深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-40 号 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年12月28 日（周四）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 3：00 期 间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别 ...

市场扩张和并购 - 公司公开挂牌转让景恒泰公司100%股权，挂牌价83500.00万元[2] - 2023年12月21日与华联控股签署交易合同[2] - 2023年12月22日华联控股支付83500.00万元，景恒泰完成工商变更[2][4]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-38 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-36）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14 ...

关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-37 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深 物业"）第十届董事会第 21 次会议以及 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发 有限公司 100%股权的议案》，为有效利用资产资源、实现资产价值， 董事会及股东大会同意公司通过深圳联合产权交易所（以下简称"联 交所"）公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称 "景恒泰公司"或"标的公司"）100% 股权，挂牌价 83,500.00 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2023-28 号）、《关于公开挂 ...

财务资助适用范围 - 不包含被资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司等情况[2] 财务资助审批流程 - 需经出席董事会的三分之二以上董事同意并决议，关联董事回避表决，不足三人提交股东大会审议[5] - 单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情形，经董事会审议后还需提交股东大会审议[5] - 关联参股公司需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东大会[5] 财务资助限制条件 - 逾期款项收回前，不得向同一对象追加资助[7] - 超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供资助[8] 财务资助申请与审批 - 申请报告应包含申请原因、主要财务指标等内容[9] - 财务管理部门组织风险调查、评估，内部审计部门审核后按权限审批[10] 财务资助信息披露 - 董事会办公室在审议通过后做好信息披露工作[10] - 需向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[13] - 公告应含事项概述、被资助对象情况等内容[14] - 需充分披露风险防范措施[14] - 为与关联人共同投资子公司资助，需披露其他股东情况[14] - 董事会需评估利益、风险和公允性[15] - 公告应披露累计对外资助金额及逾期未收回金额[15] 其他规定 - 违反制度造成损失，公司将追究人员责任[17] - 控股子公司对外资助适用本制度[19] - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[20]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第22次会议的通知，会议于2023年12 月12 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过关于公司 2022 年度高管考核结果及运 用方案的议案 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-33 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过关于调整第十届董事会专门委员会部分 委员的议案 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上 市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计与风险管理委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保证公 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-34 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 18 次会 议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文 件于 2023 年 12 月 7 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马 洪涛主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。 董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-36 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市物业发展(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")担保业务管理，规范公司对外担保业务 行为，防范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法 权益。根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件和《企业内部控制基本规范》及《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司依据《中华人 民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则向被担保企业提供一定方式的担保并依法承担 相应法律责任的行为，不包含按揭销售中涉及的担保等具有 日常经营性质的担保行为。 第三条 公司为下属公司(指纳入公司合并报表的公司) 提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司内设机构和 分支机构不得对外提供担保。下属公司对外提供担保必须报 公司审批。 第五条 公司根据 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关规定，制 定本规则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东大会应当在2个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司10%以上 ...