证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023078 神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：一审判决； 2、公司所处的当事人地位：诉讼申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：本次为一审判决，对公司利润的影响存在不确 定性。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市海淀区 人民法院出具的《民事判决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，现就案件进展 情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 因执行事务合伙人国润互联投资管理（北京）有限公司（以下简称"国润投 资"）怠于行使权利，公司作为北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简 称"国润祁连"）的有限合伙人，依据相关法律规定，就国润祁连涉及的股份回 购事项向北京金融法院提起派生诉讼，要求北京华软长青投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华软长青"）履行股份回购义务，王广宇对股份回购价款及违 约金的支付承担连带责 ...

神州高铁技术股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 制订公司预算调整方案； | （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案， | | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | 制订公司预算调整方案； | | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | 或其他证券及上市方案； | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | 或其他证券及上市方案； | | 并、分立、解散、清算、申请破产或其他变更公司形式 | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | | 的方案； | 并、分立、解散、清算、申请破产或其他变更公司形式 | | （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 | 的方案； | | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 | | 关联交易、对外捐赠等事项； | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | （十）决定公司内部管理机构的 ...

神州高铁技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，保证公司决策行为的 民主化、科学化，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一 百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地的中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）派出机构以及深圳证券交易所，说明原因并 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2023075 神州高铁技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 十四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.3 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事会下设审计等专门委员会，各委员会成员不少于三名董事[12] 会议召开 - 董事会定期会议每年上下半年度至少各召开一次，需提前10日通知[15] - 董事会临时会议在代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下召开[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[17] 审议标准 - 董事长对特定交易的审议批准标准为任一计算标准未达到2%且单笔金额不超过5000万元[9] - 重大关联交易指与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[22] 会议规则 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[28] - 会议表决实行一人一票，书面记名方式，表决意向分同意、反对和弃权[36] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；对外担保、对外提供财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[34][37] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案报董事长，再由董事长提交董事会审议[21] - 财务预决算等方案由总经理组织，财务总监会同有关部门人员拟订，提交董事会审议[21] - 重大关联交易和重大对外担保事项方案需经相应比例独立董事同意后，由董事长提交董事会审议[22] 其他规定 - 审计等三个委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[12] - 董事会办公室负责人由董事会秘书或证券事务代表兼任，保管董事会印章[12] - 董事会会议记录应涵盖会议日期、出席董事等内容，与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意内容[41] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[42] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[44] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[44][45]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年1月5日14:30[1] - 会议股权登记日为2023年12月29日[2] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为2024年1月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为2024年1月5日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月5日9:15 - 15:00[17] 其他 - 《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 登记时间为2024年1月4日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 投票代码为360008[15] - 授权委托有效期自签署日至本次会议结束[21]

神州高铁技术股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其它高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党的组织 第二节 党委职责 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 ...

债券相关 - 2020年4月15日、8月15日披露子公司股权及应收账款质押暨发行公司债券进展公告[1] - 中投保为2020年度公开发行公司债券提供担保[1] - 2023年12月8日完成2020年度公开发行公司债券全部兑付及摘牌[1] 质押相关 - 中投保近日办理完成公司反担保涉及子公司股权、应收账款质押解除手续[1]

审议通过《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的议案》 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023073 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十八次 会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会 议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司监 事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十四届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023072 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 为健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提 名，董事会提名委员会审核，同意聘任副总经理李义明担任公司总法律顾问，全 面领导公司法律合规管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会 届满时止。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总法律顾问的公 告》（公告编号：2023074） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十七 次会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月6日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议召 ...