亿元 [2] - 通过非核心资产剥离（如甘肃海王医药、上海海王数据服务等子公司股权转让）优化资产结构 [2] 业务转型与市场策略 - 战略转型目标为压缩低毛利药品业务，重点发展医疗器械代理销售、流通业务及高毛利代理品种 [3] - 在北上广深等一线城市及省会城市扩大市场份额，提升服务响应效率与客户黏性 [3] - 2025年将重点推进工商联动战略，深化医药工业与商业板块协同，构建产业生态闭环 [4] 公司治理与运营优化 - 强化内控体系，优化治理结构，完善风控机制 [5] - 加强对应收账款、存货等经营性资金的动态监控，改善资产负债结构 [5] 未来发展规划 - 聚焦医疗器械与高毛利业务赛道，构建差异化竞争力 [6] - 通过技术升级、服务创新及市场深耕，迈向高质量发展新阶段 [6]

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 监 事 会 对《董事局关于对2024年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二〇二五年四月二十八日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）对公 司 2024 年 12 月 31 日内部控制进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会 就《董事局关于对 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项的专项说明》出具如下意见： 监事会同意董事局出具的《董事局关于对2024年度内部控制审计报告带强调 事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将督促董事局和管理层， 继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的形式 召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由公司监事 会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年度监事会工作报 告》。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-019 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年年度报告》。 本议案 ...

二、《2024年年度报告全文及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、《2025 年第一季度报告》的审核意见 经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》的审核意见 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第十九次会议，监事会对本次会议相关事项发表审核意见 如下： 一、《2024年度利润分配预案》的审核意见 监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规 ...

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第九届监事会第十九次会议[1] 审计事项 - 会议审议通过内控审计报告强调事项影响消除专项说明议案[1] - 监事会核查2023年度内控审计报告强调事项[1] 监督管理 - 监事会同意董事局专项说明并将加强监督管理[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 6423元改善至2024年的-0 4536元 同比增长29 38 [1] - 每股净资产从2023年的1 09元下降至2024年的0 68元 同比减少37 61 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0 63元恶化至2024年的-1 11元 同比下降76 19 [1] - 营业收入从2023年的364 19亿元下降至2024年的303 17亿元 同比减少16 75 [1] - 净利润从2023年的-16 9亿元收窄至2024年的-11 93亿元 同比改善29 41 [1] - 净资产收益率从2023年的-43 94%进一步下降至2024年的-50 71% 同比恶化15 41个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有128412 94万股 占流通股比例48 89% 较上期减少1184 27万股 [2] - 深圳海王集团股份有限公司为第一大股东 持有121644 51万股 占比46 32% 持股数量未变化 [3] - 香港中央结算有限公司减持1220 98万股 持股比例降至0 49% [3] - 胡刚增持494 60万股 持股比例升至0 33% [3] - 陈锋 陈坚民 许镇洲 史笑难为新进前十大股东 [3] - 郭丰明 刘建东 刘拓 张国都退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 未披露分红送配方案 [4]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第二十 三次会议的通知于2025年4月14日发出，并于2025年4月25日以现场及视频会议相 结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董 事张思民先生、张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议 形式参与表决，独立董事张华先生、王焕军先生、张巍松先生，董事车汉澍先生 以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生，公司 高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生，公司审计总监杜学东先生， 财务副总监李爽女士列席了本次会议。本次会议由公司董事局副主席张锋先生主 持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度总裁 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-022 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年度拟不进行利润分配，本预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属上市公司股东净利润-1,193,414,955.25 元。其中截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-2,924,031,770.95 元，母公司报表未分配利润为 -1,445,810,111.63 元。 公司董事局为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...

关于深圳市海王生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于深圳市海王生物工程股份有限公司非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来的专项说明 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 1-5 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A011523 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称海王生物公司） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海王生物公司 2024年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A019948 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,海王生物公司编制了本专项说明所附的深圳市海王生 物工程股份有限公司 ...