会议召开 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[4] - 召开前三日发会议材料及通知，紧急情况可电话通知[4] 职权行使与审议 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 表决与委托 - 表决实行一人一票，过半数同意通过[10] - 委托表决需提交授权委托书，不得全权委托[11] 会议记录与档案 - 与会独立董事需签字确认，会议有书面记录[13] - 记录包含会议信息等内容，档案保存10年[14][17] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会制定解释[16]

神州高铁技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三） 组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向 深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是由董事会聘任的公司高级 管理人员。 董事会秘书对公司董事会负责，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室应当 配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的主要职责 第四条 董事会秘书的主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息 披露事务管理制 ...

担保情况 - 2024年公司拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保合同额度[2] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元，超70%的不超4.1505亿元，子公司对子公司不超3亿元[2] - 神州高铁对北京新联铁集团目前担保余额10000万元，本次审议额度10000万元，占比2.29%[2] - 神州高铁对新联铁目前担保余额88888万元，本次审议额度140000万元，占比31.99%[2] - 资产负债率70%以下子公司目前担保余额161488万元，本次审议额度310000万元，占比70.84%[3] - 资产负债率70%以上子公司目前担保余额19991万元，本次审议额度41505万元，占比9.48%[3] - 子公司为子公司担保目前余额4000万元，本次审议额度30000万元，占比6.86%[4] - 总计目前担保余额185479万元，本次审议额度381505万元，占比87.18%[4] - 截至公告披露日，公司对外担保余额214,639万元，占比49.05%[13] - 本次担保预计批准后，累计担保额度410,665万元，占比93.84%[13] 公司股权 - 公司持有交大微联90%股权，其他子公司均直接或间接100%持股[8] 子公司业绩 - 2022年新联铁资产总额259,289.63万元、负债157,984.56万元、营收34,128.21万元、净利润2,573.78万元[9] - 2022年华兴致远资产总额65,394.22万元、负债41,159.00万元、营收8,878.86万元、净利润 - 8,620.84万元[9] - 2022年利德测控资产总额136,069.12万元、负债80,832.53万元、营收28,136.03万元、净利润 - 6,438.10万元[9] - 2022年交大微联资产总额143,657.30万元、负债52,009.77万元、营收37,490.27万元、净利润7,176.83万元[9] - 2023年前三季度新联铁资产总额253,676.45万元、负债153,309.13万元、营收33,076.40万元、净利润 - 919.46万元[11] 其他 - 本议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议，担保有效期至2025年度担保额度预计议案通过之日[5] - 董事会提请股东大会授权董事长审批具体担保方案及调剂额度，授权法定代表人签订相关协议[5] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期和涉诉担保情况[13] - 董事会认为本次担保利于公司和子公司经营，风险可控[14]

关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方日常经营性关联交易总金额不超7.54亿元[1] - 2024年预计向关联人采购资产500万元，销售产品等有对应金额[3] - 2023年向关联人采购资产等有实际发生金额[4][5] - 2023年销售产品等实际签署金额与预计金额有差异[5] - 2023年采购资产等实际发生额占同类业务有对应比例[4][5] 授信与存款 - 2024年公司预计向国投财务申请不超20亿元综合授信额度，存款限额不超30亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司在国投财务存款和贷款有余额[7] - 2023年公司在国投财务日最高存款和综合授信业务有最高额[7] 相关方财务 - 截至2023年9月30日，国投集团总资产等有对应数据[8] - 截至2023年9月30日，国投财务总资产等有对应数据[10] 子公司情况 - 神铁二号线注册资本为10000万元[11] - 截至2023年9月30日，神铁二号线总资产等有对应数据[11] - 2023年1 - 9月神铁二号线实现营业收入和净利润[11] 业务合同 - 公司子公司与国投集团签署900万元《技术委托协议》[12] - 公司与国投集团下属企业签署484万元《软硬件集中采购协议》[12] 会议与决策 - 2024年1月22日公司召开第十四届董事会独立董事第二次专门会议[15] - 独立董事审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》[15] - 独立董事认为2024年度关联交易预计事项遵循原则且价格公允[15] - 公司关联交易预计决策程序合规，无损公司和股东利益[15] 公告信息 - 公告日期为2024年1月31日[19]

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十九 次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月22日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与相关 关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。 本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事 对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024004 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易预计 的公告》（公告编号：2024005）。 关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌 ...

北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 006 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第二十七次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十 八次会议决议公告》《神 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024002 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披露 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2023 年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2023年度 预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各级 全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资 产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债 率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4亿元,子公司对子公司提供的 授信担保额度为不超过1亿元。详情参见公司分别于2023年3月11日、2023年3月 29日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与天津银行股份有限公司北京分行（以下简称"天津银行"）开展业务签署了合 同，担保金额为5,500万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对新联 铁的担保额度为100,000万元，本次担保后可用担保额度为1,112万元。目前，公 司对新联铁的担保余额合计为98,888万元。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023079 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关联董事孔令胜回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十八 次会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以 电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，其中娄丝露、汪亚杰、洪铭君、李洋以通讯方式出席。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<神州高铁战略发展规划（2023-2025年）>的议案》 为适应行业趋势，满足市场需求，应对竞争挑战及提升公司管理能力，基于 对国家产业政策和经营形势的分析判断，结合经营实际，公司从内外部环境、战 略规划布局、重点工作、风险评估、保障措施等方面进行分析判断，制定了《神 州高铁技术 ...

适用人员 - 办法适用于公司总经理、副总经理等高级管理人员[2] 管理机构 - 董事会为高管薪酬管理及考核评价机构[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬包括年度薪酬、任期激励、中长期激励[6] 实施细则 - 董事会授权薪酬与考核委员会制定薪酬管理实施细则并组织实施[8] 执行与解释 - 本办法经董事会批准后执行，由公司董事会负责解释[10]