资产池业务决策 - 2025年4月24日董事会审议通过开展资产池业务议案[2] - 议案需提交股东大会审议，不构成关联交易[2] 业务规模与期限 - 公司及子公司拟开展不超20亿元资产池业务，额度可滚动使用[2][6] - 业务开展期限自股东大会通过、协议签订起24个月[5] 业务方式与影响 - 可采用最高额质押等多种担保方式[7] - 能实现资产集中管理，盘活资源，提升流动性[8] 风险应对与实施 - 入池资产到期或致担保额度不足，需专人对接[10][11] - 董事会提请授权管理层决策，财务部门负责实施[12]

财务审计 - 审计南玻集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 南玻集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额数据 - 涉及金额5535万元[12] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[11]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入154.55亿元[8] - 2024年末公司资产总计312.20亿元，上年年末为146.50亿元[1] - 2024年末公司负债合计172.18亿元，上年年末为63.49亿元[3] - 2024年末股东权益合计140.03亿元，上年年末为83.01亿元[3] - 本期合并净利润为2.48亿元，上期为15.46亿元，同比下降84.09%[25] 资产情况 - 2024年末公司流动资产合计94.95亿元，上年年末为40.72亿元[1] - 2024年末公司非流动资产合计217.26亿元，上年年末为105.78亿元[1] - 2024年末固定资产账面价值为131.66亿元，占总资产比例42.17%[10] - 2024年末在建工程账面价值为53.50亿元，占总资产比例17.14%[10] 减值损失 - 报告期公司计提固定资产减值损失2.57亿元[10] - 报告期公司计提在建工程减值损失1.74亿元[10] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额合并为17.57亿元，上期为27.60亿元，同比下降36.35%[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额合并为 -22.84亿元，上期为 -42.53亿元，同比增长46.29%[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额合并为8.34亿元，上期为 -5607.31万元，同比增长159.51%[27] 股东权益 - 2024年公司股东权益上年年末余额为82.54亿元，本年年末余额为83.01亿元，增加4683.58万元[30] - 2024年公司盈余公积上年年末余额为14.19亿元，本年年末余额为15.00亿元，增加8145.09万元[30] - 2024年公司未分配利润上年年末余额为30.23亿元，本年年末余额为29.88亿元，减少3461.51万元[30] 重要项目 - 广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目预算49.42亿元，工程累计投入占预算比例33%，进度33%[195] - 青海省海西州新建年产5万吨高纯晶硅项目预算44.98亿元，工程累计投入占预算比例81%，进度81%[195] 税收政策 - 天津节能公司2024年起三年内适用15%企业所得税税率[166] - 东莞工程公司2022年起三年内适用15%企业所得税税率[166] - 吴江工程公司2023年起三年内适用15%企业所得税税率[166] - 东莞太阳能公司2023年起三年内适用15%企业所得税税率[166] - 宜昌硅材料公司等多家公司自复审通过起三年内适用15%企业所得税税率[167][168] - 宜昌新能源公司等公司可享受“三免三减半”税收优惠政策[171] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[53] - 金融负债初始确认分为两类，交易费用处理不同[59] 会计处理 - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[66] - 应收票据、应收账款按整个存续期预期信用损失计量损失准备[71] 其他 - 2024年6月4日公司侵权赔偿诉讼一审被驳回，6月上诉，9月二审开庭，案件在二审中[182]

业绩审计 - 致同会计师事务所审计南玻集团2024年财报，出具标准无保留意见[6] 资金占用 - 吴江南玻2024年末占用19719万元[12] - 远南玻节能新材料年末占用7805万元[12] - 南玻矿业发展年末占用1112万元[12] - 南玻光伏能源年末占用31026万元[12] - 南玻新能源科技年末占用57938万元[12] - 南玻石英材料实业年末占用11359万元[12] - 集团其他应收款子公司小计年末占用222203万元[12] 报告审批 - 2025年4月24日董事会批准汇总表[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次，股东大会3次[5] - 2024年召开战略等委员会共9次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2025年独立董事将继续履职[12] 公司决策事项 - 2024年4月审议通过计提资产减值等议案[10][11] - 2024年9月续聘审计机构、聘任董秘[10][11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[3] - 2024年召开战略等各专门委员会共9次[4] 独立董事履职 - 2024年应出席董事会9次、股东大会3次，均正常出席[4] - 2024年现场工作时间达15天[7] 公司决策事项 - 2024年按时披露多份报告[8] - 2024年续聘致同会计师事务所为外部审计机构[9] - 2024年聘任许磊为董事会秘书[10] - 2024年审核2023年度董监高薪酬事项[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议[12] - 独立董事将维护公司及中小股东权益[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2024年召开战略等委员会共9次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2025年将继续履职提供建议[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[10] 议案审议 - 2024年审议通过利润分配等多项议案[10][11][12]

前言 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻"或 "南玻集团"） 是一家四十多年来专注节能建材、新材料及 光伏新能源产业领域的大型制造业集团，公司的稳健发展离 不开良好的宏观环境及社会各界的厚爱支持，因此，多年来 南玻一直坚持 "为社会提供节能及可再生能源产品和服务" 的企业使命，依托自身产业链优势与资源优势，持续对公司 节能玻璃产品、新能源产品、智能显示材料的自主研发和创 新，引领行业高质量发展，共同致力于服务人民美好生活； 南玻始终坚持"为客户负责，为员工负责，为股东负责，为 社会负责"的价值观， 在为客户供应品质有保障的产品、为 员工提供良好的工作环境与事业平台、为股东创造最大化利 益的同时，南玻也积极参加社会公益事业，用行动践行企业 担当，促进公司与社会、环境的和谐发展。 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是南玻连续第十七年发布的社会责任报告，报告以2024年度为重点，真实客观地反映了公司在生产经营中履行 社会责任的重要信息，从多方面阐述了公司对履行社会责任的理解，希望本报告能成为公司与社会各界友好交流沟通 的桥梁，促进公司可持续发展，更好地回报社会。 时间范围 202 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）成立于 1984 年， 公司 A、B 股于 1992 年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之 一。公司一直高度重视投资者保护工作，在保证公司主业稳定发展的同时将回馈 股东作为己任，坚持现金分红政策，同时不断完善公司法人治理结构，严格履行 信息披露义务，通过多种渠道加强投资者沟通，维护广大投资者特别是中小投资 者的利益。 2024 年，在董事会的领导、管理层及全体员工的努力下，公司生产经营正 常，落实公司经营目标，切实保护了投资者的权益。 公司在投资者保护方面的主要工作报告如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者权利 1、保障投资者知情权 公司高度重视信息披露的透明性，依法制定了《信息披露管理制度》，严格 按照有关法律、法规、规章制度和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对 可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，完善信息披露 内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障信息披露的质量，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平。2024 年，公司通过指定信 ...