会议召开 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[4] - 召开前三日发会议材料及通知，紧急情况可电话通知[4] 职权行使与审议 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 表决与委托 - 表决实行一人一票，过半数同意通过[10] - 委托表决需提交授权委托书，不得全权委托[11] 会议记录与档案 - 与会独立董事需签字确认，会议有书面记录[13] - 记录包含会议信息等内容，档案保存10年[14][17] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会制定解释[16]