1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024030 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 5 月 29 日披露于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网的相关公告。 7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00 任意 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024026 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十二 次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》 为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进 行调整优化。调整后公司总部职能部门将由 9 个减少为 8 个，原党群工作部与人 力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关 法 ...

会议信息 - 公司第十四届监事会第二十一次会议于2024年5月27日通讯召开[2] 监事津贴 - 2023年度外部监事津贴每人每月10,000元[3] - 2023年度内部监事津贴每人每月2,000元[3] 监事报酬 - 外部监事王翔2023年税前报酬总额0万元[5] - 外部监事萨殊利2023年税前报酬总额12万元[5] - 内部监事高辉2023年税前报酬总额82.28万元[5]

会议相关 - 公司于2024年5月27日召开第十四届董事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》[2] 保险信息 - 投保人是神州高铁技术股份有限公司[2] - 被保险人包括公司及全体董监高和其他相关责任人员[2] - 保险期限为12个月/期，后续每年可续保或重新投保[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董监高责任险购买及续保等事宜[2] - 该议案将提交公司股东大会审议[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月29日[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为6月17日14:30[1] - 会议股权登记日为6月11日[2] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为6月17日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[16] 会议登记 - 会议登记时间为6月14日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层[7] 其他 - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] - 授权委托有效期自签署日至本次会议结束[20]

捐赠类别与范围 - 对外捐赠包括现金和实物捐赠[4] - 涵盖定点帮扶、受灾救济等多方面[4] 管理部门与审批 - 人力资源部为归口管理部门[5] - 计划财务部负责资金管理[6] - 不同金额捐赠审批流程不同[6][7] 实施与办法 - 实施前需订立协议约定管理使用[9] - 通过公益团体捐赠应取得票据[10] - 本办法发布施行，原办法废止[12]

公司治理 - 公司第十四届董事会、监事会于2024年5月16日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并及时披露信息[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入25.12亿元，同比增长41.66%，净利润 - 8.28亿元，同比增长2.13%，扣非后净利润 - 8.42亿元，同比增长4.27%[1] - 2023年经营回款28.02亿元，同比增长约8%；新签合同26.50亿元，同比增长约2%；年末存量合同约30.3亿元[9] - 2023年经营毛利率较去年同期下降10.97%[19] - 2023年计提各项资产减值4.54亿元，同比增加0.46亿元[19] - 2023年所得税费用为 - 793万元，同比增加0.42亿元，管理费用为3.62亿元，同比增加0.23亿元[19] - 2023年轨道交通运营检修装备业务毛利率24.03%，上年为39.11%[20] - 2023年城轨集成包类产品营业收入2.42亿元，同比增长217%，占装备业务板块收入10.53%[25] - 2023年国际业务营业收入2.65亿元，同比增长3371%，占装备业务板块收入11.6%[27] 用户数据 - 截至2023年底，城轨交通运营线路总长度11224.54公里，总客运量294.66亿人次，同比增加101.65亿人次，增长52.66%[8] - 公司业务覆盖国内85个高铁动车检修基地等，客户覆盖国铁等群体，还参与肯尼亚蒙内铁路等项目[12] 未来展望 - 2024年公司将加强经营回款作为首要任务，制定还款计划，深化与银行合作[53] - 公司对未来5年收入、商誉资产组资本性支出、营运资金进行详细预测，2028年以后年度营业收入保持2028年水平不变，预计营运资金追加额为0元[116] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新申请专利38项，其中发明专利13项，累计拥有有效授权专利数820件，其中发明专利229件[14] 市场扩张和并购 - 公司认缴3亿元参与设立国润祁连，实缴1.2亿元，持有99.67%份额[181] 其他新策略 - 公司采取加强项目全周期管理、启动应收账款回款专项工作等措施改善经营回款[40] - 公司施行精细化全面预算管理、推动产品迭代研发、加强物资采购管理等改善盈利状况[30] - 公司实行资金集中统一管理，加大非核心资产处置补充现金流[54]

股东大会信息 - 公司2024年4月12日决议召集2023年度股东大会，4月16日发出通知[3] - 股东大会于2024年5月7日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人23人，持有表决权股份1,079,061,729股，占比39.7243%[6] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份712,652,599股，占比26.2354%[6] - 网络投票股东20人，持有表决权股份366,409,130股，占比13.4889%[6] - 中小投资者20人，代表表决权股份16,535,630股，占比0.6087%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[11][13][15][19] - 《关于公司未弥补亏损等议案》反对、弃权情况及中小投资者占比[22][24][26]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:30 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 以网络远程形式，可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理等部分董事及高管[2] 提问方式 - 2024年5月9日17:00前可通过邮件提问题[3] - 2024年5月10日15:30前访问指定网址提问题[3] 问题解答 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]