证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024045 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项仲 裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书》 （以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的河南禹 亳铁路发展有限公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情参见公司分 别于2022年1月29日、2022年2月10日、 ...

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，总资产457.70亿元，所有者权益77.19亿元[11] - 2024年1 - 6月营业收入5.41亿元，利润总额3.32亿元，净利润2.74亿元[11] - 截至2024年6月30日，公司及子公司存款余额2.75亿元，贷款余额6.5亿元[14] - 公司在财务公司存款、贷款比例分别为56.59%、16.84%[14] 管理与风控 - 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设11个部门[3] - 已建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标并按季报告[4] - 较好实现不相容职责分离，制度执行和流程运行良好[6][7] - 独立设立审计稽核部，制定7项制度开展内部监督[8] 业务评估 - 公司认为与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[15]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,983,437.67元，上年同期为823,755,869.63元，同比减少36.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -174,561,452.26元，上年同期为 -83,604,239.18元，同比减少108.79%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -182,193,387.35元，上年同期为 -150,486,251.31元，同比减少21.07%[11] - 本报告期末总资产为10,488,949,845.05元，上年度末为10,655,455,517.04元，同比减少1.56%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,384,383,303.16元，上年度末为3,551,813,519.23元，同比减少4.71%[11] - 2024年上半年新签合同额约9.5亿元，同比增长约7%；营业收入5.27亿元，归属上市公司股东净利润-1.75亿元[19] - 截至报告期末，总资产规模104.89亿元，较上年末降低1.56%；归属上市公司股东所有者权益33.84亿元，较上年末降低4.71%[19] - 报告期内销售费用0.62亿元，同比下降约30%，管理费用1.35亿元，同比下降约17%，财务费用0.85亿元，与去年同期基本持平[20] - 2024年上半年营业收入526,983,437.67元，同比减少36.03%，原因是交付项目较上年同期减少[24] - 2024年上半年营业成本361,360,574.58元，同比减少35.29%，受收入规模同比减少影响[24] - 2024年6月30日货币资金期末余额为486,202,267.93元，期初余额为447,877,955.93元[87] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2,108,209,782.24元，期初余额为2,427,660,752.90元[87] - 2024年6月30日存货期末余额为904,653,425.76元，期初余额为797,185,481.14元[87] - 公司资产总计为104.89亿元，较期初的106.55亿元略有下降[88] - 流动资产合计47.09亿元，较期初的48.73亿元有所减少[88] - 非流动资产合计57.80亿元，与期初的57.83亿元基本持平[88] - 负债合计70.15亿元，较期初的70.01亿元略有增加[89] - 流动负债合计62.26亿元，较期初的64.24亿元有所减少[89] - 非流动负债合计7.88亿元，较期初的5.78亿元有所增加[89] - 所有者权益合计34.74亿元，较期初的36.54亿元有所减少[89] - 母公司流动资产合计19.89亿元，较期初的19.65亿元略有增加[90] - 母公司非流动资产合计75.11亿元，较期初的74.15亿元有所增加[90] - 母公司长期股权投资为72.56亿元，较期初的72.16亿元略有增加[90] - 2024年上半年公司资产总计94.92亿元，较2023年的94.20亿元增长0.77%[91] - 2024年上半年公司负债合计52.10亿元，较2023年的52.60亿元减少0.95%[91] - 2024年上半年公司所有者权益合计42.82亿元，较2023年的41.60亿元增长2.93%[92] - 2024年上半年营业总收入5.27亿元，较2023年的8.24亿元下降36.03%[93] - 2024年上半年营业总成本7.15亿元，较2023年的9.78亿元下降26.89%[93] - 2024年上半年营业利润为-2.01亿元，较2023年的-0.78亿元亏损扩大157.69%[94] - 2024年上半年净利润为-1.88亿元，较2023年的-0.84亿元亏损扩大123.57%[94] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为452.27万元，较2023年的-238.93万元实现扭亏[94] - 2024年上半年综合收益总额为-1.83亿元，较2023年的-0.86亿元亏损扩大112.14%[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0643元，较2023年的-0.0308元亏损扩大108.77%[95] - 2024年上半年母公司营业收入为558,625.99元，2023年同期为2,474,758.03元[96] - 2024年上半年母公司营业利润为120,187,616.96元，2023年同期亏损58,806,050.84元[97] - 2024年上半年母公司净利润为121,939,546.40元，2023年同期亏损59,043,164.31元[97] - 2024年上半年合并经营活动现金流入小计864,142,159.43元，现金流出小计1,046,335,546.78元，现金流量净额为 - 182,193,387.35元[99] - 2024年上半年合并投资活动现金流入小计31,623,849.46元，现金流出小计13,685,855.50元，现金流量净额为17,937,993.96元[99][100] - 2024年上半年合并筹资活动现金流入小计2,543,478,300.76元，现金流出小计2,400,634,374.54元，现金流量净额为142,843,926.22元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1,688,913,737.84元，现金流出小计2,038,653,451.92元，现金流量净额为 - 349,739,714.08元[101] - 2024年上半年母公司投资活动收回投资收到现金2,691,155.97元，取得投资收益收到现金420,478,353.08元[101] - 2024年上半年合并现金及现金等价物净增加额为 - 19,139,949.26元，期末余额为328,292,124.56元[100] - 2024年上半年母公司税金及附加为632,447.65元，2023年同期为114,604.92元[96] - 投资活动现金流入小计本期为423,189,509.05元，上年为2,561,657.63元[102] - 投资活动现金流出小计本期为444,120.00元，上年为54,457,500.00元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为422,745,389.05元，上年为 - 51,895,842.37元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1,786,140,000.00元，上年为1,748,346,723.13元[102] - 筹资活动现金流出小计本期为1,808,542,582.26元，上年为1,599,266,330.56元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,402,582.26元，上年为149,080,392.57元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,603,108.93元，上年为 - 17,029,166.44元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为108,925,218.68元，上年为104,893,338.98元[102] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 180,063,875.32元[103] - 专项储备本期提取2,608,500.32元，本期使用 - 1,059,918.46元[104] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为448.015592415亿元[107] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为 - 82.188857519亿元[107] - 2024年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 3.05364747亿元[107] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配为 - 4000万元[107][108] - 2024年专项储备本期提取7.026864亿元，本期使用4.286833亿元[108] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计为365.439315665亿元[108] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为416.002151255亿元[110] - 2024年母公司本期增减变动金额为1.219395464亿元[110] - 2024年母公司综合收益总额为1.219395464亿元[110] - 2024年上半年末所有者权益合计41.6002151255亿元[114] - 2024年期初所有者权益合计26.7741576317亿元[113] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为14.8260574938亿元[113] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5.0136787299亿元[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为19.8397362237亿元[113] - 2024年上半年股本减少6441.7663万元[113] - 2024年上半年资本公积增加18.1341059006亿元[113] - 2024年上半年库存股减少2.3498069531亿元[113] - 2024年上半年其他综合收益增加3358.96986万元[113] - 2024年上半年未分配利润减少5.0472684285亿元[113] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为6,671,640.82元，计入当期损益的政府补助为4,288,408.78元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,152,253.03元[14] - 所得税影响额为890,419.54元，少数股东权益影响额（税后）为 -123,308.12元[14] - 非经常性损益合计为9,040,685.15元[14] 业务布局与资质 - 截至2024年6月，累计拥有有效授权专利814件，其中发明专利243件[23] - 业务覆盖145个铁路车辆检修基地段所、15个高铁焊轨基地、50余个城轨业主方等[22] - 7家子公司获评省（直辖市）专精特新中小企业，子公司南京拓控获评国家级专精特新“小巨人”企业[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通运营检修装备收入468,444,703.37元，占比88.89%，同比减少36.30%[25] - 轨道交通运营维保服务收入55,314,355.01元，占比10.50%，同比减少36.38%[25] - 轨道交通行业营业收入526,983,437.67元，同比减少36.03%，营业成本361,360,574.58元，同比减少35.29%，毛利率31.43%，同比减少0.78%[27] - 华北地区营业收入148,127,961.65元，占比28.11%，同比增长8.91%，营业成本95,573,398.77元，同比减少3.25%，毛利率35.48%，同比增长8.11%[26][27] - 华东地区营业收入160,970,833.87元，占比30.54%，同比减少61.81%，营业成本121,139,168.60元，同比减少55.23%，毛利率24.74%，同比减少11.06%[26][27] 投资收益 - 投资收益40,488,152.80元，占利润总额比例 -20.22%，主要系权益法下确认的投资收益，具有可持续性[28] 资产负债项目变化 - 货币资金期末金额486,202,267.93元，占总资产比例4.64%，较上年末比重增加0.44%[29] - 应收账款期末金额2,108,209,782.24元，占总资产比例20.10%，较上年末比重减少2.68%[29] - 存货期末金额904,653,425.76元，占总资产比例8.62%，较上年末比重增加1.14%[29] - 长期借款期末金额452,302,809.87元，占总资产比例4.31%，较上年末比重增加2.49%，系本期借款结构调整，长期借款增加影响[29] - 应付票据期末金额139,173,486.68

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部文件进行会计政策变更[4] - 《解释第17号》规范流动负债与非流动负债划分等内容[4] - 公司按《企业会计准则应用指南汇编2024》将保证类质保费用计入“营业成本”[8] 数据调整 - 2024年1 - 6月营业成本增加6,767,554.06元，销售费用减少6,767,554.06元[8][10] - 2023年1 - 6月营业成本调整后为558,462,255.46元[10] - 2023年1 - 6月销售费用调整后为87,638,458.39元[10]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024036 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、第十四届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第二十二 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选 人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业 投资有限公司提名董明磊、臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事候选人， 任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述候选人尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本 公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编 号： ...

提名信息 - 中国国投高新提名李红薇为神州高铁独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[14]

独立董事候选人资格 - 李先进暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[2] 任职与持股情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非前十自然人股东[8] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[8] 合规情况 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 不存在重大失信等不良记录[12] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 周晓勤 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 神州高铁技术 股份有限公司 第 十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会及监事会 已届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召 开第十四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第 十五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第十五 届董事会独立董事候选人的议案》，召开第十四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、董事候选人情况 公司第十五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业投 资有限公司（以下简称"国投高新"）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、汪亚 杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人，提名周晓勤、李红薇、李先进为公 司第十五届董事会独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有 限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人。公司第十五届董 事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年9月2日[2] - 会议登记时间为2024年9月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[8] 投票时间 - 交易系统网络投票9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票9月9日9:15 - 15:00[1] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层[8] - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[16] - 公告发布时间为2024年8月24日[14]