会议时间 - 2023年度股东大会现场会议于2024年4月23日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年4月16日[3] - 登记时间为2024年4月22日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[7] 提案事项 - 提案7和提案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 涉及《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等10项议案[16] 其他信息 - 公司地址为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼，邮编518053[9] - 联系电话为0755－86091298，传真为0755－86090688[9] - 邮箱为wangfan@shahe.cn[9] - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[12]

利润分配 - 公司拟以242,046,224为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.16元[5] - 公司拟以2023年12月31日总股本242,046,224股为基数，每10股派发现金2.16元（含税），共拟派发现金股利52,281,984.38元[130][132] - 2023年末母公司可供分配利润为725,535,164.48元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130][132] 财务数据 - 2023年营业收入为1,389,212,866.56元，较2022年增长81.93%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为521,765,764.33元，较2022年增长109.82%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为521,696,673.09元，较2022年增长501.40%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为479,912,014.13元，较2022年增长36.15%[21] - 2023年基本每股收益为2.16元/股，较2022年增长109.71%[21] - 2023年末总资产为2,512,359,371.41元，较2022年末减少15.99%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,659,382,932.73元，较2022年末增长42.23%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为36.93%，较2022年增加13.19%[21] - 2023年各季度营业收入分别为3.89亿元、6.73亿元、1.65亿元、1.62亿元[25] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.62亿元、2.77亿元、0.56亿元、0.27亿元[25] - 2023年非经常性损益合计69,091.24元[26] - 2023年公司实现营业收入138,921.29万元，归属于上市公司股东的净利润52,176.58万元[37] - 2023年公司本部营业收入65,191.20万元，净利润40,674.71万元；长沙公司营业收入71,220.79万元，净利润10,902.90万元；新乡公司营业收入2,351.76万元，净利润340.93万元[37] - 2023年营业收入13.89亿元，同比增长81.93%，房地产销售占比99.17% [56] - 2023年房地产销售毛利率66.94%，同比增加25.94% [58] - 2023年销售量40793平方米，同比减少48.41%；生产量51078平方米，同比减少36.18% [59] - 2023年销售费用41618009.65元，同比增长37.54%；管理费用60836733.72元，同比下降5.19%；财务费用 -7485384.11元，同比下降190.71%[65] - 2023年经营活动现金流入小计1070122766.78元，同比增长8.04%；经营活动现金流出小计590210752.65元，同比下降7.49%；经营活动产生的现金流量净额479912014.13元，同比增长36.15%[67] - 2023年末货币资金588254507.12元，占总资产比例23.41%，较年初增加1.69%；存货1568924599.38元，占总资产比例62.45%，较年初下降1.32%[70] - 截至报告期末，使用受到限制的预售监管资金15030492.38元，按揭保证金7273779.56元[71] - 长沙深业置业有限公司2023年净利润109029000.86元，因长沙沙河城项目结转收入同比减少，净利润同比减少[78][79] - 新乡市深业地产有限公司2023年净利润3409333.58元，因新乡世纪新城项目结转收入同比增加，净利润同比增加[79] - 2023年投资活动现金流入小计4169.20元，同比下降24.20%；投资活动现金流出小计12735494.34元，同比下降31.95%；投资活动产生的现金流量净额 -12731325.14元，同比增长31.95%[67] - 2023年筹资活动现金流入为0，同比下降100.00%；筹资活动现金流出小计500736101.19元，同比增长608.39%；筹资活动产生的现金流量净额 -500736101.19元，同比下降1808.02%[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -33555323.49元，同比下降109.24%[67] - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为521,765,764.33元，母公司净利润为406,747,143.85元[132] - 2023年12月31日，公司存货账面价值为15.6892459938亿元，占合并总资产的62.45%[192] 公司业务 - 1992年6月公司上市，主营业务为计算机用周边耗材，2001年转为房地产开发与经营[20] - 公司总股本为2.42亿股，主要从事房地产开发与经营等业务[32] - 公司自1993年涉足房地产，已开发10多个住宅、商务项目[33] - 2023年长沙沙河城四期III区B地块提前60天完成5项一级节点[35] - 2023年深业中心提前近60天完成景观园林和主体装饰安装，提前4个月完成竣工备案和物业移交验收[35] - 报告期内公司无新增土地储备，累计土地储备总占地面积2.9107万㎡，总建筑面积10.2795万㎡，剩余可开发建筑面积10.2795万㎡[38][39] - 长沙沙河城四期III区B地块截至2023年12月底施工至地下室负一层，开发进度30%[40] - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售面积1,406.26㎡，预售金额14,481.83万元[41] - 长沙沙河城四期III区A住宅本期预售面积5,417.04㎡，预售金额4,813.53万元[41] - 长沙沙河城四期III区B住宅本期预售面积27,508.27㎡，预售金额25,211.4万元[41] - 新乡世纪新城二期商业本期预售面积2,956.19㎡，预售金额1,968万元[41] - 沙河世纪假日广场可出租面积7,722.36㎡，累计已出租面积282.00㎡，平均出租率3.65%[42] - 长沙沙河城二期II区项目权益比例100%，占地面积12743平方米，总建筑面积51077平方米[49] - 2024年深圳本部深业鹤塘岭花园回迁住宅计划销售面积329平方米，去化比例100% [50] - 2024年长沙公司各产品计划销售面积20459.07平方米，去化比例46% [51] - 2024年新乡公司各产品计划销售面积1614.24平方米，去化比例25% [52] - 2023年公司共向商品房承购人提供32044.52万元担保，长沙公司15151.26万元，新乡公司16810.81万元[53] - 2023年公司营业收入、利润双增长源于深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅、长沙沙河城和新乡世纪新城项目销售结转[81] - 公司主营业务为房地产开发与销售，拥有独立开发、销售、技术等人员[91] 行业情况 - 2023年深圳商品住宅新批面积560万平方米，同比增长39.4%；成交面积319万平方米，同比下降6.8%；网签均价同比下跌10.4% [30] - 2023年长沙内五区商品住宅成交面积628.77万平方米，同比增长4.1%；成交均价14,500元/平方米，同比上涨5.2% [30] - 2023年全国房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.2%；商品房销售面积同比下降8.5%；年末待售面积同比增长19.0% [31] 未来规划 - 2024年公司经营以创新发展统揽全局，推动重点工作提速、提质、提效[44] - 2024年公司计划投资13394万元，其中长沙公司12983万元，新乡公司411万元[48] - 2024年国家优化房地产政策，企业融资环境将实质改善，积压购房需求有望释放[80] 公司风险与应对 - 公司面临项目盈利难度加大、投资风险加大、业绩高增长不可持续等风险[81] - 公司将利用控股股东优势融资，探索运营新模式，加快施工建设应对风险[82] 投资者沟通与股东大会 - 2023年公司多次通过电话与个人投资者沟通经营等相关情况[84] - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.31%，于2023年4月20日召开[92] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.18%，于2023年8月15日召开[92] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.06%，于2023年9月14日召开[92] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.06%，于2023年11月16日召开[92] 公司治理 - 公司治理实际状况与相关规定要求无差异，已形成完整内部控制体系[87] - 公司重视信息披露，制定相关制度管控内幕信息，杜绝内幕交易[88] - 公司每月8日前向大股东报送月度财务快报和报表，季度上旬报送季度报表和分析报告[88] - 报告期内公司制定《独立董事专门会议工作细则》，修订多项制度[89] - 公司定期评测内部控制规范体系运行情况，保持有效财务报告内部控制[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到五分开，有独立完整业务及自主经营能力[90][91] - 公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立，控股股东无超越股东大会干预公司经营行为[91] - 公司设立独立财务部门，有健全独立财务核算体系和管理制度，独立开户，控股股东不干预财务会计活动[90] - 公司在劳动、人事及工资管理方面机构独立、制度健全，高级管理人员在本公司领薪酬[90] 人员变动 - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，多位人员因任期满、工作调动等原因离任或解聘[94] - 2023年8月15日刘标、陈治民、王苏生任期满离任董事、独立董事职务，杨岭、张佳华、胡宁可被选举担任董事、独立董事职务[96] - 2023年9月14日徐美芬因工作调动主动辞职离任监事职务，邓红玉被选举担任监事职务[96] - 2023年8月16日胡月明、徐美平、黄伟良、贾平辉任期满离任总经理、副总经理职务，杨岭、乐兴烁被聘任担任总经理、副总经理职务[96] - 2023年2月3日赖育明因工作调动主动辞职被解聘副总经理职务[96] 管理层信息 - 陈勇现任公司董事长，有丰富企业管理经历[97] - 胡月明现任公司董事，有媒体、法律、国资管理等多领域工作经历[98] - 杨岭现任公司董事、总经理，有工程、成本管理等工作经验[99] - 麻美玲现任公司党委副书记、董事，有人力资源等工作经历[100] - 严中宇现任公司董事，在项目投融资等方面经验丰富[100] - 史晓梅现任公司董事，在财务管理及审计方面经验丰富[101] - 2022年11月14日，公司董事史晓梅因配偶短线交易被深圳证监局出具警示函[109] - 陈勇任深业沙河（集团）法定代表人、董事长，2013年7月16日起任职[108] - 胡月明2020年1月2日起任深业沙河（集团）董事，2023年4月20日起任总经理[108] - 杨岭任公司董事、总经理，同时任深业沙河（集团）、深圳市幸福健康产业（集团）董事[106][109] - 乐兴烁任公司副总经理，历任多个项目工程管理岗位[107] - 王凡自2001年3月起任公司董事会秘书[107] - 麻美玲任深业沙河（集团）董事，2020年12月15日起任深业托育（深圳）法定代表人、执行董事[108][109] - 严中宇2020年5月1日起任深业集团副总裁[109] - 史晓梅2021年6月15日起任深业集团董事、财务总监，2021年8月27日起任深圳控股董事[109] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核挂钩，以年初经营计划和目标为依据[110] - 报告期内公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计751.30 [111] 董事会与监事会会议 - 2023年公司召开了7次董事会会议，包括第十届3次和第十一届4次 [113] - 董事陈勇本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯出席6次，出席股东大会4次 [114] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议 [115] - 报告期内公司董事对公司有关建议被采纳 [116] - 第十届董事会审计委员会2022 - 2023年共召开4次会议，审议通过多项2022年度及2023年相关报告和预案议案[117] - 第十届董事会薪酬与考核委员会2023年7月24日召开1次会议，审议通过制定薪酬管理制度议案[118] - 第十届董事会提名委员会2023年7月24日召开1次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[118] - 第十一届董事会提名委员会2023年8月16日召开1次会议，审议通过提名公司管理层相关议案[118] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年8月16日召开1次会议，审议通过公司人员津贴议案[118] - 第十

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润521,765,764.33元，母公司净利润406,747,143.85元[4] - 2023年末母公司可供分配利润725,535,164.48元[4] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派发现金股利52,281,984.38元[4] 会议情况 - 监事会会议审议通过8项议案，7项需提交股东大会[2][3][5][6][7][8] - 会议通知于2024年3月18日发出，3月28日召开[2]

CONTENTS 目录 前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 了解沙河股份 | 05 | | 社会责任管理 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方参与 | 17 | 03 以人为本 互信共赢 | 保障员工权益 | 39 | | --- | --- | | 人才培养与发展 | 43 | 04 环境为基 绿色发展 | 生态文明建设 | 47 | | --- | --- | | 绿色建筑 | 47 | | 绿色施工 | 48 | | 绿色办公 | 51 | NE 01 责任为先 领航发展 02 经营为要 稳健前行 | 赋能城市发展 | 23 | | --- | --- | | 保障筑造品质 | 24 | | 共建责任供应链 | 35 | 未来展望 附录 | 指标索引 | 53 | | --- | --- | | 关键绩效列表 | 55 | | 意见反馈 | 59 | 52 关于本报告 报告简介 本报告为年度报告，是沙河实业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会责任报告。 称谓说明 为便于表达，本报告中使用"沙河股份""公司""我们"等称谓 ...

关于 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t : 1 .. and and t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t a 普华永道 关于沙河实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0162号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司董事会: 我们审计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10086 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是沙河股份管理层的责任,我们 的责任是在按照中国注册会计师审计准 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润521,765,764.33元，母公司净利润406,747,143.85元[1] - 2023年末母公司可供分配利润725,535,164.48元[1] - 2023年公司净资产收益率为36.93%[4] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派发现金股利52,281,984.38元[2] - 未来三年现金分红不少于年均可分配利润30%[6][7] - 利润分配预案尚需股东大会审议[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月23日14:30[2] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月16日[3] 登记信息 - 登记时间为2024年4月22日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[7] - 登记地点在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[14] 议案内容 - 2023年年度报告、利润分配及分红派息等[16] - 2024 - 2025年度向控股子公司提供担保额度议案[16] - 2024 - 2025年度为控股子公司及孙公司提供融资资助议案[16] - 2023年度计提资产减值准备的议案[16] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案[16] 其他 - 提案7和提案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 中小投资者定义[5] - 公司联系电话为0755－86091298，联系人为王凡[9] - 授权委托相关规定[16][17]

人员数据 - 截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数280人，注册会计师1639人，自2013年起签过证券服务业务审计报告的364人[2] 审计相关 - 2023年10月30日董事会通过续聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年11月16日股东大会通过续聘审计机构议案[3] - 普华永道中天认为公司2023年财报编制合规，内控有效[4] - 2024年1月8日审计委员会与签字会计师沟通审计工作[6] - 2024年3月21日审计委员会听取审计汇报并沟通事项[6] - 2024年3月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

制度建设与合规 - 2023年公司修订完善规章制度健全内部控制制度[2] - 公司内部控制组织机构完整人员配备齐全[2] - 2023年公司未违反相关规范和制度[2] 评价认可 - 监事会认为公司内部控制自我评价反映实际情况[3] - 监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议[3]

业绩数据 - 2023年度公司合并报表归母净利润521,765,764.33元，母公司净利润406,747,143.85元[4] - 2023年末母公司可供分配利润725,535,164.48元[4] - 2023年度计提信用减值及资产减值准备合计566.03万元[11] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派发现金股利52,281,984.38元[4] 担保融资 - 2024 - 2025年拟为控股子公司提供不超9亿借款担保[7] - 2024 - 2025年拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿[9] - 截至2023年末为控股子公司及孙公司提供融资资助3.69亿，占净资产22.25%[9] 议案决议 - 9项议案需提交股东大会审议[15] - 议案5作为议程但不审议[15] - 通过审计委员会履职评估及召开2023年度股东大会议案[15]