人事提名 - 李红薇被提名为神州高铁第十五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[9] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

会议信息 - 公司第十四届董事会第三十四次会议于2024年8月23日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件送达[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过换届提名非独立董事候选人议案[3] - 审议通过换届提名独立董事候选人议案[3][5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] 候选人提名 - 国投高新提名孔令胜等5人为非独立董事候选人[3] - 海淀区国资公司提名司徒智博为非独立董事候选人[3] - 国投高新提名周晓勤等3人为独立董事候选人[3]

人事提名 - 周晓勤被提名为神州高铁第十五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 周晓勤及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 周晓勤具备相关知识和五年以上工作经验[5] 履职承诺 - 周晓勤承诺声明材料真实准确完整，愿担责[9] - 确保履职时间精力，不符资格及时报告辞职[11]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024034 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与北京银行股份有限公司西四支行（以下简称"北京银行"）开展业务签署了合 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事 会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，规 范授权、科学授权、适度授权。公司董事会在授权执行过程中，加强监督检查，要切 实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权 进行动态调整，不得将授权等同于放权。 （二）行权，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据有关规定和经营决策的实际需要，将部分职权授予董 事长、总经理等法定的治理主体行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有 关职能部门等机构，不得承接决策授权。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一）授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事、监事薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理体系，充分发挥董事、监事作用，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司全体董事及监事。 第三条 公司董事、监事薪酬管理遵循以下原则： 第四条 公司董事会、监事会可就本管理办法的调整、优化提出方案，报股 东会批准后实施。公司股东会负责审议董事、监事薪酬与考核管理办法，决定董 事、监事的薪酬数额和支付方法。 第二章 薪酬标准与构成 第五条 公司董事、监事的薪酬水平根据公司实际，并结合市场情况等因素 综合确定。 第六条 独立董事在公司领取津贴，其津贴标准为每人每月10,000元；在公 司内部任职的董事按照公司薪酬管理制度发放岗位薪酬，不再另行领取津贴；其 他董事不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬、社保和福利待遇等。 第七条 不在股东单位任职的外部监事在公司领取津贴，其津贴标准为每人 每月10,000元；在公司内部任职的监事按照公司薪酬管理制度发放岗位薪酬，不 再另行领取津贴 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024033 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十三 次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月25日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，促进董事会授权人 员依法行权履职，提高经营决策效率，根据相关法律法规及《公司章程》规定， 结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董 事会授权管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于制定<神州高铁贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法> ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损16,500万元 - 19,000万元，上年同期亏损8,360万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损16,500万元 - 19,000万元，上年同期亏损8,592万元[7] - 基本每股收益预计亏损0.0607元/股 - 0.0699元/股，上年同期亏损0.0307元/股[7] - 2024年上半年公司营业收入不达预期，净利润较上年同期下降[12] 业绩影响因素 - 坏账计提比例变动使相关减值同比增加，对公司经营业绩产生不利影响[12] - 轨道交通行业上半年营业收入、利润、回款等指标完成率占全年比重较低，对全年预期目标达成影响不显著[12] 公司未来规划 - 下半年公司将聚焦两大主营业务板块，持续优化布局并加强整合[4] - 公司将与多家战略客户开展全面交流合作[4] - 公司将推动长账龄应收账款专项整治工作，提升回款和现金流[4]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司担保额度不超3亿元[1] 子公司担保情况 - 对新联铁担保23000万元，累计获批有效额度140000万元[1] - 对武汉利德担保3000万元，累计获批有效额度80000万元[2] 子公司业绩 - 新联铁2023年度营收33801.82万元，净利润2681.53万元[5] - 武汉利德2023年度营收25377.57万元，净利润 - 14617.24万元[5] - 新联铁2024年一季度营收2074.88万元，净利润1113.75万元[6] - 武汉利德2024年一季度营收3532.40万元，净利润141.13万元[6] 整体担保数据 - 截至披露日累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[8] - 截至披露日对外担保余额206147万元，占净资产58.04%[8] - 子公司对外担保余额4000万元，占净资产1.13%[8]

股东大会信息 - 公司2024年5月27日决议召集，5月29日发出通知[4] - 现场会议6月17日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人17人，持股728,321,552股，占比26.8122%[7] - 中小投资者14人，持股15,732,430股，占比0.5792％[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意726,877,152股，占比99.8017%[12] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》同意726,877,152股，占比99.8017%[14] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意726,785,552股，占比99.7891%[17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20]