证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通 过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章 程》相关条款进行修改。 此外，董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和 《监事 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-033 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2023 年第二次临时 股东大会。 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:45 6、A 股 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总 则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 - 3 - | | 第三章 董事会的组成及职责 - 7 - | | | 第四章 董事长 - 10 - | | | 第五章 | 董事会会议召开程序 - 11 - | | 第六章 董事会会议表决程序 - 13 - | | | 第七章 董事会决议公告程序 - 14 - | | | 第八章 董事会会议文档管理 - 15 - | | | 第九章 董事会其它工作程序 - 15 - | | | 第十章 | 附 则 - 16 - | - 2 - 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[25] - 股东代表监事由股东大会选举，职工代表监事由职工民主选举，职工代表监事不少于总数1/3[11] - 监事每届任期三年，可连选连任[12] 监事会职责 - 监事会对全体股东负责，监督公司财务及董高人员履职[9] - 监事会主席对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面意见[26] - 监事会检查公司财务，监督董高人员履职，可提出罢免建议[26] - 当董高人员行为损害公司利益时，监事会要求其纠正[26] 会议相关 - 监事会至少每年召开2次会议[31] - 定期会议召开10日前通知全体监事，临时会议召开3日前通知，紧急时可随时通知[34] - 监事会会议应由1/2以上的监事出席方可举行[35] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过方为有效[42] - 1/3以上监事提出议案时，可召开临时监事会会议[33] 其他 - 监事连续两次未亲自出席且不委托出席监事会会议，可能被罢免[18] - 监事辞职或任期届满后，保密义务至秘密公开，其他义务不少于6个月[21] - 董事会秘书应在监事会会议结束后两个工作日内将决议报送深交所备案并公告[42] - 监事会会议记录保存期限为十年[39] - 董事人数不足法定人数或章程所定人数2/3等三种情况，监事会可要求董事会召开临时股东大会[22]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到83.89亿人民币，同比增长28.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.89亿人民币，同比下降11.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.18亿人民币，同比下降42.58%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.29元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年上半年总资产达到272.66亿人民币，同比增长5.26%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入83.89亿元，同比增长29%[21] - 公司玻璃产业板块实现营业收入63.35亿元，净利润4.8亿元[21] - 电子玻璃与显示器件板块实现营业收入7.2亿元，净利润0.15亿元[21] - 太阳能及其他业务板块实现营业收入15.85亿元，净利润3.56亿元[21] - 公司2023年上半年首次公开/公告238件专利，包括139件公告授权专利和99件公开发明申请[57] 主营业务 - 南玻集团主营业务包括光伏玻璃、工程玻璃等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品[16] - 公司在光伏玻璃领域拥有7座光伏压延玻璃窑炉，年产约272万吨光伏压延玻璃原片，产品涵盖多种厚度深加工产品[16] - 公司在工程玻璃领域拥有六大建筑节能玻璃深加工基地，镀膜中空玻璃年产能超过2,000万平方米，镀膜玻璃年产能超过6,000万平方米的规模[17] - 南玻集团在工程建筑玻璃领域持续投入研究和技术升级，产品质量通过国际认证，在国际招投标中具有优势[18] - 公司积极响应“十四五”规划，率先研发节能产品，推动建筑行业向“双碳”目标迈进，开发创新的“冰麒麟”玻璃系列产品[18] - 南玻浮法玻璃业务在多地拥有先进生产线，产品广泛应用于高端建筑幕墙、家具、汽车玻璃等领域，产品品质深受客户信赖[18] - 公司电子玻璃业务持续稳定发展，子公司在智能消费电子终端、汽车车窗玻璃等领域实施市场新开拓和产品升级，市场占有率稳步提升[19] 环保责任 - 公司始终秉持节能、环保和以人为本的理念，为建设环境友好、资源节约、可持续发展的人类未来贡献着力量[20] - 公司每年投入大量精力和资金用于污染防治，确保污染物稳定达标排放[51] - 公司建设了废水、废气在线监测装置并正常运行，定期开展有效性比对审核[52] - 公司未在报告期内因环境问题受到行政处罚[53] - 公司不断强化资源、能源的综合利用和管理工作，积极履行企业主体社会责任，采取多种措施节能减排降碳[53] - 公司在2023年上半年未发生环境事故[54] 资产负债 - 公司2023年半年度报告显示，长期借款增加至52.29亿，同比增长2.37%[31] - 应收票据增加至73.14亿，同比增长2.07%[31] - 无形资产增加至23.96亿，同比增长3.24%[31] - 应付账款增加至30.25亿，同比增长3.24%[31] - 报告期末资产权利受限情况显示，货币资金受限金额为2.01亿，应收票据受限金额为7.02亿[33]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-028 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年半年 度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年半年度报告 摘要》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公 楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士 主持。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表 ...

资金占用整体情况 - 2023年初占用资金余额为186,522万元[4] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）为355,886万元[4] - 2023年度偿还累计发生额为290,061万元[4] - 2023年6月期末占用资金余额为252,347万元[4] 子公司资金占用情况 - 成都南玻2023年度占用累计23,200万元，期末余额18,830万元[2] - 咸宁南玻2023年度占用累计8,826万元，期末余额6,701万元[2] - 吴江南玻2023年度占用累计30,779万元，期末余额26,616万元[2] - 东莞南玻2023年度占用累计13,182万元，期末余额5,836万元[2] - 河北视窗2023年度占用累计16,836万元，期末余额8,653万元[2] - 清远南玻2023年度占用累计45,586万元，期末余额24,614万元[2]

中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董 事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况进 行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 二、公司对外担保情况 报告期内，公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。公 司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序并 履行了信息披露义务，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：朱乾宇、张敏、沈云樵 日期：2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-027 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 056），中山润田投资有限公司以公司决议效力确认纠纷向广东省深圳市南山区 人民法院对公司提起了诉讼。 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公 司 的 诉 讼 请 求 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 026）。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月24日，公司（2022）粤0305民初16056号案代理律师向公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-026 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2022-056），中山润田投资有限公司因公司股东大会决议效力纠纷向广东省深圳 市南山区人民法院提起诉讼。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，广东省深圳市南山区人民法院作出如下判决： 驳回原告中山润田投资有限公司的诉讼请求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 案件受理费100元，由原告中山润田投资有限公司负担。 二〇二三年八月十二日 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司未来可能产生的影响 截至本公告披露日， ...