神州高铁技术股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 No 8. Chaovanomen B Donachena District. Bo 86(010)6554 7190 内部控制電计报告 XYZH/2024BJAA4B0158 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 神州高铁技术股份有限公司 (以下简称神州高铁公司) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州高铁公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

为完善和健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 神州高铁技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红 条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 2、现金分红的具体条件 公司实施现金分红须同时满足以下条件： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司应积极实 施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可 持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司制定本规划考虑的因素 本公司综合考虑将来的行业状况、可持续发展 ...

业绩相关 - 2023年公司年度股份涨幅2.61%，高于铁路交通设备指数涨幅0.29%[98] - 2023年公司缴纳各项税费合计2.14亿元[197] 企业资质与荣誉 - 2023年新增省部级专精特新企业2家，国家级专精特新“小巨人”企业1家，形成“1（国家级）+7（省部级）”专精特新产业集群[20] - 2023年连续第7年获董事会金圆桌优秀董事会，独立董事李红薇获“最具影响力独立董事”[83] - 2023年子公司新联铁、株洲壹星分别获“国家知识产权优势企业”和“国家知识产权示范企业”认定[116] 公司治理 - 2023年管理团队平稳过渡，新团队抓深化改革、合规经营、降本增效和应收回款[19] - 2023年完成12项制度系统修订完善工作[76] - 公司治理提升框架锚定16项重点任务，以51项具体措施推进，截至2023年底已完成11项[76][77] 科技创新 - 2023年完成8项科技创新管理制度的编制和修订工作，评选出一等奖1名、二等奖5名、三等奖7名优秀研发项目[106] - 2023年共获授权专利87件，其中发明专利25件、PCT国际专利4件，截至年底累计有效专利数820件，其中发明专利229件[111] - 2023年10月9日，子公司南京拓控获批建设江苏省轨道车辆重载、高速车轮品质综合检测技术工程研究中心[110] 产品数据 - 武汉利德多功能线路维修机升级后挖掘深度可达3米，走行速度可达20公里/小时[105] - 轨道交通清洗设备水循环率达80%，设备利用率达100%，清洗成本下降超80%[132] - 新能源机车“充电两小时、运营两整天”，最高运用速度20km/h，适用于轨距1435mm的企业运输作业[133] 用户数据 - 业务覆盖145个铁路车辆检修季度段所、15个高铁焊轨基地等[34] 未来展望 - 公司面临气候变化实体、政策法规、转型等风险，影响程度为中 - 高[156] - 公司识别气候变化机遇，有新能源市场需求增长、政策支持、提升品牌形象等，影响程度为中 - 高[158] 人员相关 - 2023年底全职员工总数2160人，男员工1696人，女员工464人，大学本科及以上员工1274人，大专及以下人员886人，30至50岁员工1586人，30岁以下431人，50岁以上143人[164] - 2023年完成全员安全环保责任书签订，共签订2247份[172] - 2023年配置安全总监10人、专职安全员58人[172] 环境数据 - 2023年柴油消耗量73.07吨，汽油消耗量45.94吨，用电量2869341千瓦时，用热量1618.56吉焦，万元产值综合能耗（可比价）0.0022吨标煤/万元[148] - 2023年环境污染责任事件发生次数为0，有害废弃物排放量0.25吨，无害废弃物排放量17吨，化学需氧量（COD）排放总量0吨[151] - 范围一温室气体排放量367吨二氧化碳当量，范围二温室气体排放量1910吨二氧化碳当量，范围一 + 范围二温室气体排放总量2277吨二氧化碳当量，温室气体（GHG）排放强度0.0081吨二氧化碳当量/万元产值[154]

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-136 | 知会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Be Donacheng District. Be 86(010)6554 7190 100027. P.R.China 百计报告 XYZH/2024BJAA4B0157 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共计5.83亿元[3] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额5.83亿元[10] 资产减值详情 - 应收票据等多项坏账准备计提共1.3亿元[7] - 存货跌价准备计提3794.41万元[8] - 长期资产减值准备合计4.05亿元[9] 减值处理方法 - 以预期信用损失为基础对特定金融资产减值处理[4] - 金融工具信用减值分三阶段采用不同处理方法[5] - 不同类型金融资产用不同方法计量损失准备[6] 减值合理性 - 本次计提资产减值准备遵循规定，具有合理性[11]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对新联铁本次担保2000万元，累计获批14亿元[1] - 对武汉利德本次担保3000万元，累计获批8亿元[2] - 对华高世纪本次担保2000万元，累计获批2亿元[2][3] - 累计担保额度41.0665亿元，占净资产93.84%[9] - 对外担保余额21.5866亿元，占净资产49.33%[9] - 子公司对外担保余额4000万元，占0.91%[9] 子公司业绩 - 新联铁2023年前三季度营收3.412821亿元，净利润2573.78万元[7] - 武汉利德2023年前三季度营收2.813603亿元，净利润 - 6438.1万元[7] - 华高世纪2023年前三季度营收4311.79万元，净利润 - 3746.35万元[7] 其他情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保[9]

诉讼情况 - 诉讼处于执行阶段，公司为执行申请人[3] - 涉及回购款1.488亿元及其他费用[3] - 2023年12月23日法院出具《民事判决书》[3] 执行进展 - 公司申请强制执行，近日收到《受理案件通知书》[4] 影响与态度 - 对利润影响不确定，以实际执行情况为准[6] - 公司将关注进展，维护权益并及时披露信息[6]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024010 神州高铁技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：神州高 铁，股票代码：000008）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续两个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、本公司关注并核实相关情况 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常有序，近期内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露或处于筹划 阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024009 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | 1 | 华兴致远 | 2011.03.31 | 913205945 | 苏州工业园区新平街 388 号 | 刘厚军 | 10,000 | 轨道交通供电检测装备 与数据服务，轨道交通 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 72591387B | 腾飞科技园 16 号楼 | | | 机器视觉解决方案和装 | | | | | | | | 备 | | 武汉利德 | 2002.5.20 | 914201007 | 洪山区北港工业园 | 王晓明 | 12,000 | 轨道 ...

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 ...