股东回报规划 - 未来三年（2023 - 2025年）制定股东回报规划[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[6] - 原则上每年至少分配一次，可中期分配[9] 重大投资 - 对外投资超净资产50%且超5000万为重大投资[4] - 收购或出售资产超总资产30%为重大投资[4] 公积金 - 法定公积金转增资本留存不少于注册资本25%[7] 分红提案 - 独立董事征集意见提分红提案需过半数同意[10]

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-32 号 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年11 月20 日（周一）下午14:30。 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 6.通知情况：本公司分别于2023 年11 月4 日、2023 年11 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023 年第一次临时 股东大会的提示性公告》。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 ...

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十一月 法律意见书 Unter 冬 所 AN LAWFIR 广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东卓建律师事务所(下称"卓建"或"本所")接受深圳市物业 发展(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派程晓慧律师、 许鹏聪律师(下称"卓建律师")出席公司2023年第一次临时股东大会 (下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下 称"《股东大会网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定,在进行必要验证工作的基础上,对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-31 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取公开挂牌方式，交易对手方、交易对价等相关 事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事会第 21 次会议，审议通 过《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意本公司公开挂牌转让景恒泰公司 100%股权， 并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内全权 处理交易后续相关事项（包括但不限于签署正式协议等）。公司独立 董事对本次交易发表了独立意见。详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-30 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性 公告 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-29 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-26 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2023 年10 月31 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 21 次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 3 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地 产开发有限公司 100%股权的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的公告》（公 告编号：2023-28 号）。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 公司第 ...

财务数据 - 2022年末货币资金为199,007,425.60元，期初为113,915,355.98元[13] - 2022年末应收账款为0元，期初为98,358.97元[13] - 2022年末预付款项为1,248.20元，期初为19,516,498.00元[13] - 2022年末其他应收款为201,820,000.00元，期初为15,101,072.87元[13] - 2022年末存货为236,433,505.64元，期初为232,030,746.62元[13] - 2022年末流动资产合计为637,397,817.95元，期初为380,662,032.44元[13] - 2022年末流动负债合计504,727,982.39元，较期初增长46.52%[15] - 2022年末负债合计504,727,982.39元，较期初增长45.59%[15] - 2022年末所有者权益合计132,669,835.56元，较期初增长8.22%[15] - 2022年度营业总收入125,289,644.99元，较上期增长158.69%[16] - 2022年度营业成本69,096,773.75元，较上期增长143.61%[16] - 2022年度营业利润283,209,126.04元，较上期增长4310.52%[16] - 2022年度利润总额284,542,897.98元，较上期增长4430.00%[16] - 2022年度净利润203,146,791.45元，较上期增长4908.30%[16] - 2022年末应付账款5,976,705.79元，较期初下降41.29%[15] - 2022年末应交税费39,731,577.89元，较期初增长1783.32%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 277,251,731.70元，上期为50,397,742.71元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为362,489,503.26元，上期为 - 11,665,427.48元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 118,424.25元，上期为 - 279,734.18元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,119,347.31元，上期为38,452,581.05元[20] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[30] - 金融资产和金融负债按不同类型分类计量和处理[33] - 发出材料采用移动加权平均法[57] - 发出开发产品按个别计价法核算[59] - 存货盘存制度为永续盘存制[62] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[63] - 符合条件时暂停借款费用资本化[72] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[70] - 对有减值迹象的长期资产进行减值测试[75] - 长期待摊费用按实际发生额入账并分期平均摊销[76] - 租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[84] - 满足条件时确认预计负债[87] - 收入在客户取得商品控制权时确认[88] 其他信息 - 审计认为公司2022年财报按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 公司注册资本为3000万元人民币[23] - 母公司为深圳市物业发展(集团)股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%[147] - 期末受限货币资金中，16111.20元系大额存单产品利息[145] - 关联方应收其他应收款期末合计2.0182亿元，期初合计1.414387699亿元[148] - 关联方应付其他应付款期末合计9203.95386万元，期初合计9157.54852万元[148]

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第 21 次会议相关 事项的独立意见 况，评估假设前提具有合理性。评估过程遵循了独立、客观、公 正的原则，实施了必要的评估程序，选用的数据、资料可靠，所 用的评估方法合理，得出的资产评估价值客观、公正反映了标的 资产的实际情况，评估结论合理。 综上所述，我们认为本次交易评估事项中选聘评估机构的程 序合法、有效，所选聘评估机构具备充分的胜任能力和独立性， 所出具的评估报告的评估假设合理、评估结论合理。 （本页无正文，独立董事《关于第十届董事会第 21 次会议相关事项的独立意见》 签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市物业发 展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观公正的立场，对公司第十届董事会第21次会议审议的关于 公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100% 股权事项涉及的评估机构选聘程序、评估机构胜任能力及独立性、 评估假设及评估结论的合理性发表独立意见如下： 1.按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构 的资质条件、执业质 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第17次会议于2023年11月3日通讯表决召开[3] - 会议通知及文件于2023年10月31日网络送达各监事[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案内容 - 审议通过转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权议案[4] - 交易以备案评估值定价，公开挂牌，价格公允[5] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[6] - 议案尚需提交公司股东大会审议[7]